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    #LaRutaDelDineroK: la AFIP y ARBA protegieron a Báez por las facturas truchas de Austral Construcciones

    Si bien los inspectores informaban sobre las irregularidades, las cúpulas de los organismos habrían adulterado o relativizados los reportes.

    22 de marzo 2016, 13:15hs
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    VISTA GORDA. De los organismo de control como la AFIP, la UIF y ARBA.
    VISTA GORDA. De los organismo de control como la AFIP, la UIF y ARBA.

    Las señales de alerta sonaron pero las cabezas de los organismos de control no quisieron escucharlas. Las facturas truchas de una empresa de Lázaro Báez se contaban de a cientos, pero esa información recién ahora llegó a la Justicia.

    Según publica el diario La Nación, sabuesos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) había puesto en aviso sobre las facturas sospechosas de Austral Construcciones en Bahía Blanca. Esas alertas podían exponer el presunto delito precedente para las maniobras de lavado de dinero. Es por ese delito que será indagado el empresario kirchnerista Lázaro Báez el mes que viene.

    Los reportes de los técnicos fueron relativizadas o adulteradas en las áreas centrales de la AFIP en Bahía Blanca e incluso en Buenos Aires, según surge de aquellos informes difundidos hoy por el periodista Hugo Alconada Mon.

    Leé también: Denuncian a extitular antilavado por retrasar dos años informes contra Báez

    La operatoria abarcó cientos de facturas y cheques. El primer relevamiento, que sólo incluyó la mitad de los cheques, arroja cifras que superan los $ 77 millones. Pero se estima que el circuito completo podría superar los $ 100 millones.

    Estos datos, sumados a los videos de Telenoche, resultarían claves para la investigación de Sebastián Casanello ya que le permitiría probar el llamado "delito precedente". Es decir, cuál fue el origen del dinero negro que luego se buscó blanquear a través de la financiera SGI, "La Rosadita".

    ¿Cómo habría sido el circuito? Báez obtenía contratos de obra pública de Vialidad para Austral Construcciones, con presuntos sobreprecios millonarios. Luego, Sociedades fantasma de Bahía Blanca, como lo eran Calvento y Grupo Penta, emitían las facturas truchas a favor de Austral Construcciones. En el tercer paso entraba el hijo del empresario, Martín Báez que emitía cheques a favor de esas sociedades fantasma, que los descontaban en financieras o los cobraban por ventanilla en el banco. Para los investigadores, el dinero cobrado de esos cheques quedaba en manos de Báez, el encargado de moverlo por el circuito negro de la financiera La Rosadita.

     HISTORIAS DE BOLSOS, BALANZAS Y CUEVAS

    La semana pasada en Telenoche se mostraron una serie de videos en los que se ve a personas ligadas a Lázaro Báez con bolsos con pesos, dólares y euros. En las imágenes que ya forman parte de la causa por #LaRutaDelDineroK, se observa como cuentan varios millones de dólares en las instalaciones de la financiera SGI, "La Rosadita".

    A raíz de los videos, el juez Sebastián Casanello citó a indagatoria para el próximo mes a Báez, su hijo Martín; al contador de la familia, Daniel Pérez Gadín y a Fabián Rossi, entre otras 8 personas.

    Leé también: PPT: el informe completo de la ruta del dinero K

    Las imágenes son de la financiera que perteneció a Elaskar y que funcionaba en Puerto Madero. El joven reconoció en una entrevista con Periodismo para Todos  en el 2013 que ayudó a Lázaro Báez a girar al exterior por lo menos 55 millones de euros en negro. Además dijo que los beneficiarios finales de las sociedades que creó su financiera eran Martín Báez, Leandro Báez y Lázaro Báez. Según declaró, la plata viajaba en el avión de Lázaro desde Río Gallegos.

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