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    ARCA: los errores a evitar al transferir dinero entre billeteras virtuales para no tener problemas en marzo

    Conocé estas equivocaciones que pueden derivar en inconvenientes con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero el mes que viene.

    27 de febrero 2025, 16:42hs
    ARCA: los errores a evitar al transferir dinero entre billeteras virtuales para no tener problemas en marzo (Foto: ARCA).
    ARCA: los errores a evitar al transferir dinero entre billeteras virtuales para no tener problemas en marzo (Foto: ARCA).
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    Al realizar transferencias entre billeteras virtuales, es crucial conocer y respetar las normativas fiscales vigentes para evitar posibles inconvenientes con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en marzo de 2025.

    Aunque estas operaciones suelen ser fáciles, es frecuente tener los siguientes errores que podrían derivar en inspecciones o solicitudes de información por parte de las autoridades:

    • Exceder los límites sin justificación: movimientos financieros que superen las cifras autorizadas sin un motivo válido podrían dar lugar a inspecciones por parte de la ARCA para verificar la procedencia de los fondos.
    • No atender los requerimientos de bancos o fintechs: si una entidad financiera solicita justificar el origen de los fondos, es fundamental presentar la documentación correspondiente dentro del plazo indicado. De lo contrario, la operación podría ser reportada como sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
    • Falta de respaldo sobre el origen de los fondos: contar con comprobantes que justifiquen cada transacción, incluidas las transferencias entre cuentas propias, es esencial. Si los ingresos no fueron declarados, tanto la ARCA como las entidades bancarias pueden requerir explicaciones.
    Es conveniente estar informado y evitar estos errores para no evitar problemas al realizar transferencias entre billeteras virtuales ante ARCA (Foto: Adobe Stock).
    Es conveniente estar informado y evitar estos errores para no evitar problemas al realizar transferencias entre billeteras virtuales ante ARCA (Foto: Adobe Stock).

    Leé también: Monotributo: estos son los 5 errores frecuentes que se deben evitar

    Documentación que la ARCA puede solicitar para justificar transferencias realizadas en marzo de 2025

    Para respaldar las transferencias efectuadas durante este mes, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) podría requerir la presentación de distintos documentos, entre ellos:

    • Comprobantes de compra y venta.
    • Documentación que acredite la venta de acciones o de una empresa.
    • Recibos de sueldo o constancias de haberes jubilatorios.
    • Facturación correspondiente a los últimos meses.
    • Certificación de inscripción en el monotributo.
    • Certificado de fondos avalado por un contador público.

    Si la ARCA lo solicita, será obligatorio presentar el documento correspondiente que justifique la procedencia de los fondos.

    Debés presentar alguno de estos documentos para justificar tus transferencias ante la ARCA (Foto: Adobe Stock).
    Debés presentar alguno de estos documentos para justificar tus transferencias ante la ARCA (Foto: Adobe Stock).

    Leé también: El Gobierno eliminó 695 cargos en la DGI y mostró que había un gimnasio en ARCA

    Cómo llevaría adelante la ARCA una investigación sobre la justificación de transferencias en 2025

    En caso de detectar movimientos financieros inusuales, la ARCA podría iniciar un procedimiento para verificar el origen de los fondos. Durante la investigación, el titular de la cuenta deberá presentar la documentación que acredite la legalidad de los ingresos.

    Si no se logra justificar el dinero recibido o enviado, la entidad podría tomar medidas más estrictas, como el bloqueo de la cuenta y la emisión de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS).

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