TN

Temas de hoy:

  • Javier Milei
  • Elecciones 2025
  • Franco Colapinto
  • Dólar hoy
  • Boca Juniors
  • River Plate
  • Política
  • EN VIVO
    tnPolítica

    Suiza confirmó 139 operaciones de cuentas relacionadas con Báez por 20 millones de dólares

    Los movimientos se hicieron desde tres cuentas vinculadas al contador del empresario K y a Fabián Rossi, el exesposo de Ileana Calabró.

    19 de abril 2017, 06:24hs
    Suiza confirmó 139 operaciones de cuentas relacionadas con Báez por 20 millones de dólares
    Escuchar nota
    Compartir

    Suiza le envió información clave al juez federal Sebastián Casanello por la causa de "La Ruta del Dinero K", por la que está detenido Lázaro Báez. El país europeo le remitió al tribunal datos que confirman el movimiento de millones de dólares de cuentas relacionadas con allegados al empresario K, que entrarían dentro un circuito de lavado de dinero.

    De acuerdo a la información que aparece en la documentación el contador de Báez, Daniel Pérez Gadín -también detenido por esta causa- y Fabián Rossi -exesposo de Ileana Calabró y gestor de SGI-, entre otros, hicieron un total de 139 operaciones por 20 millones de dólares en Suiza, con cuentas que ellos manejaban. También figuran Eduardo Castro y César Fernández, de la financiera.

    En el informe se citan dos empresas, SGI ("La Rosadita") y Marketing and Logistic Managment SA. Las transacciones que se hacían a través de estas dos sociedades a través de los bancos suizos PKB Privatbank y el J. Safra Bank están asociadas "a cuentas de la familia Báez".

    Estas cuentas estuvieron abiertas por menos de seis meses y operaron en simultáneo entre 2012 y 2013 y los administradores eran ejecutivos y allegados de "La Rosadita", como Eduardo Castro y Gustavo Fernández, además de Rossi, consigna Clarín. En este entramado, además, se menciona a Pérez Gadín.

    Los detalles de las cuentas

    Los administradores abrieron una cuenta corriente en el Banco PKB de Lugano, Suiza, en mayo de 2012, para manejar de manera "off shore" operaciones de la financiera en la Argentina, con sede en Puerto Madero (donde, como difundió Telenoche, se ve cómo contaban fajos de dólares, euros y pesos a fines de 2012, en pleno cepo cambiario).

    Esa cuenta tuvo 37 créditos por una suma de 3 004 979 dólares entre mayo de 2012 y marzo de 2013 y luego fue cerrada sin registrar ningún saldo. Cuatro meses después siguieron los movimientos pero a través de otra cuenta, en el J. Safra Bank.

    De acuerdo al Banco el objetivo de esta cuenta era realizar tareas de consultoría y servicios vinculados "a los intereses industriales de la familia Báez". Esta última cuenta registró 33 créditos por 5 040 650 dólares entre agosto de 2012 y abril de 2013 y fue cerrada ese mes, sin ningún saldo.

    Otras de las empresas mencionadas y que abrió una cuenta en el mismo banco -J. Safra Bank-, fue Marketing and Logistic Managment SA, una sociedad de origen panameño creada en 2011. Esta fue la que registró más créditos: 69 en total, por 12 002 541 dólares, entre agosto de 2012 y mayo de 2013. Al igual que las otras, fue cerrada sin registrar saldo.

    Las más leídas de Política

    1

    El Gobierno defendió la baja de las retenciones al campo y le respondió a Cristina Kirchner

    2

    Santiago Caputo desafió a Karina Milei y dejó al descubierto la interna: el Gobierno hace un control de daños

    Por 

    María Fernanda Alonso

    3

    Con la baja de retenciones, Milei recompuso su vínculo con el campo y alivió la tensión con los gobernadores

    4

    El polémico Sha de Irán: hizo la fiesta más cara de la historia, fue desterrado, pero nunca consiguió asilo

    Por 

    Matías Bauso

    5

    Mientras Milei quiere parar las peleas internas, a CFK y Kicillof los une el espanto a una victoria libertaria

    Por 

    Edgardo Alfano

    Suscribite a los newsletters de TN

    Recibí las últimas noticias de TN en tu correo.

    Temas de la nota

    Más sobre Política

    El presidente Javier Milei en una reunión de gabinete en Casa Rosada. (Foto: X@madorni)

    El Gobierno defendió la baja de las retenciones al campo y le respondió a Cristina Kirchner

    Karina Milei, Guillermo Francos y Santiago Caputo, luego de una reunión en Casa Rosada. (Foto archivo: @catalanlisandro)

    En medio de la tensión en LLA, Francos volvió a minimizar la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo

    "Sumar fuerzas": Kicillof y Massa se mostraron alineados y buscan reforzar el mensaje de unidad en medio de la tensión con La Cámpora

    “Sumar fuerzas”: Kicillof y Massa se mostraron alineados y buscan reforzar el mensaje de unidad

    Los comentarios publicados en TN.com.ar podrán ser reproducidos parcial o totalmente en la pantalla de Todo Noticias, como así también las imágenes de los autores.

    © 1996 - 2025, Artear

    Seguinos en las redes

    Descargate la app de TN

    google-playapp-store

    Últimas noticias

    • Día del Perro Callejero: por qué se celebra hoy 27 de julio en la Argentina
    • El mejor truco para saber qué sandía elegir en el supermercado a simple vista
    • Tras su pelea con Susana Giménez, Graciela Alfano bailó en bikini desde un yate: “A los enemigos ni cabida”
    • Alpine le dedicó un posteo con una frase contundente a Franco Colapinto tras terminar 19° en el GP de Bélgica

    Secciones

    • Últimas noticias
    • Elecciones 2025
    • Mundial de Clubes
    • Deportivo
    • Show
    • Economía
    • Internacional
    • Opinión
    • Policiales
    • Política
    • Sociedad
    • Juegos

    Sitios amigos

    • Grupo Clarín
    • Artear
    • eltrece
    • Ciudad Magazine
    • El Doce
    • Cucinare
    • Canal (á)
    • Clarín
    • Olé
    • Mitre
    • La 100
    • Cienradios
    • TyC Sports
    • La Voz
    • Vía País

    Descargate la app de TN

    google-playapp-store

    Seguinos en las redes

    © 1996 - 2025, Artear

    Mapa del sitio
    Términos y Condiciones
    Políticas de privacidad
    Media Kit