TN

Temas de hoy:

  • Javier Milei
  • Elecciones 2025
  • Franco Colapinto
  • Dólar hoy
  • “Locomotora” Oliveras
  • Tragedia en Vicente López
  • Purga en la Bonaerense
  • Política
  • EN VIVO
    tnPolítica

    Denuncian a la petrolera EPSUR de Lázaro Báez por presunto lavado de 50 millones

    La diputada Elisa Carrió hizo una presentación ante el juez Casanello. Es la empresa que presidió Horacio Quiroga, el hombre que encontraron muerto este mediodía en su departamento de Recoleta.

    10 de mayo 2016, 19:21hs
    RUTA DEL DINERO K. El empresario está preso en Ezeiza. (Foto: archivo).
    RUTA DEL DINERO K. El empresario está preso en Ezeiza. (Foto: archivo).
    Escuchar nota
    Compartir

    Elisa Carrió denunció a la petrolera de Lázaro Báez, EPSUR S.A., por presunto lavado de dinero. Hace diez días, la diputada de Cambiemos presentó en el  juzgado de Sebastián Casanello un escrito con detalles de operaciones sospechosas de la firma.

    En su escrito, Carrió reveló el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) -que sería el número 62403127- de la Unidad de Información Financiera (UIF) que demostraría una presunta operación de lavado de activos entre EPSUR S.A. y la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Crédito Solidario por cerca de 50 millones de pesos. 

    "Dicho vínculo cobra especial relevancia, atento la declaración del Sr. Leonardo Fariña que se hiciera sospechosamente pública recientemente, en virtud que allí se describe la existencia de utilización de cooperativas para realizar la operatoria de lavado de dinero”, señala el escrito. El mes pasado, el valijero se refirió al rol de las cooperativas en la operatoria de lavado cuando se acogió a la figura del arrepentido.

    Leé también: Fariña contó intimidades de Néstor, Cristina y Báez en su explosiva indagatoria

    Carrió denunció que EPSUR, empresa integrada por Austral Construcciones y que tuvo a Martín Báez como director, recibió préstamos por 48.934.862 millones de pesos que luego "simuló" devolver a la Cooperativa, cuando en realidad nunca lo habría hecho.

    Según la diputada, esta maniobra habría ocurrido entre abril y fines de noviembre de 2012. También, la dirigente de la Coalición Cívica resaltó que en ese periodo hubo una ampliación de capital de la empresa: habría pasado de tener 500 mil pesos a 90.5 millones.

    EPSUR es la firma petrolera en la que fue directivo Horacio Quiroga, el denunciante de Lázaro Báez que apareció muerto este martes en su departamento del barrio porteño de Recoleta. Sin embargo, esta denuncia no tuvo nada que ver con sus revelaciones.

    Leé también: Cuál fue la denuncia de Quiroga, el exsocio de Báez que encontraron muerto

    En su denuncia, Carrió sugirió varias medidas de prueba. Entre ellas, allanar la Unidad de Información Financiera para buscar el Reporte de Operación Sospechosa que cita y cualquier información vinculada a la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Crédito Solidario. 

    Además, pidió que se determine la participación de Martín Báez y de Fernando Butti, otro de los mencionados por Fariña ante Casanello, en el presunto lavado de dinero.

    Las más leídas de Política

    1

    “Un amigo lo compró por US$2000”: los chats que complican a los residentes tras el presunto fraude en exámenes

    2

    Nuevo gesto de EE.UU. con el Gobierno: la “caza inmigrantes” de Trump llega a la Argentina y la recibirá Milei

    Por 

    Gonzalo Bañez

    3

    La indignación de una médica por tener que repetir el examen de residencias tras el presunto fraude

    4

    Neuquén, Salta, Tucumán y Buenos Aires fueron las provincias que más fondos discrecionales recibieron en 2025

    Por 

    Mariana Prado

     y 

    Josefina Godoy Martínez

    5

    Con Kicillof y Mayra Mendoza, el peronismo mostró unidad tras el conflictivo cierre de listas

    Suscribite a los newsletters de TN

    Recibí las últimas noticias de TN en tu correo.

    Más sobre Política

    El Gobernador Axel Kicillof compartió un acto con la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. (Foto: prensa Axel Kicillof)

    Con Kicillof y Mayra Mendoza, el peronismo mostró unidad tras el conflictivo cierre de listas

    El gobernador Axel Kicillof. (Foto: REUTERS / Tomas Cuesta)

    Mientras se ocupa de perseguir al excomisario Bondarenko, Kicillof deja sin recursos a la Policía bonaerense

    Por 

    Jonatan Viale

    El Gobierno postergó por tres meses la implementación del sistema acusatorio  (Foto: X @m_cuneolibarona)

    El Gobierno postergó por tres meses la implementación del sistema acusatorio

    Los comentarios publicados en TN.com.ar podrán ser reproducidos parcial o totalmente en la pantalla de Todo Noticias, como así también las imágenes de los autores.

    © 1996 - 2025, Artear

    Seguinos en las redes

    Descargate la app de TN

    google-playapp-store

    Últimas noticias

    • Las 7 plantas que deberían estar fuera de casa para evitar problemas en el hogar, según el Feng Shui
    • “Estoy listo”: con un guiño a Lionel Messi, Rodrigo De Paul le dejó un mensaje a los hinchas del Inter Miami
    • La supuesta amante de Roberto García Moritán contó cómo se habría metido infiltrada a la casa de Pampita
    • Copa América femenina: la Selección argentina ya conoce a su rival de las semifinales

    Secciones

    • Últimas noticias
    • Elecciones 2025
    • Mundial de Clubes
    • Deportivo
    • Show
    • Economía
    • Internacional
    • Opinión
    • Policiales
    • Política
    • Sociedad
    • Juegos

    Sitios amigos

    • Grupo Clarín
    • Artear
    • eltrece
    • Ciudad Magazine
    • El Doce
    • Cucinare
    • Canal (á)
    • Clarín
    • Olé
    • Mitre
    • La 100
    • Cienradios
    • TyC Sports
    • La Voz
    • Vía País

    Descargate la app de TN

    google-playapp-store

    Seguinos en las redes

    © 1996 - 2025, Artear

    Mapa del sitio
    Términos y Condiciones
    Políticas de privacidad
    Media Kit