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    Los documentos que demuestran que Espert recibió una transferencia de dinero de la socia de Fred Machado

    Formaron parte de la prueba en el juicio que resultó en condena para la socia de Machado en Texas. Hay registros del giro de 200 mil dólares para el diputado de la Libertad Avanza, y es anterior a la detención del empresario en una causa en EE.UU. por narcotráfico.

    04 de octubre 2025, 14:50hs
    José Luis Espert y Fred Machado. (Foto: X / @JuanGrabois)
    José Luis Espert y Fred Machado. (Foto: X / @JuanGrabois)
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    Un documento oficial del Bank of America dejó al descubierto una transferencia de 200 mil dólares destinada a José Luis Espert, actual diputado y candidato de La Libertad Avanza cercado por un escándalo por presuntos vínculos con empresarios ligados al narcotráfico.

    El giro partió de una estructura empresarial ligada a Federico “Fred” Machado, empresario argentino que enfrenta acusaciones en Estados Unidos por fraude, conspiración para traficar drogas y lavado de dinero.

    Leé también: La Justicia confirmó que Espert viajó 35 veces en el avión de Fred Machado

    La existencia de la transferencia quedó registrada en un libro contable del Bank of America, que fue presentado como prueba en el juicio celebrado en Texas contra Debra Mercer-Erwin, socia de Machado y condenada en 2023.

    El dato también fue utilizado por Juan Grabois, dirigente peronista y candidato a diputado en las elecciones del 26 de octubre, para denunciar a Espert en la Justicia federal de San Isidro. Grabois sostuvo que un “libro contable secreto” de la justicia estadounidense acreditaba este giro de US$200.000.

    El detalle de la transferencia y el vínculo con el avión de campaña

    La documentación judicial, a la que TN tuvo acceso, muestra que la transferencia a nombre de Espert se realizó el 22 de enero de 2020, antes de que se conociera públicamente que Machado era buscado por la justicia norteamericana.

    El registro bancario agrega un dato clave: junto al nombre de Espert aparece el código N28FM, la matrícula del avión privado que Machado le prestó para la campaña presidencial de 2019.

    El registro de la transferencia. (Foto: captura TN)
    El registro de la transferencia. (Foto: captura TN)

    El piloto Axel Vugdelija confirmó que Espert voló “dos o tres veces” durante 2019 en ese avión, perteneciente a la empresa Med Aviation. “En ese momento Fred Machado era mi jefe y me pidió que acompañe a la tripulación como una especie de vaqueano porque conozco las rutas aéreas argentinas. Alguien del entorno de Espert me llamaba y me decía cómo era el itinerario y el listado de pasajeros”, dijo.

    Espert reconoció haber volado en ese avión y haber usado una camioneta blindada de Machado. En cuanto a los 200 mil dólares, que no fueron declarados ante la justicia electoral ni ante la AFIP, el diputado admitió haberlos recibido, aunque aclaró que su procedencia fue una empresa minera vinculada a Machado que requirió sus servicios como economista.

    El recorrido de los fondos, según la contabilidad del Bank of America, incluyó una plataforma de criptomonedas (OKX), la banca digital Cash Pro, y los bancos Citibank y Morgan Stanley. La transferencia fue emitida por Wright Brothers Aircraft Title Inc, empresa de Mercer-Erwin, y quedó registrada como una “cash payment order”.

    El registro del giro y la fecha en que se realizó. (Foto: captura TN)
    El registro del giro y la fecha en que se realizó. (Foto: captura TN)

    Leé también: En medio de la reunión con Milei en Olivos, Espert anunció por redes sociales: “No me bajo nada”

    La constancia de la transferencia destinada a Espert integra la “Evidencia 45a” del expediente criminal “USA v. Mercer-Erwin et al.”, tramitado ante el juez federal Amos Mazzant. El material fue admitido en el juicio, defendido por un experto del Bank of America y evaluado por el jurado que condenó a Mercer-Erwin por conspiración para facilitar el narcotráfico, importación de cocaína, lavado de activos y violaciones en la registración de aeronaves.

    Según detalló el experto bancario Jeffrey Jackson ante la Corte, estos registros se generan por protocolo y son “práctica regular” de la entidad. En la planilla, antes del nombre de Espert, figura el número 852017501, que podría corresponder a una cuenta bancaria.

    La investigación judicial en Estados Unidos reveló que Machado y Mercer-Erwin montaron un esquema de compra y venta de jets y helicópteros a través de empresas de fachada y contratos fiduciarios. Así, movieron millones de dólares y, según la fiscalía, usaron el sistema para blanquear dinero vinculado al narcotráfico.

    Machado en el documento de la justicia de Texas. (Foto: captura TN)
    Machado en el documento de la justicia de Texas. (Foto: captura TN)

    Los fiscales estadounidenses lograron reconstruir el destino de los fondos con la colaboración del Bank of America y la consultora Deloitte. Cada instrucción de “further credit to” permitió rastrear a los destinatarios finales, entre ellos Espert, que figura como receptor de una transferencia y no como comprador o vendedor de aviones.

    La transferencia a nombre de Espert no fue anulada: la orden de pago quedó registrada como válida y efectiva, y el dinero cumplió todos los pasos bancarios hasta la cuenta indicada.

    La investigación

    La causa contra Mercer-Erwin y Machado comenzó en 2019, cuando una investigación periodística en Texas destapó que en el pequeño pueblo de Onalaska estaban registrados más de 1000 aviones, pese a no tener aeropuerto. La justicia estadounidense comprobó que toneladas de cocaína ingresaron en aeronaves de Aircraft Guaranty, la firma de Mercer-Erwin y Machado, y que ambos también estafaron a inversores con un esquema Ponzi.

    Según la fiscalía, Mercer-Erwin se quedó con 4,9 millones de dólares y Machado con 75 millones. Mercer-Erwin fue condenada por conspiración para el narcotráfico y lavado de dinero, mientras que su hija, Kayleigh Moffet, se declaró culpable y recibió cinco años de probation.

    Los mails entre Machado y su socia, Debra Mercer-Erwin, condenada en 2023.  (Foto: captura TN)
    Los mails entre Machado y su socia, Debra Mercer-Erwin, condenada en 2023. (Foto: captura TN)

    Leé también: Fuerte reclamo de Patricia Bullrich a José Luis Espert por las acusaciones de presuntos vínculos con un narco

    Machado, por su parte, fue detenido en Neuquén en abril de 2021 y permanece bajo prisión domiciliaria en Viedma, a la espera de que la Justicia argentina resuelva su extradición a Estados Unidos. Su abogado es Francisco Oneto, quien también representa al presidente Javier Milei.

    La Corte Suprema pidió información adicional a la justicia estadounidense sobre el caso, lo que podría demorar aún más la extradición de Machado.

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