Según un reporte oficial, un grupo de compañías sospechosas movió más de $72.000 millones dentro de Sur Finanzas, la firma de Ariel Vallejo, cercano al titular de la AFA.
La Justicia Federal sospecha que en el lugar se imprimían marquillas truchas para evadir impuestos.
(*) Autor invitado | El registro de las operaciones y la transparencia son hoy herramientas fundamentales para las instituciones públicas a la hora de combatir evasiones.
El organismo que conduce Carlos Castagneto incrementó en junio un 30% los cruces de información con administraciones tributarias del exterior, producto de los acuerdos de intercambio de información fiscal ya suscritos.
El organismo intimó a los identificados a que presenten sus declaraciones juradas de Bienes Personales de manera correcta. Además, evalúa darles de baja del régimen simplificado.
Por Ignacio Fariza │La cifra representa el 6,1% del PBI regional en un momento determinante para el uso de los recursos debido a la crisis por la pandemia.
En una entrevista con TN Central, aseguró que está "en una provincia argentina" y negó que haya viajado al Caribe. Al empresario se lo investiga por asociación ilícita.
La Justicia investiga por asociación ilícita a una organización de 25 personas que creaba sociedades fantasma y emitía facturas truchas, según consignó la AFIP.
