La Policía Federal Argentina (PFA) allanó la casa de Federico “Fred” Machado en Viedma, Río Negro, por la denuncia de Juan Grabois contra José Luis Espert por presunto lavado de dinero.
El operativo tuvo lugar este miércoles por la mañana, horas después de que el empresario, acusado de narcotráfico, fuera trasladado desde la vivienda donde cumplía prisión domiciliaria como parte de su proceso de extradición a los Estados Unidos.
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El allanamiento se relaciona directamente con la denuncia presentada por Grabois contra Espert, a partir de un pago de 200 mil dólares que el economista reconoció haber recibido de Machado.
La investigación está en manos del fiscal federal Federico Domínguez, quien imputó formalmente a Espert este martes, pocas horas después de que se concretara la detención del empresario. El juez de San Isidro Lino Mirabelli delegó la causa en el fiscal.
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Grabois solicitó que se investigue si los fondos recibidos por Espert provienen de una organización criminal juzgada por la justicia federal del estado de Texas, y si podrían constituir una maniobra de lavado de activos. En su denuncia, el dirigente social apuntó además que Espert habría utilizado vehículos y aeronaves de Machado durante su campaña presidencial de 2019.
El pago de los 200 mil dólares fue realizado entre enero y febrero de 2020 y aparece en el expediente criminal “USA v. Mercer-Erwin et al.”, donde se menciona una red dedicada al tráfico de drogas. Esa información fue clave para que Grabois avanzara con la denuncia contra el actual diputado libertario, quien tuvo que dar de baja su candidatura para las próximas elecciones legislativas a raíz del escándalo.
En los últimos días, el propio Machado admitió públicamente su vínculo con Espert y confirmó haberle transferido dinero. Por su parte, Espert aseguró que el pago no provino directamente del empresario, sino de una empresa minera que, según dijo, contrató sus servicios como economista.
“Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista”, explicó el legislador en un descargo. Y agregó que los 200 mil dólares fueron “un adelanto en virtud de ese contrato”, sin relación con aportes políticos. La firma mencionada por Espert es Minas del Pueblo, con sede en Guatemala.
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Mientras tanto, Machado permanece detenido en una celda de la Delegación Viedma de la PFA. El Servicio Penitenciario Federal aún debe definir a qué establecimiento será trasladado antes de su extradición a Estados Unidos, autorizada este martes por la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno nacional, que ratificaron la decisión del Juzgado Federal N° 2 de Neuquén para que el empresario sea juzgado en Texas.
El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, sostiene que la solicitud estadounidense cumple con las normas internacionales de cooperación judicial y que los cargos imputados a Machado —cinco en total— están suficientemente respaldados. Entre ellos se incluyen la participación en una organización criminal dedicada a la posesión y distribución de cocaína, complicidad en la importación ilegal de la droga, asociación ilícita para lavado de activos y conspiración para cometer fraude electrónico.
