Sergio Mola analiza pagos en efectivo, viajes y movimientos patrimoniales que no tendrían respaldo suficiente. La defensa del exintendente sostiene que todo está debidamente justificado con el préstamo de U$S250 mil que le hizo Jesica Cirio.
Tras la feria judicial, el expediente volverá a tener movimiento en el juzgado de Verónica Straccia. Los denunciantes piden que se indague a Conte y Pantano, supuestos testaferros de Toviggino. En paralelo, la Cámara Federal de Casación debe revisar la disputa por la competencia.
Luciano Pantano, investigado en la causa por la mansión de Pilar atribuida al tesorero de la Asociación de Fútbol, estuvo en ese país entre fines de junio y julio.
Se trata de Diego Lucero, que figura en una supuesta citación para el 30 de julio en Miami. Es la persona que fundó una sociedad junto a Luciano Pantano, titular de Real Central SRL, la firma que adquirió la propiedad atribuida a Pablo Toviggino.
En la Justicia consideran que la documentación incorporada evidencia que el exjefe de gabinete bonaerense no puede justificar sus gastos. Los abogados del exintendente piden cerrar el caso y aseguran que un préstamo de Cirio explica sus números.
El informe analizó ingresos, egresos y operaciones patrimoniales entre 2010 y 2023, y registró un saldo negativo de $19 millones al cierre del período. La defensa sostuvo que ese resultado debía compensarse con fondos atribuidos a Cirio durante el matrimonio.
El estudio técnico de la DAFI analizó la evolución económica del exjefe de Gabinete y su pareja desde diciembre de 2023. Pusieron especial atención a sus declaraciones juradas, bienes, gastos y operaciones con criptomonedas.
La causa busca determinar dónde fue grabado el video donde se ve a Jesica Cirio exhibiendo fajos de dólares en un vestidor.
Días atrás, el expediente fue enviado a la justicia porteña por orden de la Cámara en lo Penal Económico, pero quienes aparecen como dueños de la propiedad presentaron un recurso para que se vuelva a discutir quién debe quedar al frente del caso.
Las medidas ordenadas por Sergio Mola incluyen un análisis sobre la autenticidad del video, un informe técnico del vestidor de San Vicente y una estimación de la cantidad de dinero. También pidió un entrecruzamiento de llamadas y datos de geolocalización.
Se realizará una reunión entre fuerzas argentinas y británicas con el FBI y policías locales para diseñar el operativo para la semifinal. Cómo funciona “Alerta Halcón”, el sistema que detecta cuando una persona con derecho de admisión abandona el país.
Los peritos detectaron indicios de una posible obra durante la inspección ocular y elaboran un informe técnico. Buscan establecer si allí se grabó el video con las bolsas con dinero.
La pericia busca determinar si el dispositivo conserva el video del vestidor que compartía con Martín Insaurralde y logra aportar nuevas pruebas a la investigación.
El juez federal Luis Armella dispuso una batería de medidas para reconstruir el patrimonio de Priscila Ferrante. Requirió información a la ARCA, el Banco Central, la UIF y los registros de inmuebles y vehículos.
La policía hizo inspecciones oculares este lunes en el domicilio de la modelo en Palermo. También hubo un operativo en una vivienda de Insaurralde en el country Fincas San Vicente.
Al observar el ambiente, los peritos advirtieron diferencias con las imágenes virales, aunque todavía no existe un dictamen técnico.
El magistrado Diego Amarante consideró adecuada la concentración de expedientes. Se trata del magistrado que tiene a su cargo la causa por la retención indebida de aportes de la AFA.
La Justicia indagó a dos efectivos que participaron del operativo en la casa de San Vicente en octubre de 2023. Ninguno pudo decir si el ambiente que recorrieron aquel día coincide con el que aparece en las imágenes filmadas por la modelo.
Los investigadores tomaron medidas y sacaron fotos para compararlas con las imágenes grabadas en el vestidor. Buscan determinar la fecha de la filmación y el origen del dinero.
La documentación elaborada por la PROCELAC relevó ingresos, facturación y operaciones cambiarias de la modelo entre 2014 y 2023, con cifras que podrían ser inferiores al monto que investiga la Justicia.
