La Justicia investiga una red de firmas ficticias vinculadas al financista. La Dirección General Impositiva (DGI) cree que Ariel Vallejo habría montado un circuito paralelo para desviar fondos.
La investigación avanza y suma nuevos involucradados. Crecen las sospechas por presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión impositiva.
Luego de las denuncias públicas, Sur Finanzas publicó un descargo en sus redes sociales. “Estamos a disposición de colaborar con la Justicia para aclarar y satisfacer todos sus requerimientos”, aclaró.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad local confirmaron a TN que no hubo heridos.
Dos sospechosos, de 18 y 20 años, fueron detenidos por la Policía Bonaerense tras una rápida intervención.
El momento fue capturado en un video por un testigo que caminaba por la zona. La compañía Rainbowex está siendo investigada por presuntos fraudes a través de una criptomoneda china.
Alejandro Muszak y otros cinco directivos de Wenance están acusados de haber llevado a cabo un “esquema ponzi” mediante el que habrían estafado a cientos de ahorristas.
La medida fue ordenada por la Cámara en lo Penal Económico. La Justicia lo investigaba después de que apareció en medio de un operativo de la Aduana y la Policía en Belgrano.
El juez Pablo Yadarola dispuso que el financista volverá a declarar el próximo lunes por videoconferencia desde el lugar donde permanece detenido.
Se investiga si tiene algo que ver con el comercio de divisas, o si estaba en el local como cliente. De manera preventiva, quedó detenido.
El hombre de 32 años, expolicía de la Bonaerense, dijo que motochorros lo asaltaron y le robaron 7 millones de pesos que eran de su trabajo. Todo era un engaño.
Tenía dos sucursales, que funcionaban en las ciudades de Salta y Metán. Está implicada una jefa de Operaciones de la Policía local, que pidió que la liberen a cambio de decir dónde está la plata. La líder de la banda está prófuga.
Los delincuentes tenían como base operativa a un estacionamiento en el microcentro. Hablaban por Zoom para que no les pincharan las comunicaciones. Hay diez detenidos.
Uno de los delincuentes quiso escapar con el botín en una mochila. Una aplicación de celular, clave para frustrar el robo.
La ruta del dinero k. Citan a indagatoria a Martín Báez. Se conocieron imágenes donde se lo ve contando miles de pesos, dólares y euros en una oficina de Madero Center.
