El fiscal impulsó más pruebas tras considerar insuficiente la información aportada por ARCA. También pidió levantar secretos fiscales, bancarios y bursátiles de empresarios, sociedades y personas vinculadas a la causa.
Según la información incorporada al expediente, la secretaria del jefe de Gabinete le enviaba fotos al contratista de distintos electrodomésticos y muebles. Sospechan que habría sido para equipar la vivienda en Indio Cuá.
El fiscal Franco Picardi pidió información sobre supuestas cuentas vinculadas a una exauditora del Banco Central. Intenta reconstruir el recorrido de US$607 millones cuya ubicación aún no logró determinarse.
Su abogado Carlos Pousa presentará mañana un escrito para formalizar la intención de colaborar con la Justicia. El viernes pasado había involucrado a Alberto Fernández y a exfuncionarios del Banco Central.
Pidió información a ARCA, ANSES, Lemon Cash y sobre la sucesión del padre del jefe de Gabinete. También requirió un relevamiento de publicaciones y entrevistas vinculadas a sus inversiones en Bitcoin.
Los dichos del jefe de Gabinete cambiaron el rumbo de la investigación judicial. Ahora, el fiscal Gerardo Pollicita pondrá el foco en el historial laboral del funcionario, en su patrimonio familiar y en la documentación que permita verificar los fondos que declaró ante la Oficina Anticorrupción.
En una entrevista televisiva, el jefe de Gabinete dijo que no había declarado US$300 mil que había ganado en la criptomoneda. Además, contó que ahorró toda su vida “en negro, como todos los argentinos”. Las otras medidas que tomará la Justicia.
El jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti hicieron el trámite en la ARCA. Fue antes de que el funcionario, que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, presente su declaración jurada.
El fiscal Gerardo Pollicita le demandará explicaciones sobre movimientos económicos. El jefe de Gabinete adelantó que, en las próximas horas, presentará su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.
El empresario Guillermo Tofoni ratificó su acusación y declaró por tres horas ante el fiscal. También hizo otra denuncia por enriquecimiento ilícito.
La Justicia sostiene que los mensajes muestran cómo integrantes de la empresa ALS buscaban incorporar servicios que no prestaban para aumentar el monto de las facturas. La causa también investiga presuntas coimas y el direccionamiento de contrataciones durante la gestión de exfuncionarios de ARSAT.
Patricio Marre es el hombre que aparecía mencionado como “Pato” en los chats analizados por la fiscalía. Franco Picardi pidió sus registros de llamadas para determinar con quiénes se comunicaba.
El fiscal federal Franco Picardi envió un nuevo oficio a distintos organismos para detalle qué funcionarios participaron en la aprobación de las SIRA en 2023.
La nómina incluye a unas 35 mil personas con conflictos vinculados a la violencia en el fútbol. La Casa Rosada busca evitar escenas como las de Qatar 2022 y Sudáfrica 2010, aunque la decisión final quedará en manos de las autoridades estadounidenses.
Se trata de Ariel Vallejo, que tiene nexos con la AFA y es investigado en la causa por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. No responderá preguntas.
La Justicia sigue adelante con su investigación, que ahora se centra sobre teléfonos y pendrives secuestrados en allanamientos. La pesquisa apunta a determinar quiénes retiraban las divisas en efectivo y si parte de los fondos terminó en el mercado blue o en la compra de bienes de lujo.
La Justicia sospecha que parte de las ganancias obtenidas mediante el acceso irregular a dólares oficiales terminó vinculada a la relación financiera entre el exmarido de la modelo y Francisco Hauque.
TN accedió a los comprobantes, presupuestos y chats vinculados a la obra en Indio Cuá que analiza la Justicia. Esas remodelaciones habrían costado US$245 mil. Entre los documentos aparecen pagos por una parrilla, un grupo electrógeno, vidrios, ladrillos y equipamiento para la piscina.
La fiscalía espera un informe clave de un organismo que se encarga de investigaciones complejas vinculadas a delitos económicos. Además, ARCA podría intervenir para revisar operaciones atribuidas al funcionario.
La fiscalía incorporó conversaciones entre Francisco Hauque y Martín Migueles que apuntan a presuntas maniobras para habilitar acceso irregular al mercado oficial de cambios mediante casas de cambio.
