Real Central SRL había presentado documentación que afirmaba que los titulares de la firma dueña de la mansión de Pilar tenían fondos en el Banco Coinag. Sin embargo, una gerenta de esa entidad desmintió esas pruebas.
Este miércoles se presentará a declarar un gerente del Banco Coinag que la Justicia tiene en su radar por una certificación contable que presentaron los supuestos testaferros al comprar los autos de lujo. Además Malte recibió los 1,8 millones de dólares de la casa en una cuenta de esa entidad.
Facturas a las que accedió TN muestran transferencias al exterior por servicios de marketing, consultorías y logística facturados entre 2019 y 2022 por sociedades sin actividad visible, sin empleados y con direcciones compartidas.
La Justicia de Estados Unidos detectó que TourProdEnter giró casi US$143.000 a una firma náutica que ofrece el mismo modelo de embarcación. Las fechas coinciden con la estadía del presidente de la Asociación de Fútbol Argentino en el principado.
La investigación se desarrolló en las sedes de Viamonte y Ezeiza durante este martes. En los documentos a los que tuvo acceso TN, se puede ver cómo la Asociación de Fútbol Argentino le transfirió más de US$1.200.000 a la empresa TourProEnter por un motivo que aún se desconoce.
El juez Luis Armella ordenó procedimientos en Nordelta y en las sedes de la entidad del fútbol argentino en Ezeiza y en la calle Viamonte. El productor teatral y exdiputado está a cargo de la empresa que explota la representación comercial de la Selección en el extranjero. Está bajo la lupa de la Justicia por movimientos sospechosos de fondos.
El abogado de Luciano Pantano y Lucía Conte acordó con el juez un encuentro para el 29 de diciembre. El descargo se hará por escrito.
El operativo fue ordenado por el juez en lo Penal y Económico Marcelo Aguinsky, que investiga movimientos financieros de firmas ligadas a dirigentes de la AFA.
El juez en lo Penal y Económico Marcelo Aguinsky encontró documentación que muestra que Diego Pantano fue dueño en 2023 de la casa de Ayres Plaza allanada hace unas semanas. En 2024 una hija del tesorero de la AFA figuró como propietaria.
Fueron secuestrados por el juez federal Daniel Rafecas en la megaestancia atribuida al tesorero de la AFA. Las cédulas azules revelan que H.T. S.R.L figura como titular de varios vehículos.
Micaela Sánchez está detenida por haber ocultado información vinculada a la financiera ligada a “Chiqui” Tapia.
Mientras avanzan los allanamientos, el testigo aseguró que fue contactado para formatear las computadoras de la financiera.
Se trata de una casa de casi 7 hectáreas, que el exfutbolista adquirió en 2017 y luego la vendió a Malte SRL en 2023, una empresa ligada al número 2 de AFA. El derrotero del inmueble y las operaciones investigadas.
El juez Daniel Rafecas les prohibió la salida del país a Luciano Pantano y Ana Lucía Conte. El magistrado recibió documentación que expone los números de la firma Real Central SRL, dueña de una flota de 59 autos de lujo.
Se detectaron movimientos multimillonarios en contribuyentes de las categorías más bajas que habrían actuado como testaferros en la financiera de Ariel Vallejo.
Los investigadores detectaron presuntas maniobras para ocultar fondos y detectaron movimientos inusuales en la filial de la costa bonaerense, donde solo una empleada manejaba el acceso total y monotributistas de bajo rango que llegaban en bicicletas o motos operaban cifras millonarias.
El juez avaló el dictamen del fiscal que impulsa una denuncia por lavado de dinero a presuntos testaferros de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. Las principales medidas pedidas por el magistrado.
Real Central SRL figura como titular de dos lotes en un barrio privado y de una extensa flota de vehículos, según documentos a los que accedió TN. La documentación expone inconsistencias entre su patrimonio y los ingresos declarados de sus socios.
La Justicia investiga una red de firmas ficticias vinculadas al financista. La Dirección General Impositiva (DGI) cree que Ariel Vallejo habría montado un circuito paralelo para desviar fondos.
Roger Edgar Grand, excoordinador de Gestión de Urgencias, confirmó que seguía instrucciones directas de Daniel Garbellini, exnúmero dos de Diego Spagnuolo. Los alcances de la confesión.
