La Justicia avanza con su investigación sobre el Hotel Waldorf y espera el resultado de una pericia contable que podría arrojar certezas sobre dos grandes interrogantes: quién es el verdadero dueño y si existen maniobras de lavado de dinero detrás del establecimiento que compró en 2009 el histórico socio de los Kirchner, Osvaldo “Bochi” Sanfelice, quien para Margarita Stolbizer es testaferro de la exfamilia presidencial.
El juez federal Daniel Rafecas le ordenó al Departamento de Investigaciones de Delitos Económicos de la Prefectura Naval Argentina la pericia que determinará si Sanfelice tenía la capacidad financiera para comprar el hotel y si se adulteró el registro de huéspedes para simular la ocupación de habitaciones. TN.com.ar pudo saber que la pesquisa posó su mirada sobre siete pasajeros que negaron haberse hospedado allí o aseguraron no recordar si estuvieron en el lugar.
A principios de año, el magistrado ordenó un muestreo en el que se le tomó declaración a unos 40 pasajeros que fueron seleccionados al azar y que figuran en los registros del Waldorf. Tras conocer el testimonio de los clientes, el 24 de abril solicitó una ampliación del peritaje sobre los pasajeros María José González, Alberto Osvaldo Toledo, Héctor Federico Branca, César Dimas Cáceres Gil, Fabián Roberto Pastoriza, David Alberto Tressens Ripoll y Juan Pablo Flores. Los investigadores entienden que si de solo un muestreo surgieron 7 casos, la situación podría multiplicarse.
En rigor, se solicitó que se informe si se encuentra registrada en la facturación del Hotel (manual o electrónica) pagos de estos pasajeros y se especifique si se utilizaron tarjetas de crédito o débito. A su vez deberá detallarse la fecha de facturación, precio de los servicios, plazo de estadía y habitación utilizada.
TN.com.ar contactó a tres de los pasajeros involucrados y les preguntó si se hospedaron en el hotel. Uno de ellos, visiblemente molesto por la situación, negó rotundamente haber utilizado los servicios del Waldorf. “No sé por qué aparezco consumiendo en un hotel en el que nunca me hospedé, incluso me quedaba lejos, les pido que no me llamen más”, sostuvo Alberto Toledo.
Los otros dos casos son diferentes. Se trata de profesionales que por su trabajo debieron hospedarse en Buenos Aires. David Tressens Ripoll, productor de seguros que vive en Villa La Angostura, explicó que viaja a Buenos Aires para participar de convenciones y que visita los hoteles que pagan las empresas aseguradoras. Cuando se lo llamó a declarar, sostuvo que “no recuerda haber estado” en el Waldorf. Este medio le envió una foto del frente del hotel y éste respondió: “Creo que no estuve en ese”.
Este sitio intentó comunicase con Federico Héctor Branca, quien también figura en los registros, pero no pudo dar con él. Sin embargo su madre, Mónica, al tanto de su declaración ante la Justicia, explicó: "Él va a Buenos Aires por su trabajo, es visitador médico y permanentemente esta viajando, la empresa le asigna el hotel. Cuando fue a la Justicia dijo que no se acuerda si estuvo hospedado”.
Silvina Martínez, abogada de Margarita Stolbizer, prepara un escrito con nuevas pruebas sobre este grupo de huéspedes. Todos habrían pasado por la habitación 902, la misma que según los registros del hotel fue ocupada durante ocho años por Estela Rezuc y José Zambón, un matrimonio de Neuquén que ingresó al cuarto el 1 de enero de 2006 y lo abandonó el 5 de septiembre de 2013. Para la abogada estos pasajeros fueron utilizados sin consentimiento con el objetivo de lavar dinero, lo mismo que podría haber ocurrido con los nueve siete pasajeros. Sanfelice contestó que se debió a un problema con el sistema. La Justicia está más cerca de la versión del empresario.
Lo cierto es que la pericia que ordenó Rafecas tiene tres ejes. El primero, determinar si Sanfelice tenía la capacidad financiera para comprar el hotel. El segundo, analizar la relación comercial entre el hotel y las empresas Odebrecht, CPC (constructora de Cristóbal López) y Valle Mitre S.A (Lázaro Báez). Según el escrito que Sanfelice presentó ante la Justicia estas firmas representan solo el 2 % de la facturación anual del hotel. Sin embargo, Stolbizer sostiene que se trataría de contrataciones de habitaciones simuladas, como sucedió en los establecimientos Alto Calafate, Los Sauces y La Aldea Las Dunas, todos de Cristina Kirchner.
Hasta el momento, pese a que la Justicia aguarda por el peritaje más importante, la investigación arrojó algunas certezas. Rafecas determinó que Sanfelice compró el hotel por US$ 1.750.000, que abonó de la siguiente manera: el 12 de diciembre de 2008 pagó US$ 100.000 en conceptos de seña, a los que sumó unos US$ 350 mil el 6 de abril de 2009 y el resto los entregó en cuotas de US$ 130 mil. La pericia determinará si ese dinero era de Sanfelice o alguien se lo prestó. De ser así, la causa podría girar directamente hacia la expresidente.
