El magistrado Diego Amarante sostuvo que no hay fundamentos para cambiar la jurisdicción y cuestionó que el domicilio legal de la entidad en Pilar pueda definir la competencia territorial del expediente.
Así lo decidió Verónica Straccia. El expediente quedará bajo la conducción de Claudio Navas Rial, quien impulsó la acusación contra “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino en otra causa por retención indebida de aportes.
Tras la feria judicial, el expediente volverá a tener movimiento en el juzgado de Verónica Straccia. Los denunciantes piden que se indague a Conte y Pantano, supuestos testaferros de Toviggino. En paralelo, la Cámara Federal de Casación debe revisar la disputa por la competencia.
Debía presentarse en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero y fraude. Estaría negociando un acuerdo con las autoridades judiciales. El expediente apuntaría contra Tourprodenter, la firma que administró fondos de la entidad del fútbol argentino.
Luciano Pantano, investigado en la causa por la mansión de Pilar atribuida al tesorero de la Asociación de Fútbol, estuvo en ese país entre fines de junio y julio.
Se trata de Diego Lucero, que figura en una supuesta citación para el 30 de julio en Miami. Es la persona que fundó una sociedad junto a Luciano Pantano, titular de Real Central SRL, la firma que adquirió la propiedad atribuida a Pablo Toviggino.
El empresario de TourProdEnter canalizó contratos comerciales internacionales de la AFA de Claudio Tapia. Entre 2022 y 2025 adquirió con su esposa al menos cuatro propiedades en Sunny Isles Beach y Aventura.
La propuesta busca convertir un pedacito de la historia de la Selección en joyería certificada.
Leo Messi, Emiliano “Dibu” Martínez y Thiago Almada también eligieron la marca francesa, mientras que Exequiel Palacios apostó por un bolso Prada.
Gabriel Pérez Barberá reclamó que se incorpore al expediente el componente vinculado a los ingresos por patrocinio de los torneos, que había quedado fuera del procesamiento.
Pedro Simón, de Santiago del Estero, debe definir si apela o solicita la nulidad de la resolución del juez que desestimó la medida. La causa investiga transferencias por casi $5000 millones desde la Asociación del Fútbol Argentino a firmas vinculadas al tesorero.
El fiscal Pedro Simón apunta a un grupo de empresas que emitieron comprobantes por servicios de traslado y otros conceptos. La fiscalía dice tener giros de $5000 millones a un grupo de firmas vinculadas al tesorero de la institución presidida por Tapia. Se espera una apelación a la decisión del juez Argibay de rechazar las detenciones.
El fiscal Pedro Simón de Santiago del Estero afirma haber acreditado envíos entre 2022 y 2025. Parte de esos fondos terminó en colocaciones financieras.
El documento, difundido en ¿Y mañana qué?, está firmado por tres jueces. Declaró que el titular del propio organismo no es una persona políticamente expuesta y no encontró irregularidades en sus declaraciones juradas.
La medida fue impulsada por la Inspección General de Justicia y habilita una auditoría sobre la documentación de la entidad que preside Claudio Tapia. Quiénes son los dos expertos que eligió el ministro Juan Bautista Mahiques.
Augusto Fraschina es jinete, dio clases a los hijos del tesorero de la AFA y fue acusado por una alumna en 2018. Dos magistrados de Casación que invalidaron una de las pruebas pertenecen al Tribunal de Ética y al de Apelaciones de la Asociación del Fútbol Argentino.
La presentación hace foco en la salida no documentada de fondos a través de proveedores que no pudieron ser localizados. ARCA menciona que existen inconsistencias fiscales en las prestadoras de servicio.
El titular de la Unidad de Información Financiera y sus pares encargados de prevenir el lavado de activos mantuvieron un encuentro en Washington. La Justicia investiga el presunto desvío de al menos US$42 millones desde la cuenta que maneja los fondos de la Asociación del Fútbol Argentino en el exterior hacia sociedades fantasma.
El juez en lo Penal y Económico Marcelo Aguinsky encontró documentación que muestra que Diego Pantano fue dueño en 2023 de la casa de Ayres Plaza allanada hace unas semanas. En 2024 una hija del tesorero de la AFA figuró como propietaria.
El juez Marcelo Aguinsky intimó días atrás a los titulares de Real Central S.R.L. a justificar la adquisición del inmueble y la flota de vehículos de alta gama. Además, ordenó medidas sobre servicios, tarjetas y cédulas azules.
