La Fiscalía busca reconstruir qué bienes tiene el presidente de la AFA durante su paso por la empresa estatal. Solicitó informes sobre cuentas, inmuebles, sociedades, viajes, vehículos y posibles activos en el exterior.
El presidente de la AFA fue denunciado por un incremento patrimonial del 1000% entre 2017 y 2024. Gerardo Pollicita solicitó acceder a información sobre sus cuentas bancarias y declaraciones juradas durante ese período. El juez Ariel Lijo deberá definir qué medidas autoriza.
El exjefe de Gabinete debe responder una serie de requerimientos sobre sus bienes, gastos, viajes y deudas. La semana pasada accedió a las conversaciones con Matías Tabar que había solicitado para preparar su descargo.
La nueva batería de medidas incluye pedidos sobre llamadas, mensajes, geolocalización, movimientos bancarios y una cuenta en Uruguay supuestamente vinculada al exintendente de Lomas de Zamora.
La Justicia ya confirmó que el inmueble está a su nombre. La defensa de María Soledad Calle también explicó por qué figura como titular de un BMW y cómo adquirió sus otras viviendas.
El juez Julián Ercolini investiga a María Soledad Calle por la compra del departamento de San José 1111 y dos autos de alta gama.
El juez federal Julián Ercolini ordenó a la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor que informe sobre un Peugeot 3008 GT Pack y un BMW M135 xDrive, vinculados a María Soledad Calle. La causa investiga un contrato entre la UOM y una empresa que habría sido fundada por la propia mujer.
La agencia de inteligencia le entregó entre mayo y junio al Presidente un reporte con datos sobre la operación de Sean Lion para explotar petróleo en la islas. Buques en la zona, puntos de extracción, imágenes satelitales y proyecciones de barriles y ganancias, entre los ítems.
El juez Julián Ercolini ordenó informes a la ARCA, Anses, Migraciones y al Ministerio de Capital Humano para avanzar con la investigación sobre los bienes de María Soledad Calle.
La camporista está vinculada a USEM, la empresa que tenía un contrato de locación de servicios con la UOM a cambio de una comisión mensual del 0,5%. Las rendiciones registran desembolsos en los que los investigadores pusieron la lupa.
Un informe judicial sobre el dispositivo de monitoreo buscó determinar cómo se controlan los movimientos de la expresidenta. Se comprobó que este año subió tres veces a la terraza de San José 1111. Una militante de La Cámpora compró el departamento de abajo.
La Justicia solo le solicita al Servicio Penitenciario reportes sobre las salidas de San José 1111. Si bien el dispositivo permite detectar desplazamientos entre pisos, esos movimientos no forman parte de los informes elevados al tribunal. Mientras tanto CFK busca sostener poder en la interna del peronismo.
Mario Villar cuestionó por “arbitraria” la decisión de la Cámara de Casación de enviar el expediente a la Justicia Federal de Campana. Sostiene que la investigación debe volver a Comodoro Py.
Mario Villar cuestionará el lunes como “arbitraria” la decisión que trasladó el expediente a la Justicia Federal de Campana, donde podría quedar a cargo de Adrián González Charvay, el juez que querían los acusados. Si Casación rechaza el planteo, acudirá en queja ante el máximo tribunal.
El fiscal Franco Picardi le solicitó a la entidad que rastree giros de las casas de cambio vinculadas a estos personajes. El expediente intenta reconstruir el destino de entre US$500 y US$600 millones extraídos por ventanilla durante 2023, entre otras operaciones.
El fiscal Gerardo Pollicita le formuló 20 preguntas sobre el origen de fondos, operaciones inmobiliarias, gastos y movimientos financieros. La defensa del ex jefe de Gabinete busca contar con más elementos de la investigación antes de responder.
Antes del 31 de agosto, Mario Villar presentará un recurso extraordinario Federal que tiene que ser declarado admisible por la misma sala de Casación que le devolvió al juez González Charvay el expediente de la millonaria propiedad. Si se lo deniegan llegará en queja al máximo tribunal.
El informe de la Policía Federal estableció que las imágenes corresponden al pasillo de la planta alta de la propiedad del exjefe de Gabinete bonaerense. Detectaron rastros en paredes, cielorrasos, pisos y escaleras que dan cuenta de cambios en el lugar.
El informe incorporado a la causa señala que el ambiente ya no conserva las características que tenía cuando fue registrado en las filmaciones. Los peritos también encontraron rastros de obras en el sector de la planta alta de la mansión de San Vicente.
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°3 fijó un cronograma de entrevistas que se extenderá hasta fin de mes. El exdiputado aún está imputado.
