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    Se cumplen 5 años de la publicación de los Panamá Papers

    Ese fue el nombre que le dieron los medios a la filtración de documentos confidenciales de la desaparecida firma de abogados panameña Mossack Fonseca, servicios consistentes en fundar y establecer compañías inscritas en un paraíso fiscal para ocultar la identidad de los propietarios.

    03 de abril 2021, 00:01hs
    En las transacciones que se hicieron públicas había12 jefes y ex jefes de Estado del mundo involucrados. (Foto: Reuters)
    En las transacciones que se hicieron públicas había12 jefes y ex jefes de Estado del mundo involucrados. (Foto: Reuters)

    Unos once millones de documentos de una de las compañías más reservadas del mundo salieron a luz pública el 3 abril de 2016, dejando así al descubierto parte de los secretos escondidos en los paraísos fiscales. Los primeros resultados de la investigación periodística fueron presentados simultáneamente en esa fecha por 109 medios de comunicación (diarios, canales de televisión y medios digitales) en 76 países. El 9 de mayo de 2016, el ICIJ publicó la base de datos completa, que funciona bajo licencia Open Database License (ODbL) y sus contenidos fueron liberados bajo licencia Creative Commons Atribución.

    // Angelici, sobre los #PanamaPapers: "Boca tiene cuentas en el exterior, no sé si son offshore"

    El hecho de tener relaciones de negocios o contratar consultorías con una firma panameña de abogados no constituye por sí mismo ningún delito y depende exactamente de qué se realizó con la misma. Los casos que han ido saliendo a la luz pública son diferentes en cuanto al tipo de involucramiento, al carácter preciso de la relación con dicha firma y a la envergadura de las transacciones.

    Algunos implicados

    Ocupando un lugar central entre los involucrados se encuentran muchos políticos del círculo más estrecho del presidente ruso Vladímir Putin, así como algunos amigos personales directos. Entre ellos, los registros analizados por la ICIJ demuestran que Sergei Roldugin, un músico y gran amigo personal de Putin desde la infancia, podría ser la pantalla de una red clandestina de socios de negocios del presidente ruso, en el marco de la cual los documentos muestran que se han hecho transacciones por al menos 2000 millones de dólares mediante compañías offshore.

    Se cumplen 5 años de la publicación de los Panamá Papers

    Los documentos identifican a Roldugin como dueño de estas firmas y comprueban que ha recibido pagos de otras empresas por decenas de millones de dólares. De alguna manera opaca, adquirió una influencia clave en la mayor empresa automotriz fabricante de camiones en Rusia y una importante participación en empresas de publicidad en la televisión. Según concluye la investigación periodística de la ICIJ, parece improbable que Roldugin esté acumulando esta riqueza de manera personal, mientras que los datos sugerirían que más bien actúa como pantalla del propio Putin o de una red cercana a él. Consultado por los periodistas, se negó a responder y declaró que necesitaba más tiempo para pensar qué podía decir sobre este asunto.

    Líderes mundiales, dirigentes políticos y personalidades famosas

    Hay al menos 33 individuos y/o entidades empresariales que habían sido sancionadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en parte debido a la sanción internacional que pesa sobre varios Estados. Los cinco casos más evidentes son DCB Finance, Corea del Norte, Pangates International, Siria, Drex Technologies, Siria, Petropars Ltd., Irán y John Bredenkamp, Zimbabue.

    Sin embargo, se trata de un asunto de alcance mundial, puesto que la información afecta a 140 altos dirigentes políticos y personalidades públicas de 50 países diferentes que han participado en sociedades offshore en 21 paraísos tributarios distintos.

    Entre aquellos cuyas transacciones se han hecho públicas, se encuentran 12 jefes y ex jefes de Estado, tales como el ex presidente de Argentina Mauricio Macri; el primer ministro de Islandia, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson; el presidente de Ucrania, Petró Poroshenko; y la familia del primer ministro pakistaní, Nawaz Sharif, entre otros.

    Mauricio Macri, según se indica en el informe de esta investigación periodística, entre 1998 y 2009 -junto a otros miembros de su familia directa-, formó parte del directorio de la sociedad offshore Fleg Trading Ltd, una firma cuya sede está registrada en las Bahamas. En su declaración jurada patrimonial de 2007 no está incluida esta firma, ya que, según aclaró en un comunicado oficial, no debía hacerlo al nunca haber tenido acciones de dicha empresa, siendo solo un director nominal.

    // Sobreseyeron a Mauricio Macri por los Panamá Papers

    Por la condición particular de Ucrania y el involucramiento de su ex presidente, Petró Poroshenko, esta causa adquirió una dimensión ética adicional y especial. Poroshenko tiene un patrimonio de 858 millones de dólares, una fortuna que amasó con fábricas de chocolates, astilleros, un banco, fábricas de automóviles, de armamentos y medios de comunicación, llegando a ser el sexto en la lista de los más ricos de su país, según el ránking de la revista Forbes.

    Durante su campaña electoral, no quería ser visto con un oligarca e incluso llegó a declarar que vendería su grupo de empresas para dedicarse exclusivamente como presidente “al bien de la nación ucraniana”. Pero los Panamá Papers demuestran que en el momento más álgido de la guerra, Poroshenko encaminó la fundación de su empresa fantasma Prime Asset Partners Limited, justo dos meses después de su triunfo electoral, de modo tal que el registro y todas las formalidades de la firma se completaron el 1 de septiembre de 2014, el mismo día en que murieron centenares de ucranianos en la batalla de Ilovaisk. La empresa fantasma estaba concebida como un holding de empresas chipriotas y ucranianas del grupo Roshen.

    En la filtración también aparecen numerosos funcionarios deportivos que están obligados por ley a declarar de manera transparente sus bienes y descartar conflictos de intereses, tal es el caso del uruguayo Juan Pedro Damiani, abogado y ex presidente del Club Atlético Peñarol y miembro de la Comisión Ética de la FIFA. Según informan los medios, Damiani habría ayudado a tres acusados en el escándalo de la FIFA, entre otros a Eugenio Figueredo a incorporarse a firmas offshore a través de las que posiblemente se habría sobornado a funcionarios futbolísticos.

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