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    El organismo especializado en lavado de activos inició una investigación tras la detención del senador Kueider

    La PROCELAC ordenará distintas medidas de prueba para definir si corresponde realizar una denuncia penal en la Argentina contra el legislador entrerriano detenido en Ciudad del Este con más de 200 mil dólares en efectivo.

    04 de diciembre 2024, 20:19hs
    Edgardo Kueider fue detenido en Paraguay. (Foto: Instagram edgardokueider)
    Edgardo Kueider fue detenido en Paraguay. (Foto: Instagram edgardokueider)

    La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) abrió una investigación preliminar para determinar si corresponde iniciar una demanda penal contra el senador por Entre Ríos, Edgardo Kueider, detenido este martes en Paraguay con US$200 mil dólares. El monto excedía el límite permitido por la ley.

    Como primera medida, el organismo especializado en lavado de activos que depende del Ministerio Público Fiscal de la Nación buscará recolectar información vinculada a cuentas bancarias, movimientos de dinero, informes de ARCA y declaraciones juradas para comprobar si coincide con el patrimonio declarado por el senador.

    Lee también: El senador detenido en Paraguay no presenta declaraciones juradas desde 2022 y había informado tener U$S8500

    Con esa información, los fiscales determinarán si Kueider incurrió en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Por el primero de ellos, el funcionario provincial ya tiene una investigación abierta por el supuesto pago de sobornos por parte de la empresa de seguridad Securitas para obtener contratos en organismos públicos, entre ellos Enersa, la distribuidora de energía de Entre Ríos.

    En las últimas horas, se conoció que Kueider no presenta declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA) desde el año 2022 y la última vez que lo había hecho solo informó 8500 dólares en efectivo, según pudo saber TN.

    El entrerriano, miembro del bloque Unidad Federal, aliado de La Libertad Avanza, fue detenido a las 00.40 del miércoles en un control de rutina en el puente internacional de la Amistad, que une Paraguay y Brasil. Al detener el vehículo en el que se movía, una Chevrolet patente AE797OJ, las autoridades advirtieron en una serie de paquetes se transportaban US$211.102; $646.000 y 3.900.000 guaraníes, lo que excedía el límite permitido según ley. Según el parte policial, no contaba con ningún tipo de documentación por ese dinero.

    Tras dar aviso a las autoridades de la Unidad Fiscal N2 a cargo de Edgar Benítez, se dispuso que el Senado quede demorado en un hotel de Ciudad del Este con una consigna policial. Todavía no fue indagado.

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