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    ¿Cómo logró desviar 327.000 millones de dólares y terminó con una sentencia a muerte?

    Comenzó su carrera de poder económico en el rubro inmobiliario y tuvo su despegue cuando controló más del 90% de las acciones de un banco de Saigón. Está condenada a muerte.

    08 de enero 2025, 13:20hs
    Truong My Lan apeló el mes pasado, mostrando arrepentimiento y devolviendo todo el dinero, pero la justicia ratificó su condena a muerte. Foto: AP
    Truong My Lan apeló el mes pasado, mostrando arrepentimiento y devolviendo todo el dinero, pero la justicia ratificó su condena a muerte. Foto: AP

    La medida no tiene precedentes en Vietnam y, posiblemente, en el mundo entero: una empresaria que generó una estafa por 327.000 millones de dólares fue condenada a muerte por esa razón en abril pasado. Es la primera vez que hay una sentencia de este tipo por un delito financiero

    Y hace poco más de un mes, a inicios de diciembre de 2024, luego de una apelación que incluyó arrepentimiento, admisión de culpa y la devolución de todo el dinero de la acusada, la justicia vietnamita igualmente ratificó el castigo, por lo que la mujer espera ser ejecutada. Solo podría salvarla la intervención del presidente de Vietnam, Luong Cuong, que por ley tiene el poder de “concederle clemencia”.

    Se trata de Truong My Lan, de 67 años, cuya historia como empresaria la ubica en el poderoso rol de magnate del sector inmobiliario. Está presa desde 2022 y para la justicia de Vietnam el caso es tomado como un paradigma de la lucha contra la corrupción, potenciado en haber expuesto al mundo una enorme vulnerabilidad del país respecto a la seguridad financiera y esto genera incertidumbre en inversionistas, al punto de ahuyentarlos.

    Leé también: Era un banquero exitoso, creó una estafa que arruinó a una isla caribeña y lo condenaron a 110 años de cárcel

    En este punto está apoyada buena parte de la acusación, que refiere a que la estafa que promovió Truong My Lan afectó los intereses económicos de la nación, más en el contexto actual en el que Vietnam busca ubicarse como una alternativa comercial a China.

    La historia de la empresaria Truong My Lan y su multimillonaria estafa

    Nacida en Saigón, es sobrina del fundador de la empresa marítima Hoa Thuan Phat. Sin embargo, cuando aún no había cumplido los 40 años, se metió en el negocio inmobiliario, adueñándose enseguida de una gran cartera de hoteles y restaurantes aprovechando sus conexiones políticas con el régimen comunista que gobernaba el país.

    Tras su expansión en los 90 (época en la que fundó Van Thinh Phat Group, empresa de bienes raíces para edificios de lujo, hoteles y centros comerciales, además de servicios financieros), la empresaria creció de manera constante y sonante y en 2012 dio su gran salto económico y financiero. Y que, al cabo, fue su talón de Aquiles.

    La empresaria tiene 67 años y durante una década manejó a través de testaferros el banco más grande de Saigón. Foto: Thanh Tung
    La empresaria tiene 67 años y durante una década manejó a través de testaferros el banco más grande de Saigón. Foto: Thanh Tung

    Desde ese año y hasta 2022, cuando fue detenida y acusada de estafa, Truong My Lan manejó el Banco Comercial de Saigón (SCB), el banco más grande de Vietnam que surgió desde la fusión de tres bancos que tenían pedio de quiebra en 2011.

    Lo curioso es que la mujer nunca tuvo un puesto jerárquico oficial en esa banca a pesar de que controlaba más del 90% de sus acciones, a través de más de 20 testaferros. En esa década, la mujer desvió millones de dólares a través de préstamos a empresas fantasmas.

    Un fraude financiero que casi lleva al colapso al SBC si no fuera por la intervención del Estado vietnamina, que puso 24.000 millones para evitarlo. Claro que el gobierno investigó y denunció toda la trama de corrupción, que incluyó sobornos a decenas de funcionarios incluyendo al expresidente del Banco Central de Vietnam, Do Thi Nhan, condenado a cadena perpetua por aceptar 5,2 millones de dólares en sobornos.

    Leé también: Con un dispositivo de 30 dólares, una mujer desmanteló una banda que robaba correspondencia

    Si bien la empresaria ya está condenada a la pena de muerte -le queda una última instancia de apelación, que es solicitar una revisión de su caso-, tiene otra sentencia en su contra, en este caso a perpetua, por un juicio por fraude, lavado de dinero y transferencias ilegales de dinero al exterior de su país.

    La paradoja que más indigna a los vietnamitas es que Truong My Lan fue una de las caras visibles de la campaña estatal de anticorrupción denominada “Blazing Furnace”, en 2016. También estuvo implicado en este caso el esposo de Truong My Lan, llamado Eric Chu Nap-kee, quien en este caso recibió una pena leve: apenas nueve años de cárcel efectiva.

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