En medio de la investigación judicial en torno a Sur Finanzas, la financiera ligada al presidente de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se conocieron nuevos datos del entramado de empresas que participaron de la compra de una mansión en Pilar, que había sido propiedad de Carlos Tevez.
Según la documentación a la que tuvo acceso TN, el exfutbolista y actual director técnico compró la casa en 2017 para luego venderla a Malte SRL en junio de 2023. El dato es que esa empresa estaba vinculada a personas del entorno de Toviggino, como Juan Pablo Beacon. La Coalición Cívica insiste en que se trata de un entramado societario para ocultar al verdadero dueño: Toviggino.
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El juez federal Daniel Rafecas tras acceder a los registros catastrales de la provincia de Buenos Aires de la casa en Pilar atribuida a altos dirigentes de AFA decidió ampliar la investigación y levantar el secreto fiscal de la firma “MALTE SRL”. Para eso, el magistrado ya le requirió a ARCA toda la información fiscal e impositiva, tanto de la sociedad como de sus posibles socios o directivos.
Entre los apuntados se encontraría Mauro Javier Paz, exdirector de la Liga de Fútbol Femenino de AFA. Sucede que, menos de 1 año después de que Tevez le vendiera la casa a Malte, la propiedad fue vendida a la sociedad cuyo CUIL corresponde a “REAL CENTRAL SRL”, de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, actuales propietarios de la finca.
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El derrotero de la compra de la casa en Pilar
Malte es una empresa fundada en 2016 en Santiago del Estero por Gabriel Leonardo Gorosito y Juan Carlos Figueroa. En mayo del 2021 entró en la empresa Juan Pablo Beacon, con el 90% del capital social. El resto quedó en manos de Carlos Bruno Seguel.
Al año siguiente, Beacon y Seguel vendieron su parte de Malte SRL a la empresa Soma SRL. Allí, Orlando Martín López se quedó con el 5 % de la firma. En junio -un mes después- se designó como gerente de la empresa a Mauro Javier Paz.
Para junio de 2024 Malte estaba conformada de la siguiente manera: Mauro Javier Paz ostentaba el 95% de la empresa y Orlando Martín López el 5% restante.
El vínculo de Soma con Toviggino
En 2016, Pablo Toviggino vendió a Gabriel Leonardo Gorosito el 80% del capital social de la empresa, mientras Orlando Martín López se quedó con el otro 20%. Ambos son los mismos que en ese año fundaron Malte SRL.
Pero en 2023, Gabriela Verónica Coronel Peña le cedió a un familiar de Pablo Toviggino el 90% del capital social de la empresa. Se trata de Darío Fabián Toviggino.
El avance de la Justicia sobre los testaferros de la AFA
El juez federal Daniel Rafecas prohibió la salida del país de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, señalados por la Coalición Cívica (CC) como presuntos testaferros de Claudio “Chiqui” Tapia y de su mano derecha, Pablo Toviggino.
La decisión fue adoptada tras recibir un informe clave de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detalló la actividad económica, el patrimonio y los movimientos financieros de Real Central SRL.
Se trata de la firma que compró una mansión de diez hectáreas en Villa Rosa y que también figura como propietaria de otra casa de alto valor en Pilar, propiedades que se le atribuyen en la denuncia al presidente y al tesorero de la AFA.
El juez federal Daniel Rafecas prohibió la salida del país de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, señalados por la Coalición Cívica (CC) como presuntos testaferros de Claudio “Chiqui” Tapia y de su mano derecha, Pablo Toviggino.
La decisión fue adoptada tras recibir un informe clave de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detalló la actividad económica, el patrimonio y los movimientos financieros de Real Central SRL.
Se trata de la firma que compró una mansión de diez hectáreas en Villa Rosa y que también figura como propietaria de otra casa de alto valor en Pilar, propiedades que se le atribuyen en la denuncia al presidente y al tesorero de la AFA.
