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    Denuncian a la petrolera EPSUR de Lázaro Báez por presunto lavado de 50 millones

    La diputada Elisa Carrió hizo una presentación ante el juez Casanello. Es la empresa que presidió Horacio Quiroga, el hombre que encontraron muerto este mediodía en su departamento de Recoleta.

    10 de mayo 2016, 19:21hs
    RUTA DEL DINERO K. El empresario está preso en Ezeiza. (Foto: archivo).
    RUTA DEL DINERO K. El empresario está preso en Ezeiza. (Foto: archivo).
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    Elisa Carrió denunció a la petrolera de Lázaro Báez, EPSUR S.A., por presunto lavado de dinero. Hace diez días, la diputada de Cambiemos presentó en el  juzgado de Sebastián Casanello un escrito con detalles de operaciones sospechosas de la firma.

    En su escrito, Carrió reveló el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) -que sería el número 62403127- de la Unidad de Información Financiera (UIF) que demostraría una presunta operación de lavado de activos entre EPSUR S.A. y la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Crédito Solidario por cerca de 50 millones de pesos. 

    "Dicho vínculo cobra especial relevancia, atento la declaración del Sr. Leonardo Fariña que se hiciera sospechosamente pública recientemente, en virtud que allí se describe la existencia de utilización de cooperativas para realizar la operatoria de lavado de dinero”, señala el escrito. El mes pasado, el valijero se refirió al rol de las cooperativas en la operatoria de lavado cuando se acogió a la figura del arrepentido.

    Leé también: Fariña contó intimidades de Néstor, Cristina y Báez en su explosiva indagatoria

    Carrió denunció que EPSUR, empresa integrada por Austral Construcciones y que tuvo a Martín Báez como director, recibió préstamos por 48.934.862 millones de pesos que luego "simuló" devolver a la Cooperativa, cuando en realidad nunca lo habría hecho.

    Según la diputada, esta maniobra habría ocurrido entre abril y fines de noviembre de 2012. También, la dirigente de la Coalición Cívica resaltó que en ese periodo hubo una ampliación de capital de la empresa: habría pasado de tener 500 mil pesos a 90.5 millones.

    EPSUR es la firma petrolera en la que fue directivo Horacio Quiroga, el denunciante de Lázaro Báez que apareció muerto este martes en su departamento del barrio porteño de Recoleta. Sin embargo, esta denuncia no tuvo nada que ver con sus revelaciones.

    Leé también: Cuál fue la denuncia de Quiroga, el exsocio de Báez que encontraron muerto

    En su denuncia, Carrió sugirió varias medidas de prueba. Entre ellas, allanar la Unidad de Información Financiera para buscar el Reporte de Operación Sospechosa que cita y cualquier información vinculada a la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Crédito Solidario. 

    Además, pidió que se determine la participación de Martín Báez y de Fernando Butti, otro de los mencionados por Fariña ante Casanello, en el presunto lavado de dinero.

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