La líder del GEN, Margarita Stolbizer, denunció que Néstor Kirchner compró en 2009 el Hotel Waldorf. Su abogada, Silvina Martínez, presentó en la Justicia los documentos de los movimientos bancarios que sostienen la acusación. El juez federal Daniel Rafecas ordenó allanar varias veces el hotel de la calle Paraguay 450, de la ciudad de Buenos Aires, para determinar si allí se lavó dinero. Algunos huéspedes habrían vivido siete años de manera ininterrumpida.
El expresidente, desde la cuenta corriente que tenía en el Banco de Santa Cruz, sucursal Río Gallegos, debitó en marzo de ese año 2.204.400 pesos y en agosto, otros 3.693.750 pesos, según la denuncia presentada el jueves a la que tuvo acceso TN.com.ar. Esos pesos, al tipo de cambio de la época, fueron 1,7 millones de dólares. Los antiguos dueños, José Manuel Vázquez y José Luis Cives, vendieron el hotel por ese precio en 2009.
Osvaldo "Bochi" Sanfelice, socio de los Kirchner en Negocios Inmobiliarios SA, preside el hotel desde el 6 de mayo de 2009 hasta la actualidad. Pero al Waldorf no llegó solo. Al directorio también arribaron Santiago Carnero (como director) y Hugo Carlos Álvarez (como síndico).
Carnero fue uno de los directores de YPF cuando el argentino Enrique Eskenazi se sumó a la petrolera presidida por el español Antonio Brufau, antes de la nacionalización. Cristina Kirchner designó el 6 de abril de 2011 a Carnero como superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central (BCRA).
Una de las misiones del BCRA, junto con la Unidad de Información Financiera (UIF), es realizar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). A Carnero, director del Waldorf y a la vez funcionario del banco, no le llamó la atención que Sanfelice compró el hotel "en comisión", es decir, para otra persona.
Álvarez era socio de Víctor Manzanares en la Consultora MAP SA. El contador de los Kirchner está preso en la cárcel de Marcos Paz por intentar esquivar los embargos dictados por el juez federal Claudio Bonadio en "Los Sauces". La expresidenta designó desde el 19 de noviembre de 2009 hasta el 10 de diciembre de 2015 a Álvarez como síndico del BCRA a través de los decretos 1798/2009 y 1.699/2013.
Uno de los objetivos del síndico es cuidar los intereses de la máxima autoridad bancaria del país, pero como Álvarez era al mismo tiempo síndico del Waldorf nunca investigó por qué desde una de las cuentas bancarias del hotel se pagaron consumos personales de Sanfelice. "Bochi" deberá explicarle al juez Rafecas quién le ordenó comprar el hotel o, caso contrario, asumir las consecuencias.
