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    #PanamaPapers: el "mecenas" de famosos deportistas manejaba 30 cuentas offshore mientras lo investigaban por lavado

    Se trata de Blaksley Señorans, quien hizo negocios con Messi y Federer, entre otros.

    23 de mayo 2016, 11:02hs
    #PanamaPapers: el "mecenas" de famosos deportistas manejaba 30 cuentas offshore mientras lo investigaban por lavado

    El asesor de famosos deportitas y compañís, titular de la firma Hope Funds, aparece en los documentos de Panama Papers como el director de una compleja red de empresas con sedes en paraísos fiscales de Panamá, las Islas Vírgenes Británicas, Costa Rica, Uruguay y Nueva Zelanda.

    Enrique Blaksley Señorans diriía estas firmas offshore mientras era investigado por presunto lavado y evasión bajo la lupa de la AFIP. La dirección de las mismas fue realizada junto a un grupo de socios o testaferros que se repiten en las diferentes cuentas extranjeras y en algunas empresas del país.

    Leé también: Publicaron los nombres de las empresas y personas de los Panamá Papers 

    El "mecenas del deporte", tal como él se autodenomina según publicó el diario La Nación, realizó negocios con la familia de Lionel Messi, el corredor Usain Bolt, entre otros. De hecho, Roger Federer vino a la Argentina a realizar una exhibición con Juan Martín del Potro por las negociaciones que encabezó Blaksley Señorans .

    CÓMO CONSIGUIÓ ESE ENTRAMANO DE SOCIEDADES
    Logró armarlo con la ayuda del estudio Mossack Fonseca, que no se desligó del empresario pese a los reportes sobre presunto lavado y evasión. La mujer de Blaksley Señorans, María Mercedes Vega, empezó a figurar en la red de las firmas. También participó el empresario Alejandro Carozzino, la principal lazo de las comunicaciones con Mossack Fonseca.

    EL LISTADO DE ALGUNAS FIRMAS Y SUS UBICACIONES
    -Islas Vírgenes Británicas:
    International Entertainment Management Group Ltd., International Tango Productions, Twist Business Center Ltd., Tango Investment Trading Ltd., Global Entertainment Enterprises Ltd. y MKT Investments Ltd.

    -Costa Rica: Premium Atlántica de América SA.

    - Panamá: 9 A Office One Properties Cor, 10 A Office One Properties Corp y 8 D Markesite Office One Corp.

    - Otras: The Panamera 20 G Properties Corp,  22 B, 22 G, 23 G, 24 A, 24 C, 24 E y 24 G, Le Mare 21 B Properties Corp, 47B, 30B y 31B. EN LA JUSTICIA ARGENTINA
    En 2015, la jueza Sandra Arroyo Salgado lo llamó a indagatoria por Hope Funds, que también aparece en la firma offshore, Twist Business Center. Con apoyo de la AFIP, la magistrada lo interrogó por movimientos sospechosos.

    Por ejemplo, según el matutino porteño, la AFIP sospechó que Hope Funds recibió fondos de personas que en los registros oficiales aparecen sin capacidad patrimonial para justificar esas inversiones.

    Leé también: Panamá Papers: la fuente que filtró los documentos reveló por qué lo hizo 

    Ese informe de la AFIP originó una denuncia del entonces titular de la PROCELAC, Juan Carlos Gonella. "La firma habría recibido en mutuo la suma aproximada de ocho millones y medio de pesos (puntualmente $8.428.123) por parte de clientes que, además de no presentar actividad económica suficiente, habrían ingresado al régimen jubilatorio, coincidentemente, en el año 2011", cita la denuncia.

    QUÉ ES HOPE FUNDS
    Según el portal de la compañía, tiene como el objetivo de asesorar a personas, familias y empresas para que "puedan alcanzar una situación económica de privilegio". "Su especialización y compromiso es acrecentar y proteger el patrimonio de todos sus inversores", cerró.

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