Se detectaron movimientos multimillonarios en contribuyentes de las categorías más bajas que habrían actuado como testaferros en la financiera de Ariel Vallejo.
Los investigadores detectaron presuntas maniobras para ocultar fondos y detectaron movimientos inusuales en la filial de la costa bonaerense, donde solo una empleada manejaba el acceso total y monotributistas de bajo rango que llegaban en bicicletas o motos operaban cifras millonarias.
El juez avaló el dictamen del fiscal que impulsa una denuncia por lavado de dinero a presuntos testaferros de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. Las principales medidas pedidas por el magistrado.
Real Central SRL figura como titular de dos lotes en un barrio privado y de una extensa flota de vehículos, según documentos a los que accedió TN. La documentación expone inconsistencias entre su patrimonio y los ingresos declarados de sus socios.
La Justicia investiga una red de firmas ficticias vinculadas al financista. La Dirección General Impositiva (DGI) cree que Ariel Vallejo habría montado un circuito paralelo para desviar fondos.
Roger Edgar Grand, excoordinador de Gestión de Urgencias, confirmó que seguía instrucciones directas de Daniel Garbellini, exnúmero dos de Diego Spagnuolo. Los alcances de la confesión.
La DGI detectó transferencias sospechosas realizadas en Sur Finanzas por contribuyentes de categorías bajas. Los detalles caso por caso.
El documento realizado había sido solicitado por el fiscal Eduardo Taiano en una de las cuatro causas contra Ariel Vallejos. La jueza Capuchetti analiza si continuar con la investigación o enviarla al fuero Penal Económico.
Ariel Vallejo está involucrado en la ruta del dinero de la causa ANDIS y se lo investiga por evasión impositiva y presuntas maniobras para comprar dólar oficial durante el cepo.
Según un reporte oficial, un grupo de compañías sospechosas movió más de $72.000 millones dentro de Sur Finanzas, la firma de Ariel Vallejo, cercano al titular de la AFA.
La Justicia detectó mensajes, montos y comprobantes que muestran cómo se movía el dinero a la aplicación NEBLOCKSHAIN, de Sur Finanzas. La firma de Ariel Vallejo, con fuerte presencia en el fútbol, es investigada por presunto lavado.
El expediente apunta a un entramado de intermediarios, contratos direccionados y movimientos millonarios que incluyen cheques, transferencias, criptomonedas y facturas emitidas por proveedores del organismo.
La decisión alcanza también a titulares de cooperativas. Se debían realizar 165.000 prendas para alumnos de sectores vulnerables durante el gobierno de Alberto Fernández.
Las propiedades de la expresidenta y otros condenados en el caso de corrupción pasaron a manos del máximo tribunal. Los detalles de cómo será el proceso de selección.
Según informaron fuentes judiciales a TN, para el Tribunal se trató de una provocación ya que nunca se autorizó la reunión grupal. Los jueces evalúan fijar nuevas medidas para quienes se presenten en San José 1111.
Según pudo confirmar TN, el Presidente regresará a Estados Unidos para ser parte de la ceremonia que definirá las llaves de la Copa del Mundo el 5 de diciembre. Allí volverá a encontrarse con el líder republicano.
Así lo solicitó el fiscal federal Franco Picardi que lleva adelante la investigación por supuestos sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Un informe del Centro de Información Judicial reveló cruces de llamados y ubicaciones que comprometen a varios militantes K.
La Cámara citó a los jueces del TOF 7 para definir un esquema que permita avanzar con mayor celeridad. Evalúa convocar a Comodoro Py tres veces por semana y terminar con la modalidad virtual.
El empresario está detenido en una causa por narcotráfico. Espera un acuerdo para un juicio abreviado.
