La vocera del organismo multilateral recordó que la gestión de Javier Milei aseguró que iban a reforzar la normativa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
La PROCELAC ordenará distintas medidas de prueba para definir si corresponde realizar una denuncia penal en la Argentina contra el legislador entrerriano detenido en Ciudad del Este con más de 200 mil dólares en efectivo.
Fue aprobada por unanimidad con 69 votos afirmativos. Se votó junto a la prevención del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. La sanción se produce mientras la delegación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se encuentra en la Argentina.
Una compañía de supermercados denunció a Gonzalo Torres Durán por “estafa” y “lavado de activos”. Ingresó a trabajar allí en 2007 y fue escalando puestos hasta llegar a ser director general. Sin embargo, está acusado de haber armado un esquema paralelo para quedarse con dinero de forma ilegal.
Se trata de la investigación por la que se condenó a Lázaro Báez. Este jueves fue aceptada como querellante la asociación civil “Bases”. El juez Casanello, que sobreseyó a CFK, les había negado la chance de serlo.
La iniciativa logró 111 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones. El Frente de Todos y Provincias Unidas se expresaron a favor, mientras que Juntos por el Cambio, el interbloque y la izquierda se opusieron. 26 bancas de JxC no estuvieron y podrían haber cambiado el resultado.
Este miércoles hay sesión. El Frente de Todos llego a un acuerdo con el PRO para avanzar con la modificación de la norma vigente de lavado de activos. Pero la Coalición Cívica, la UCR y el Interbloque Federal lo rechazan e impulsan un proyecto para darle mayor autonomía a la UIF.
El Frente de Todos llamó a una sesión para el miércoles. El proyecto es un reclamo de organismos internacionales y del ministerio de Economía. Sin mayoría en el recinto ni en las comisiones el Gobierno, está obligado a discutir cambios con los bloques opositores.
El operativo se realizó en Aeroparque Jorge Newbery. La pasajera no pudo justificar el dinero y quedó libre, pero imputada por supuesto lavado e activos.
También arrestaron a la mano derecha del dirigente en el equipo, pero el líder de la barra escapó.
Yates, autos de alta gama, propiedades rurales y lujosos departamentos, la lista de bienes que involucra a las mellizas Mariana y Paola en la trama de lavado de dinero.
Herme Juárez fue detenido esta mañana por lavado de activos en su casa de la ciudad santafesina. Las fotos de los bienes que le secuestraron.
La legisladora porteña Paula Oliveto se refirió al llamado a indagatoria del exjefe de Gabinete de Buenos Aires, Alberto Pérez, a quien imputaron presunto enriquecimiento ilícito.
