La causa busca determinar dónde fue grabado el video donde se ve a Jesica Cirio exhibiendo fajos de dólares en un vestidor.
Días atrás, el expediente fue enviado a la justicia porteña por orden de la Cámara en lo Penal Económico, pero quienes aparecen como dueños de la propiedad presentaron un recurso para que se vuelva a discutir quién debe quedar al frente del caso.
Las medidas ordenadas por Sergio Mola incluyen un análisis sobre la autenticidad del video, un informe técnico del vestidor de San Vicente y una estimación de la cantidad de dinero. También pidió un entrecruzamiento de llamadas y datos de geolocalización.
Se realizará una reunión entre fuerzas argentinas y británicas con el FBI y policías locales para diseñar el operativo para la semifinal. Cómo funciona “Alerta Halcón”, el sistema que detecta cuando una persona con derecho de admisión abandona el país.
Los peritos detectaron indicios de una posible obra durante la inspección ocular y elaboran un informe técnico. Buscan establecer si allí se grabó el video con las bolsas con dinero.
La pericia busca determinar si el dispositivo conserva el video del vestidor que compartía con Martín Insaurralde y logra aportar nuevas pruebas a la investigación.
El juez federal Luis Armella dispuso una batería de medidas para reconstruir el patrimonio de Priscila Ferrante. Requirió información a la ARCA, el Banco Central, la UIF y los registros de inmuebles y vehículos.
La policía hizo inspecciones oculares este lunes en el domicilio de la modelo en Palermo. También hubo un operativo en una vivienda de Insaurralde en el country Fincas San Vicente.
Al observar el ambiente, los peritos advirtieron diferencias con las imágenes virales, aunque todavía no existe un dictamen técnico.
El magistrado Diego Amarante consideró adecuada la concentración de expedientes. Se trata del magistrado que tiene a su cargo la causa por la retención indebida de aportes de la AFA.
La Justicia indagó a dos efectivos que participaron del operativo en la casa de San Vicente en octubre de 2023. Ninguno pudo decir si el ambiente que recorrieron aquel día coincide con el que aparece en las imágenes filmadas por la modelo.
Los investigadores tomaron medidas y sacaron fotos para compararlas con las imágenes grabadas en el vestidor. Buscan determinar la fecha de la filmación y el origen del dinero.
La documentación elaborada por la PROCELAC relevó ingresos, facturación y operaciones cambiarias de la modelo entre 2014 y 2023, con cifras que podrían ser inferiores al monto que investiga la Justicia.
La resolución alcanza también a Sofía Clerici y a otros involucrados en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Tampoco podrán irse a más de 50 kilómetros de sus domicilios sin avisarle al Tribunal.
El exjefe de Gabinete está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y dádivas. Qué medidas de prueba ordenó la Justicia y cuáles son los próximos pasos en los expedientes.
La confirmación de los procesamientos abrió una nueva etapa en la causa contra el presidente de la AFA y su tesorero, que ahora intentarán revertir la decisión con una serie de recursos ante tribunales superiores.
Walter de la Fuente se presentó ante la Justicia y declaró que sus claves de AFIP fueron utilizadas para presentar estados contables que nunca supervisó.
Alcanza al jefe de Gabinete y a su mujer. Incluye el análisis de operaciones con criptomonedas, movimientos de dinero, bienes, deudas y gastos desde diciembre de 2023.
Mientras se esperan peritajes patrimoniales sobre la inversión declarada en bitcoin, los investigadores revisan 11 mil mensajes del contratista y detectaron audios que aludirían a desembolsos en dólares para las refacciones de la vivienda del funcionario.
El dispositivo será sometido a peritajes para determinar la autenticidad de las imágenes y las circunstancias en las que fueron grabadas. La conductora busca impugnar la incorporación del material al expediente al sostener que habría sido obtenido de manera ilegal.
