Augusto Fraschina es jinete, dio clases a los hijos del tesorero de la AFA y fue acusado por una alumna en 2018. Dos magistrados de Casación que invalidaron una de las pruebas pertenecen al Tribunal de Ética y al de Apelaciones de la Asociación del Fútbol Argentino.
La presentación hace foco en la salida no documentada de fondos a través de proveedores que no pudieron ser localizados. ARCA menciona que existen inconsistencias fiscales en las prestadoras de servicio.
El titular de la Unidad de Información Financiera y sus pares encargados de prevenir el lavado de activos mantuvieron un encuentro en Washington. La Justicia investiga el presunto desvío de al menos US$42 millones desde la cuenta que maneja los fondos de la Asociación del Fútbol Argentino en el exterior hacia sociedades fantasma.
El juez en lo Penal y Económico Marcelo Aguinsky encontró documentación que muestra que Diego Pantano fue dueño en 2023 de la casa de Ayres Plaza allanada hace unas semanas. En 2024 una hija del tesorero de la AFA figuró como propietaria.
El juez Marcelo Aguinsky intimó días atrás a los titulares de Real Central S.R.L. a justificar la adquisición del inmueble y la flota de vehículos de alta gama. Además, ordenó medidas sobre servicios, tarjetas y cédulas azules.
Productores rurales de la provincia relataron cómo les habrían quitado miles de hectáreas mediante causas armadas y ataques de barras y expresidiarios. La connivencia entre el poder político, la Justicia y la Policía. Qué rol ocuparía Fernando “Polo” Figueroa, el padrastro de Toviggino.
Fueron secuestrados por el juez federal Daniel Rafecas en la megaestancia atribuida al tesorero de la AFA. Las cédulas azules revelan que H.T. S.R.L figura como titular de varios vehículos.
La Justicia analiza un documento clave que pone bajo la lupa a la cúpula dirigencial del fútbol argentino. Los detalles.
Se conocen nuevos detalles del allanamiento a la estancia, que es propiedad de presuntos testaferros. Los nexos con la marca de vinos Neurus.
Pablo Toviggino afirmó que la asociación del fútbol argentino es una entidad privada y que sus fondos no se rigen por la ley de compras públicas.
La Sala I definió que la investigación sobre los supuestos testaferros ligados al jefe de la AFA y a su mano derecha Pablo Toviggino pasará al fuero penal económico. La resolución se dio en medio del allanamiento en la lujosa propiedad de Pilar.
El crecimiento de sus negocios parece no tener fin, pero no es fácil entender la cantidad de sociedades a través de las cuales maneja todo ese imperio.
El juez Daniel Rafecas les prohibió la salida del país a Luciano Pantano y Ana Lucía Conte. El magistrado recibió documentación que expone los números de la firma Real Central SRL, dueña de una flota de 59 autos de lujo.
Un imperio de negocios creció en Santiago del Estero a través de empresas que orbitan cerca de Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA. Cómo es el HT Hotel Deluxe, donde se hospedan los planteles de fútbol cuando juegan en el estadio Madre de Ciudades. En el mismo predio funciona una estación de servicio. Los nexos con una bodega mendocina.
Esa documentación será incorporada el martes a la causa, según pudo saber TN. Solo 50 siguen ubicados en la mansión de Pilar.
La gloria de la tercera estrella todavía late en el recuerdo. Sin embargo, la conversación en redes ya se mueve lejos de la épica de Messi y la Scaloneta, al ritmo de los escándalos que sacuden a Tapia y su entorno más cercano.
Expertos en comunicación elogian la estrategia del Presidente de enfrentar al mandamás de la AFA y quitar el foco de la economía. También sugieren que a las marcas les conviene evitar involucrarse con Tapia.
Real Central SRL figura como titular de dos lotes en un barrio privado y de una extensa flota de vehículos, según documentos a los que accedió TN. La documentación expone inconsistencias entre su patrimonio y los ingresos declarados de sus socios.
En la demanda se solicita que la ANAC verifique si la propiedad cuenta con autorización para que operen helicópteros.
La situación judicial del dueño de la empresa, Ariel Vallejo, se vuelve cada día más compleja. Su financiera aparece ligada a la ruta del dinero de la causa ANDIS y se la investiga por evasión impositiva y presuntas maniobras para comprar dólar oficial durante el cepo.
