El 15 de septiembre pasado se cumplió un año del momento en que el entonces jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde se dirigió hacia el aeropuerto internacional de Ezeiza para partir rumbo a España. Del otro lado del océano quien lo esperaba era la modelo Sofía Clerici, con quien disfrutaría de unos días de descanso en Marbella sin saber que el periplo se convertiría en un verdadero escándalo.
El viaje en cuestión, en el que Insaurralde y Clerici gastaron unos 55 mil dólares y que incluyó el alquiler del yate “El Bandido” por un total de 13.176 euros, motivó denuncias en la Justicia que se convirtieron en una causa que lleva adelante el fiscal federal Sergio Mola y el juez Ernesto Kreplak y en la que se investiga al exintendente de Lomas de Zamora por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En el expediente también están en la mira la propia Clerici y Jesica Cirio.
En este año de investigación, la Justicia reconstruyó de qué manera Insaurralde llevó adelante una vida de lujo que podría no corresponderse con sus ingresos como funcionario público. Se obtuvieron datos clave sobre cómo se compró la mansión de Chacras de San Vicente -una historia que incluye a un exproveedor de obra pública de Lomas de Zamora-; la convivencia de Insaurralde y Cirio en un departamento de Puerto Madero, propiedad de una empresa vinculada a un testaferro de José López y los más de 83 mil dólares que el exfuncionario gastó en viajes, solo en 2023.
Se trata de elementos de prueba fundamental para lo que se prevé será la indagatoria de Insaurralde, que aún no ocurrió ya que los investigadores entienden que todavía deben recabar más prueba.
Caso Insaurralde: la maniobra para comprar la mansión de San Vicente a una empresa que tenía contratos con Lomas de Zamora
A lo largo de esta investigación, la Justicia comprobó que la primera esposa de Martín Insaurralde compró el 11 de mayo de 2006 el lote donde hoy se emplaza la mansión en el country Fincas de San Vicente a cambio de US$26.000. La compra se realizó a la firma “Grandes Emprendimientos Inmobiliarios S.A.”. En la causa declaró Ramón Escuti, apoderado de la firma San Vicente Club de chacras S.A. y dijo que el día en que se adquirió la propiedad estuvo presente Insaurralde.
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Unos meses después, el 27 de octubre de 2006, los investigadores comprobaron que la mujer le cedió el lote a la empresa Doio por un total de US$27.578. El dato no es menor: se trata de una constructora que para aquel entonces ya tenía contratos con el municipio de Lomas de Zamora como las piletas y los vestuarios del parque municipal, que constan en el propio sitio web de la compañía.
La Justicia investiga si esta proveedora de obra pública de Lomas de Zamora construyó la primera parte de la casa en los años en los que tuvo posesión del lote. Se trata de la imponente vivienda en la que años después Insaurralde viviría con Jesica Cirio.
Aquí comienza la tercera parte de esta historia. En 2011 la casa vuelve a manos de Insaurralde. El 13 de julio de ese año, la empresa Doio -en aquel entonces representada por Victor Mariano Donadio- le cedió la propiedad en cuestión a la firma Sasaxa Libero S.A., de la familia Insaurralde. La operación se realizó a cambio de unos US$97.343, que en aquel entonces eran $403.000. Ese año Doio realizó la obra de la estación de transferencia en Banfield.
Una de las hipótesis de los investigadores es que estas cesiones entre la familia Insaurralde y la empresa podrían haber sido una coima encubierta a cambio de los contratos de obra pública. Según pudo saber TN, quienes llevaron adelante estas operaciones niegan rotundamente esta versión. “Es una sospecha posible, no sé si suficiente”, respondieron fuentes judiciales.
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De cualquier manera, el eje central para la Justicia es determinar si Sasaxa Libero tenía una actividad comercial suficiente para generar esos 97 mil dólares que costó la propiedad. Para eso será clave el peritaje contable sobre la firma. Quien se presentó como apoderado de la compañía ese 13 de julio de 2011 fue uno de los hijos de Insaurralde.
Finalmente, el 16 de marzo de 2018 se produjo el traspaso del dominio de la parcela en cuestión en favor de Sasaxa Libero. Se trata de un lote que posee en total 4191m2.
Actualmente, un terreno sin construcción en Fincas de San Vicente posee un valor de 90 mil dólares. Los investigadores quieren ver si el valor que Insaurralde le pagó a Doio fue de mercado. Una fuente vinculada al country asegura que sí. La Justicia espera poder hacer una tasación actual del inmueble para verificar estos valores. También se tasarán a través del cuerpo de peritos de la Corte Suprema todos los inmuebles de Cirio y Clerici.
En el balance del 30 de junio de 2011 de la empresa Sasaxa constituyó en el rubro inversiones inmobiliarias un inmueble en la finca San Vicente por $803.000. La firma registró una cuenta en el Banco Supervielle en la que entre 2011 y 2021 le ingresaron $8.620.967.
Departamento de Puerto Madero: declara una testigo que podría vincular a Insaurralde con José López
Habían pasado solos unos días del escándalo, cuando Jesica Cirio decidió dar una entrevista en Telefé. Ahí se le preguntó sobre si vivió junto con Insaurralde en un departamento en Puerto Madero y la modelo lo negó.
“En Puerto Madero nunca. No, no, no, no. Estuvimos en Lomas, San Vicente y en Palermo”, afirmó.
Sin embargo, en la causa consta que la apoderada del consorcio de propietarios Aleph Residence -ubicado en la calle Petrona Eyle 355- informó que en el libro de novedades del consorcio, se dejó constancia de lo siguiente el 14 de febrero de 2014: “A las 20.30 se hacen presentes el señor Martín Insaurralde y la señorita Jessica Cirio nuevos residentes del 5to A”. El documento agrega que se lo llamó al señor Ochoa (Intendente del edificio), que confirmó que ambos eran los nuevos residentes de esa unidad.
“El señor Insaurralde informa que a partir del día de mañana 15/02/2014 empezarán a residir junto a su esposa Jessica Cirio en el 5to A. No hay registros de salida”, agregaron.
La apoderada de Aleph Residence informó, además, que, según consta en las liquidaciones de las expensas, el dueño del departamento 5 “a” es la empresa Revilier S.A., cuya presidenta es María Angeles Galera Laferrere, hija de Andrés Galera, condenado a 2 años y 6 meses de prisión por ser testaferro de José López, el hombre de los bolsos con 9 millones de dólares. La condena quedó firme en la Corte Suprema luego de determinar que Galera actuó como testaferro en la compra y refacción de una finca ubicada en Dique Luján.
El departamento que usó Insaurralde y Cirio era propiedad de una empresa ligada a un testaferro K
La hija de Andrés Galera deberá declarar en la causa el próximo 10 de octubre a las 11 de la mañana. Tendrá que explicar los motivos por los que Insaurralde y Cirio habitaron la unidad del quinto piso cuya titularidad es de una empresa que ella preside.
Ante la consulta de TN, fuentes negaron que Insaurralde haya vivido ahí e intentaron bajarle el tono a la conexión del departamento con Galera. “Es una empresa en la que Galera tiene acciones minoritarias, era algo que alquilaba Cirio”. Sin embargo fue la propia Cirio la que dijo que no vivió allí.
Revilier es una empresa cuya principal actividad es la construcción, reforma y reparaciones de edificios residenciales. La Justicia busca determinar si Revilier y otra firma propiedad de Galera, Viani Sacica S.A., tuvieron contratos con Lomas de Zamora para entender los motivos por los que Insaurralde está conectado a un departamento ligado a un testaferro K.
Según documentos que llegaron a manos de los investigadores, el departamento 5 “a” abonaba a octubre de 2023 unos $727.924 de expensas. Los investigadores también se preguntan quién afrontaba estos gastos durante el lapso en que Cirio e Insaurralde estuvieron allí.
María Ángeles Galera vive en el 3 “d”, que también es propiedad de Revilier. El Escuadrón de Inteligencia Criminal “Buenos Aires” de la Gendarmería le entregó un informe a la Justicia en el que se expone que además de la hija de Galera, en 2023 se designó como director suplente a Guillermo Felipe Galera Laferrere, también vinculado a Viani Sacica, otra empresa de Galera. Sería otro hijo del testaferro K.
La Justicia determinó que en 2023 Insaurralde gastó casi US$83 mil en viajes de lujo
A lo largo de la investigación, se determinó que Insaurralde realizó una importante cantidad de viajes al exterior. Solo en 2023 tuvo un gasto de US$82.882 en pasajes a diferentes países, el hotel de Marbella y el alquiler de “El Bandido”. Según su última declaración jurada como jefe de Gabinete de Axel Kicillof, tuvo ingresos anuales por $7.700.000. Ante la consulta de este medio, las fuentes respondieron que “también se debe tener en cuenta los ingresos que tenía Jesica Cirio”, y que eso explica sus viajes al exterior.
Varios de estos viajes se realizaron a través de vuelos privados. La Justicia determinó que algunos de estos tramos se abonaron a través de una agencia de turismo con sede en Miami: se trata de Forest Travel Agency, desde la que, entre otros, se pagaron los 17.176 euros que costó el yate El Bandido o los casi 27 mil euros que se pagó por una semana en el Marbelle Club Hotel.
La Justicia sabe que los viajes se pagaron a través de esta agencia, incluso con tarjetas de crédito a nombre de la compañía, pero no sabe quién le dio el dinero para que lo haga. Esa respuesta que se busca en Estados Unidos llegó de manera parcial o aún restan datos.
Algunos de los viajes y gastos que se pagaron a través de esta agencia:
- Vuelos 15 de septiembre de 2023 (Marbella)
- Hotel Marbelle club
- Vuelo privado interno en Estados Unidos del 13 de enero de 2023. Ruta Florida-Texas.
- 28 de junio de 2023. Viaje a España
- 17 de julio de 2023. Viaje a Texas
- 29 de diciembre de 2021. Vuelo a Texas
- 27 de enero de 2022. Vuelo a Texas
- 3 de junio de 2022. Viaje a Texas
Además, la Justicia determinó en este año de investigación que muchos de los vuelos fueron pagados por terceros, como el vuelo privado a Paraguay que se realizó a fines de 2022. El 27 de diciembre de ese año, Insaurralde viajó con Cirio en un avión privado al país vecino y de allí se cree continuó hasta el Caribe y luego a Estados Unidos.
Es en ese viaje que Insaurralde realizó dentro de EE.UU. otro vuelo privado, el 13 de enero de 2023. Finalmente regresa al país en vuelo de línea el 14 de enero del año pasado. Como sea, el vuelo original, el que se realizó a Paraguay, costó $7.281.627 y fue abonado a la empresa Baires Fly por Armando J. Rios. La pista Estados Unidos está latente en el caso, pero por ahora los investigadores no lograron dar con propiedades o cuentas del exfuncionario en ese país.
Por el momento, no está claro cuándo se podrá dar la indagatoria de Insaurralde, ya que antes de esa convocatoria, los investigadores quieren recabar más información sobre los fondos, propiedades y el estilo de vida del exfuncionario. Números que a la Justicia no le cierran.
