El pastor que recibió a Milei cambió su relato del “milagro”: ahora dice que tenía solo US$9500 y no 100 mil
Jorge Ledesma asegura que su caja de seguridad transformó pesos en dólares. La Justicia lo investiga por lavado de activos.
Un pastor de Chaco quiso explicar cómo financió el templo que visitó Milei y ahora lo investigan por lavado
Jorge Ledesma aseguró en declaraciones a la prensa que solventó la construcción de su iglesia gracias a “un milagro” cambiario.
La advertencia del FMI ante los anuncios del Gobierno: “Se comprometieron a fortalecer la transparencia”
La vocera del organismo multilateral recordó que la gestión de Javier Milei aseguró que iban a reforzar la normativa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El organismo especializado en lavado de activos inició una investigación tras la detención del senador Kueider
La PROCELAC ordenará distintas medidas de prueba para definir si corresponde realizar una denuncia penal en la Argentina contra el legislador entrerriano detenido en Ciudad del Este con más de 200 mil dólares en efectivo.
El Senado aprobó la reforma de la Ley de Lavado de Activos: qué cambios se aplicarán
Fue aprobada por unanimidad con 69 votos afirmativos. Se votó junto a la prevención del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. La sanción se produce mientras la delegación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se encuentra en la Argentina.
Era empleado de un supermercado, lo googlearon y descubrieron que era multimillonario: lo denuncian por estafa
Una compañía de supermercados denunció a Gonzalo Torres Durán por “estafa” y “lavado de activos”. Ingresó a trabajar allí en 2007 y fue escalando puestos hasta llegar a ser director general. Sin embargo, está acusado de haber armado un esquema paralelo para quedarse con dinero de forma ilegal.
La Cámara Federal revisará el sobreseimiento a Cristina Kirchner en la causa por lavado de dinero
Se trata de la investigación por la que se condenó a Lázaro Báez. Este jueves fue aceptada como querellante la asociación civil “Bases”. El juez Casanello, que sobreseyó a CFK, les había negado la chance de serlo.
En una votación dividida, Diputados aprobó y envió al Senado la reforma de la Ley antilavado
La iniciativa logró 111 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones. El Frente de Todos y Provincias Unidas se expresaron a favor, mientras que Juntos por el Cambio, el interbloque y la izquierda se opusieron. 26 bancas de JxC no estuvieron y podrían haber cambiado el resultado.
El oficialismo busca aprobar en la Cámara de Diputados una reforma clave de la ley antilavado
Este miércoles hay sesión. El Frente de Todos llego a un acuerdo con el PRO para avanzar con la modificación de la norma vigente de lavado de activos. Pero la Coalición Cívica, la UCR y el Interbloque Federal lo rechazan e impulsan un proyecto para darle mayor autonomía a la UIF.
Diputados: el oficialismo busca una reforma clave de la ley antilavado, pero deberá negociar con la oposición
El Frente de Todos llamó a una sesión para el miércoles. El proyecto es un reclamo de organismos internacionales y del ministerio de Economía. Sin mayoría en el recinto ni en las comisiones el Gobierno, está obligado a discutir cambios con los bloques opositores.
Una mujer intentó volar a Salta con seis millones de pesos en una valija y la descubrieron
El operativo se realizó en Aeroparque Jorge Newbery. La pasajera no pudo justificar el dinero y quedó libre, pero imputada por supuesto lavado e activos.
Córdoba: detuvieron al presidente de Sportivo Belgrano de San Francisco por narcotráfico y lavado de dinero
También arrestaron a la mano derecha del dirigente en el equipo, pero el líder de la barra escapó.
Herme "Vino Caliente" Juárez usó a sus hijas para ocultar su inmensa fortuna
Yates, autos de alta gama, propiedades rurales y lujosos departamentos, la lista de bienes que involucra a las mellizas Mariana y Paola en la trama de lavado de dinero.
Dólares, joyas y balas: el tremendo arsenal del jefe del sindicato de portuarios de Rosario
Herme Juárez fue detenido esta mañana por lavado de activos en su casa de la ciudad santafesina. Las fotos de los bienes que le secuestraron.
"Scioli no podía desconocer que ese dinero iba a la campaña", aseguran desde la Coalición Cívica
La legisladora porteña Paula Oliveto se refirió al llamado a indagatoria del exjefe de Gabinete de Buenos Aires, Alberto Pérez, a quien imputaron presunto enriquecimiento ilícito.
