La tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, declaró que la enviaron a vaciar computadoras y retirar documentación. La mujer se encuentra detenida, tras el hallazgo en su casa de computadoras, material y las llaves de las cajas fuertes que estaban en el galpón ubicado sobre Hipólito Yrigoyen al 11.800, en Turdera.
Se trata de la financiera investigada por la Justicia, que intenta determinar si funcionó como engranaje para blanquear dinero del juego clandestino a través de préstamos inflados a clubes con problemas económicos. La investigación es por presunto lavado de dinero y la lleva adelante la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona.
Sánchez declaró ante la Justicia que trabajaba como contadora en Sur Finanzas, que la enviaron a vaciar computadoras y retirar documentación, que era empleada y que conocía a Ariel Vallejo, del que dijo que era su jefe. Vallejo es un hombre de estrecha relación con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.
La tesorera de Sur Finanzas se negó a responder preguntas del juzgado y la fiscalía, evitó precisar, a partir de sus declaraciones, quién la envió a “vaciar todo” y cuando le preguntaron si esas órdenes se las había dado Vallejo dijo que no quería responder.
Causa Sur Finanzas: la declaración de un técnico informático complicó a la contadora de Ariel Vallejo
La semana pasada declaró en calidad de testigo un técnico informático que trabajaba para Sur Finanzas, como anticipó TN, y que complicó a la contadora detenida. El profesional detalló que instalaba servidores y que la contadora de la empresa lo contactó para formatear las computadoras de la financiera. El testigo dijo ante la Justicia que no llegó a formatear las computadoras, que fueron halladas embaladas por parte de la Policía en uno de los allanamientos.
Según consta en el expediente el esquema bajo sospecha se basaría en el otorgamiento de préstamos inflados: instituciones que necesitaban montos menores firmaban por cifras mucho más altas, lo que permitía convertir dinero ilegal en fondos declarados.
La diferencia volvía a la financiera para luego ser distribuida entre actores políticos o municipales. Los investigadores apuntan a que estos movimientos podrían haberse canalizado también mediante derechos de televisación o ingresos de marketing.
Los detalles de la detención de la tesorera de Sur Finanzas
Previo a la detención de la tesorera de Sur Finanzas el juez federal de Quilmes, Luis Armella, ordenó una consigna policial en el depósito de Turdera porque había habido mucho movimiento de autos. La policía detectó la salida de una camioneta 4x4 Toyota manejada por una mujer -que luego identificaron como Micaela Sánchez, de 30 años-, acompañada de dos custodios. Aunque los siguieron varias cuadras, luego les perdieron el rastro y volvieron al depósito.
Poco después volvió la camioneta, con las tres personas, y en ese momento quedaron demorados. Los agentes secuestraron seis celulares, gran cantidad de documentos, expedientes y el CPU de una computadora. A su vez en el galpón encontraron gran volumen de documentación de la empresa, cajeros automáticos, cajas fuertes -tipo bóvedas- y computadoras.
Luego, la policía allanó la casa de la tesorera, que queda a 20 cuadras del depósito. Sánchez ya había participado de otro allanamiento la semana pasada, en donde se le había incautado su celular personal. El material que encontraron allí fue suficiente para que la Justicia ordenara su detención.
