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    Las facturas de los Moyano que investiga la Justicia por lavado de dinero

    El dueño de una empresa de transporte quedó en la mira por su negocios con Independiente y Camioneros. También analizan una llamativa donación.

    Sergio Farella
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    Sergio Farella

    31 de octubre 2018, 23:49hs
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    Pablo Moyano deberá declarar el jueves ante el fiscal general de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, pero en el juzgado federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, avanza otra causa que también complica su futuro judicial.

    // Julio Conte Grand aseguró que existen evidencias suficientes para que Pablo Moyano sea detenido

    El magistrado investiga al vicepresidente de Independiente y a la vez secretario general adjunto de Camioneros por negocios cruzados entre el club y sindicato por presunto lavado de dinero.

    Las facturas de los Moyano que investiga la Justicia por lavado de dinero

    El juez allanó Martín Tur, del empresario Eduardo López, y de allí secuestró 64 facturas. De inmediato, Armella le solicitó a la Prefectura que realice un peritaje contable de toda la documentación para determinar si efectivamente hubo lavado de dinero.

    López es monotributista, se dedica al transporte escolar y le alquilaba su flota de micros casi de forma exclusiva a los Moyano para el traslado de la barra brava de Independiente y de afiliados de Camioneros.

    Desde que dio de alta la compañía no dejó de ganar plata: facturó $ 3.136.196 en 2013, $ 8.153.529 en 2014, $ 13.435.901 en 2015, $ 38. 689.503 en 2016 y $ 27.084.598 hasta el 19 de junio de este año. La mayoría de esos pagos fueron realizados por la asociación y el sindicato liderado por los Moyano.

    Pero hay más: la Justicia también investiga una llamativa donación del dueño de Martín Tur a través de cuatro cheques por $ 800.000 al Club Social y Deportivo Camioneros. La Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de Mariano Federici, sospecha que puede tratarse de un reembolso.

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