En medio del escándalo por la criptomoneda Libra, TN accedió al detalle de la denuncia contra Javier Milei ante el Departamento de Justicia de EE.UU. y el resto de los involucrados en ese país.
La acusación, que reporta posibles “operaciones criminales”, está a cargo de Mariano Moyano Rodríguez, un abogado especializado en acciones de rastreo y recupero de activos que tiene estudios en Argentina y Nueva York, e incluye además una presentación administrativa en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EE.UU. Debido a que hoy es feriado en ese país por el Día de los Presidentes, recién mañana podría haber novedades sobre la denuncia.
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En la presentación se aportan datos hasta ahora desconocidos sobre los involucrados y las empresas que formaron parte de la operatorio, las que no estarían autorizadas para trabajar.
Identidades falsas y empresas sin autorización para operar: qué dice la denuncia contra Javier Milei en EEUU
Creen que Hayden Mark Davis, el creador de la criptomoneda Libra, maneja una identidad falsa. Según los registros -dice la demanda-, no existe Kelsen Ventures y no pudieron encontrar ninguna información relevante con respecto a él. “Tenemos la fuerte sospecha de que está manejando una identidad falsa”, remarcaron.
También, según el escrito, ninguna de las empresas descriptas se encontraba autorizada a actuar como intermediaria, asesora financiera o agente en representación de los inversores ni en la jurisdicción de la República Argentina.
Al mismo tiempo, vinculan a Manuel Terrones Godoy, socio de Mauricio Novelli, con otra plataforma cripto llamada T2LATAM, que habría tenido base en México y tiene alertas por posibles fraudes en ese país. Dicen que fue empleado de Aerolíneas Argentinas como controlador de tráfico.
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Fundamentalmente, la denuncia hace foco en el estadounidense Hayden Mark Davis, creador de la criptomoneda Libra y cabeza del proyecto; el singapurense Julian Peh, cuya empresa Kip Protocol prestó la infraestructura necesaria para el lanzamiento; y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, impulsores de la conferencia Tech Forum Argentina, donde se habría generado el vínculo con Milei.
En el plano local será la jueza federal María Servini quien investigue las denuncias contra el Presidente por la promoción de la criptomoneda, mientras que el fiscal que actuará será Eduardo Taiano.
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La Cámara Federal determinó por sorteo que el juzgado federal N°1 analizará las presentaciones contra el Presidente por la promoción de Libra. En la primera de ellas se acusó al mandatario de llevar a cabo una “megaestafa”.
El sorteo se hizo con bolillero manual y todas las presentaciones que se realicen contra el Presidente por la polémica con la criptomoneda se analizarán en el juzgado federal N°1 de Comodoro Py, que conduce María Servini de Cubría.
La magistrada puede quedarse el caso o delegar la investigación en el fiscal Eduardo Taiano. Este, a su vez, puede entender que existen materiales probatorios para iniciar una investigación, descartar el caso o hasta negarse al asegurar que se trata de un delito que debe ser investigado en el fuero económico.
