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    La Justicia espera una pericia sobre Osvaldo Sanfelice para determinar si el Hotel Waldorf es de Cristina Kirchner

    El análisis contable dirá si el socio de Máximo tenía la capacidad financiera para comprar el emprendimiento o si alguien más le dio el dinero.

    Bruno Yacono
    Por 

    Bruno Yacono

    25 de junio 2019, 14:40hs
    Se demora una pericia sobre Osvaldo Sanfelice que podría determinar si el Hotel Waldorf es de Cristina Kirchner. Créditos: DYN.
    Se demora una pericia sobre Osvaldo Sanfelice que podría determinar si el Hotel Waldorf es de Cristina Kirchner. Créditos: DYN.

    Osvaldo "Bochi" Sanfelice volvió a quedar en la mira de la Justicia luego de que el martes Margarita Stolbizer lo denunció por ser testaferro de la familia Kirchner, y lo acusó, a su vez, de ser "socio oculto", junto a Cristina, de la firma Lakaut S.A., dedicada a la digitalización de documentos públicos.

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    La presentación judicial incluyó un pedido para que el socio de Máximo sea indagado en la causa que investiga la compra del Hotel Waldorf. El expediente, a cargo del juez federal Daniel Rafecas, espera por el resultado de una pericia contable que determinará si Sanfelice puede justificar los US$ 1.750.000 con los que adquirió el alojamiento ubicado en la calle Paraguay 450 o si el dinero, en realidad, era de Cristina Kirchner, como sospecha Stolbizer y su abogada, Silvina Martínez.

    Según pudo saber TN.com.ar, la pericia que lleva adelante el Departamento de Investigaciones de Delitos Económicos de la Prefectura Naval Argentina estará lista en los próximos meses. El juzgado de Rafecas consultó en varias oportunidades por el avance del trabajo y desde la institución respondieron que la tarea es compleja por la cantidad de documentación a analizar.

    La Justicia espera una pericia sobre Osvaldo Sanfelice para determinar si el Hotel Waldorf es de Cristina Kirchner

    La pericia que ordenó Rafecas debe determinar, en primer lugar, si Sanfelice puede justificar los U$S 1.750.000 con los que compró el hotel; analizar la relación comercial entre el Waldorf y las empresas Odebrecht, CPC (constructora de Cristóbal López) y Valle Mitre S.A (Lázaro Báez) y, por último, establecer si las empresas acusadas de pagar sobornos en la causa conocida como "Los cuadernos de las coimas" contrataron habitaciones en esta firma.

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    El objetivo es cruzar datos y comprobar si las firmas mencionadas en los cuadernos de las coimas utilizaron las habitaciones del Waldorf para lavar dinero. En caso de detectar que entre los clientes se encuentra alguna de las empresas constructores, transportistas y de corredores viales vinculadas al expediente que lleva adelante el juez Claudio Bonadio, se verificarán los montos pagados por el servicio y de qué forma se abonaron, además de la duración de la estadía. El análisis permitirá identificar posibles maniobras de lavado de dinero mediante la falsa ocupación de habitaciones.

    La expresidenta, Cristina Kirchner, ingresa a los tribunales de Comodoro Py. Créditos: AP.
    La expresidenta, Cristina Kirchner, ingresa a los tribunales de Comodoro Py. Créditos: AP.

    Para Stolbizer y Martínez en el Waldorf se lavó dinero. Aseguran que en el hotel se simuló la ocupación de habitaciones y aportaron un ejemplo concreto: siete pasajeros que pasaron por la habitación 902, pese a que esta figuró en el sistema como ocupada durante ocho años por Estela Rezuc y José Zambón, un matrimonio de Neuquén. Sin embargo, fuentes judiciales le adelantaron a este medio que el análisis técnico sobre el registro del hotel demostró que se debió a un error del sistema y que los pasajeros, tras ser indagados por la justicia, reconocieron haberse hospedado en el lugar.

    Este medio se comunicó con la Prefectura para conocer los motivos por los que aún no se finalizó el trabajo y desde la fuerza contestaron: "El Departamento de Delitos Complejos analiza minuciosamente la documentación secuestrada en el hotel, entre ellos libros contables e información sobre pasajeros. Se triangula información desde el exterior, y se deben analizar numerosas facturas, lo que puede demorar algunos meses más".

    Hasta el momento, pese a que la Justicia aguarda por el peritaje más importante, la investigación arrojó algunas certezas. En el juzgado de Rafecas se determinó que Sanfelice compró el hotel por US$ 1.750.000, que abonó de la siguiente manera: el 12 de diciembre de 2008 pagó US$ 100.000 en conceptos de seña, a los que sumó unos US$ 350 mil el 6 de abril de 2009 y el resto lo entregó en cuotas de US$ 130 mil. La pericia determinará si ese dinero era de Sanfelice o alguien se lo prestó. De ser así, la causa podría girar directamente hacia la expresidenta.

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