El ecosistema de las criptomonedas es un universo tan amplio como fascinante. El auge de bitcoin, ethereum y las stablecoins trajo innovación, inclusión financiera e innumerables oportunidades de inversión. Sin embargo, por el desconocimiento que muchas personas tienen sobre el funcionamiento de esta tecnología, es un terreno fértil para estafadores.
Aprovechándose de la falta de experiencia de los usuarios y las escasas regulaciones, los delitos y estafas cripto no se detienen.
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Además, la naturaleza descentralizada de las criptomonedas y la imposibilidad de revertir operaciones (una de la característica de las transacciones cripto) dificulta la recuperación de fondos en caso de fraude, lo que hace que los estafadores actúen con mayor impunidad.
Así, día a día proliferan nuevos métodos cada vez más sofisticados, diseñados para engañar a usuarios. Desde esquemas Ponzi hasta fraudes con contratos inteligentes, las víctimas pueden ser tanto inversores novatos como experimentados.
En muchos casos, los delincuentes utilizan estrategias psicológicas (ingeniería social) para generar confianza y manipular a sus víctimas, haciéndoles creer que están participando en una oportunidad única e irrepetible.
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En ese sentido, las estafas que prometen algo a cambio de nada son cada vez más comunes. Por medio de mensajes privados, crean un sentido de urgencia, o FOMO (miedo a perderse una oportunidad) y juegan con el “ahora o nunca”.
Afortunadamente, estas promesas de ganancias rápidas y criptomonedas gratuitas suelen tener señales de alerta de una posible estafa.
Cómo detectar las estafas cripto más comunes y peligrosas
- Falsos airdrops y sorteos
Esquemas fraudulentos que prometen, a cambio de una pequeña inversión, criptomonedas “gratuitas” que nunca llegan y luego desaparecen una vez que obtienen los fondos.
- Esquemas Ponzi y piramidales
Los fraudes piramidales prometen altos rendimientos sin riesgo, pero en realidad dependen de la entrada de nuevos inversores para pagar a los antiguos.
- Contratos inteligentes, lanzamiento de tokens y “rug pulls”
Los creadores de tokens en blockchains como Solana lanzan proyectos prometedores para atraer inversores y luego retiran toda la liquidez del mercado, y desaparecen con los fondos.
- Suplantación de identidad
Estafadores que se hacen pasar por exchanges legítimos, billeteras digitales o influencers para robar credenciales y claves a través de ataques de phishing o formularios falsos.
- Estafas románticas
Estafadores que crean relaciones falsas en línea para manipular emocionalmente a las víctimas y hacer que les envíen dinero, a menudo con promesas de inversiones lucrativas.
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- Falsos servicios de soporte técnico
Los estafadores se hacen pasar por representantes de plataformas de criptomonedas y contactan a usuarios con problemas, solicitando información privada para robar sus activos.
Para evitar caer en estos fraudes, es importante reconocer las señales de alerta:
- Promesas irreales: si te garantizan retornos fijos y elevados en poco tiempo, desconfiá.
- Urgencia y presión: los estafadores suelen decir que la oportunidad que ofrecen es única y por tiempolimitado, por lo que para recibirla debés actuar rápido.
- Falta de transparencia: si no hay información clara sobre los responsables del proyecto, es sospechoso.
- Errores en sitios web y redes sociales: las plataformas falsas suelen tener errores ortográficos o dominios que imitan a los reales.
- Verifica la URL: los sitios falsos suelen tener nombres de dominio similares a los oficiales, pero con pequeñas diferencias.
- Revisá la autenticidad de las cuentas: los perfiles falsos en redes sociales suelen tener pocos seguidores o actividad irregular.
- Solicitan información privada: ninguna entidad legítima te pedirá tu clave privada o frase semilla, como se llaman las credenciales para entrar a una billetera cripto.
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Qué hacer si fuiste víctima de una estafa cripto
- Asegurá tus cuentas: cambiá inmediatamente las contraseñas de todas tus cuentas relacionadas con criptomonedas y habilitá la autenticación de dos factores (2FA).
- Documentá el incidente: guardá registros y capturas de pantalla de todas las comunicaciones, transacciones y detalles relacionados con la estafa. Esto incluye mensajes privados, correos electrónicos y direcciones de billeteras involucradas.
- Informá la plataforma: si la estafa involucra un exchange o billetera digital, contactá al soporte técnico para informarles del incidente.
- Considerá servicios de forense de blockchain: Algunas empresas especializadas pueden rastrear transacciones en la cadena de bloques, aunque la recuperación de fondos no está garantizada.
- Hacé la denuncia: tenés diferentes alternativas en todo el país. El primer paso, siempre, es hacerlo en una comisaría y/o en la Fiscalía más cercana a tu domicilio. Llevá toda la información del caso que tengas.
También se recomienda comunicarse y hacer la denuncia en:
► Ministerio Público Fiscal. Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI): Sarmiento 663, Piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (54-11) 5071-0044 o escribir y adjuntar la información por email a denunciasufeci@mpf.gov.ar.
► Ministerio Público Fiscal de CABA. Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI). Tel.: 0800-33- FISCAL (347225) o escribir y adjuntar la información por email a denuncias@fiscalia.gob.ar.
► División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina. Cavia 3350 1°. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel. 4800-1120/4370-5899 o escribir y adjuntar la información por email a delitostecnologicos@policiafederal.gov.ar.
