En el oficialismo aseguraron que el ahora extitular de la Unidad de Información Financiera se fue por una decisión personal. En los primeros días de enero viajó en para intercambiar con el organismo información sobre la AFA.
La decisión fue comunicada oficialmente por el Ministerio de Justicia, que informó que la salida del funcionario se produjo por razones personales. Lo reemplazará Ernesto Gaspari.
El titular de la Unidad de Información Financiera y sus pares encargados de prevenir el lavado de activos mantuvieron un encuentro en Washington. La Justicia investiga el presunto desvío de al menos US$42 millones desde la cuenta que maneja los fondos de la Asociación del Fútbol Argentino en el exterior hacia sociedades fantasma.
Paul Starc tiene previsto visitar Washington en enero para reunirse con autoridades del Financial Crime Enforcement Network, un organismo norteamericano que se especializa en el control de los delitos financieros.
Se formalizó mediante la publicación de una resolución en el Boletín Oficial. La medida busca facilitar el uso de los dólares del colchón.
La Casa Rosada sostiene que el anuncio de la medida está previsto para el “cortísimo plazo” y reconoce que el texto lo está trabajando solo el equipo económico y jurídico del ministro Luis Caputo. Todavía no llegó a la secretaría de Legal y Técnica.
El Gobierno ordenó que la UIF deje de ser querellante en causas de corrupción y lavado de dinero, lo que desató una fuerte polémica.
Milei aseguró que la facultad otorgada al organismo se superpone con la del Ministerio Público Fiscal. Especialistas advirtieron sobre el riesgo de la falta de transparencia.
La Casa Rosada asegura que busca establecer un sistema de traspaso de documentación oficial entre los organismos para reforzar la prevención al terrorismo. “Necesitamos saber qué hace un iraní que viene por primera vez al país y abre una empresa”, expresaron a TN desde Nación.
Es fiscal federal, y pedirá licencia en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero. Antes, fue funcionario de Daniel Scioli en el Ministerio de Seguridad bonaerense. Reemplazará a Ignacio Yacobucci, marginado este jueves de su cargo.
Ignacio Yacobucci estaba siendo cuestionado por su rol en causas por narcotráfico y lavado de dinero. Hizo varios viajes al exterior en primera clase sin autorización a pesar del pedido del presidente Milei.
En línea con la ley de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la Comisión Nacional de Valores puso en marcha el registro de proveedores de activos virtuales.
Las querellas de la UIF y la AFIP coincidieron con el dictamen del fiscal en la causa por lavado de dinero que salpica a Lázaro Báez y la empresa Austral Construcciones.
Lo informó el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, luego de la publicación del decreto. Era uno de los reclamos que había hecho el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.
La denuncia penal fue impulsada por la Coalición Cívica y quedó en manos de Daniel Rafecas. En la etapa final del juicio oral, el organismo consideró que no hubo sobreprecios en la adjudicación de las obras en favor de Lázaro Báez.
Es por una norma de la UIF, cuyo objetivo es la prevención del lavado de activos. Los agentes financieros podrán pedir a los clientes información económica, patrimonial y tributaria a fin de determinar su perfil de riesgo.
La Unidad de Información Financiera (UIF) recordó a los bancos que deben presentar información sobre quiénes realizan operaciones cambiarias a través de la Bolsa.
La semana pasada el Presidente aceptó la renuncia de Carlos Cruz, que encabeza la UIF y la de Mariana Quevedo, su vice. La puja de La Cámpora para sumar un representante propio.
La misión del organismo que visita el país se reunió con miembros de la Unidad de Información Financiera para profundizar políticas de prevención contra el blanqueo de activos.
La avanzada en los tres organismos se produjo en forma escalonada. Carlos Cruz desplazó de la Unidad de Información Financiera a quince profesionales.
