TN

Temas de hoy:

  • Javier Milei
  • Cristina Kirchner
  • Tensión en Medio Oriente
  • Dólar hoy
  • Lionel Messi
  • Colapinto en el GP de Canadá
  • Mundial de Clubes
  • Política
  • EN VIVO
    tnPolítica

    Suiza confirmó 139 operaciones de cuentas relacionadas con Báez por 20 millones de dólares

    Los movimientos se hicieron desde tres cuentas vinculadas al contador del empresario K y a Fabián Rossi, el exesposo de Ileana Calabró.

    19 de abril 2017, 06:24hs
    Suiza confirmó 139 operaciones de cuentas relacionadas con Báez por 20 millones de dólares

    Suiza le envió información clave al juez federal Sebastián Casanello por la causa de "La Ruta del Dinero K", por la que está detenido Lázaro Báez. El país europeo le remitió al tribunal datos que confirman el movimiento de millones de dólares de cuentas relacionadas con allegados al empresario K, que entrarían dentro un circuito de lavado de dinero.

    De acuerdo a la información que aparece en la documentación el contador de Báez, Daniel Pérez Gadín -también detenido por esta causa- y Fabián Rossi -exesposo de Ileana Calabró y gestor de SGI-, entre otros, hicieron un total de 139 operaciones por 20 millones de dólares en Suiza, con cuentas que ellos manejaban. También figuran Eduardo Castro y César Fernández, de la financiera.

    En el informe se citan dos empresas, SGI ("La Rosadita") y Marketing and Logistic Managment SA. Las transacciones que se hacían a través de estas dos sociedades a través de los bancos suizos PKB Privatbank y el J. Safra Bank están asociadas "a cuentas de la familia Báez".

    Estas cuentas estuvieron abiertas por menos de seis meses y operaron en simultáneo entre 2012 y 2013 y los administradores eran ejecutivos y allegados de "La Rosadita", como Eduardo Castro y Gustavo Fernández, además de Rossi, consigna Clarín. En este entramado, además, se menciona a Pérez Gadín.

    Los detalles de las cuentas

    Los administradores abrieron una cuenta corriente en el Banco PKB de Lugano, Suiza, en mayo de 2012, para manejar de manera "off shore" operaciones de la financiera en la Argentina, con sede en Puerto Madero (donde, como difundió Telenoche, se ve cómo contaban fajos de dólares, euros y pesos a fines de 2012, en pleno cepo cambiario).

    Esa cuenta tuvo 37 créditos por una suma de 3 004 979 dólares entre mayo de 2012 y marzo de 2013 y luego fue cerrada sin registrar ningún saldo. Cuatro meses después siguieron los movimientos pero a través de otra cuenta, en el J. Safra Bank.

    De acuerdo al Banco el objetivo de esta cuenta era realizar tareas de consultoría y servicios vinculados "a los intereses industriales de la familia Báez". Esta última cuenta registró 33 créditos por 5 040 650 dólares entre agosto de 2012 y abril de 2013 y fue cerrada ese mes, sin ningún saldo.

    Otras de las empresas mencionadas y que abrió una cuenta en el mismo banco -J. Safra Bank-, fue Marketing and Logistic Managment SA, una sociedad de origen panameño creada en 2011. Esta fue la que registró más créditos: 69 en total, por 12 002 541 dólares, entre agosto de 2012 y mayo de 2013. Al igual que las otras, fue cerrada sin registrar saldo.

    Las más leídas de Política

    1

    La condena a Cristina Kirchner: el kirchnerismo habla de un renacer y de un eventual indulto

    2

    Dos diputados argentinos quedaron varados en Tel Aviv: “Suenan las sirenas y tenés minutos para ir al refugio”

    Por 

    Sebastian Simonetti

    3

    Cuatro de los militantes de La Cámpora que atacaron TN y eltrece son empleados del gobierno de Kicillof

    Por 

    Guadalupe Vázquez

    4

    Diputados: impulsan un proyecto para que los fondos decomisados de la causa Vialidad se donen a hospitales

    Por 

    Fernando Fraquelli

    5

    La estrategia de Milei para ser el único líder nacional y la pelea de CFK por conservar su poder en el PJ

    Por 

    Adrián Ventura

    Suscribite a los newsletters de TN

    Recibí las últimas noticias de TN en tu correo.

    Temas de la nota

    Más sobre Política

    El trágico bombardeo a la Plaza de Mayo, ocurrido el 16 de junio de 1955 (Foto: DYN)

    El día que los militares bombardearon Plaza de Mayo y quisieron matar a Perón: crónica de locura y destrucción

    Por 

    Matías Bauso

    Cristina Kirchner confirmó que se presentará el miércoles en Comodoro Py para quedar detenida, pero podría resolverse antes su arresto domiciliario. (Foto Reuters)

    Mientras le prepara una trampa a Kicillof, Cristina Kirchner ya impulsa a otros dos dirigentes para 2027

    Por 

    María Fernanda Alonso

    La campaña electoral está en pausa hasta que Cristina Kirchner comience a cumplir su pena de prisión. (Foto: REUTERS/Tomás Cuesta)

    La campaña electoral está en pausa hasta que Cristina Kirchner comience a cumplir su pena de prisión

    Por 

    Edgardo Alfano

    Los comentarios publicados en TN.com.ar podrán ser reproducidos parcial o totalmente en la pantalla de Todo Noticias, como así también las imágenes de los autores.

    © 1996 - 2025, Artear

    Seguinos en las redes

    Descargate la app de TN

    google-playapp-store

    Últimas noticias

    • Noche de terror en Medio Oriente: diez muertos y destrozos en Tel Aviv por un nuevo ataque iraní
    • Hay alerta naranja y amarilla por fuertes vientos y nevadas en seis provincias, para hoy domingo 15 de junio
    • El método para espantar a las cucarachas mientras pasás el trapo de piso
    • Adiós a la cocina tradicional: los cinco estilos modernos de decoración que son tendencia en 2025

    Secciones

    • Últimas noticias
    • Elecciones 2025
    • Mundial de Clubes
    • Deportivo
    • Show
    • Economía
    • Internacional
    • Opinión
    • Policiales
    • Política
    • Sociedad

    Sitios amigos

    • Grupo Clarín
    • Artear
    • eltrece
    • Ciudad Magazine
    • El Doce
    • Cucinare
    • Canal (á)
    • Clarín
    • Olé
    • Mitre
    • La 100
    • Cienradios
    • TyC Sports
    • La Voz
    • Vía País

    Descargate la app de TN

    google-playapp-store

    Seguinos en las redes

    © 1996 - 2025, Artear

    Mapa del sitio
    Términos y Condiciones
    Políticas de privacidad
    Media Kit