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    Investigan si otra banda de D'Alessio realizó operaciones de lavado por u$s 100 millones

    El juez federal de Dolores pidió la colaboración de la Procelac para determinar si el falso abogado y otras tres personas concretaron lo conversado por Whatsapp. La participación de un exAFI.

    Agustin  Ceruse
    Por 

    Agustin Ceruse

    24 de abril 2019, 13:12hs
    D'Alessio, preocupado, durante el allanamiento en su casa.
    D'Alessio, preocupado, durante el allanamiento en su casa.

    El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, continúa analizando la información secuestrada en la casa de Marcelo D'Alessio en Saint Thomas. Con esos documentos, además de ampliar el procesamiento con prisión preventiva del falso abogado por espionaje ilegal con fines de extorsión, el magistrado abrió un nuevo legajo, al que tuvo acceso TN.com.ar, para investigar si el detenido lavó activos.

    // Ramos Padilla enviará información de D'Alessio a otros cinco jueces y crece la investigación por espionaje ilegal

    Todo comenzó el 20 de marzo de 2018 cuando Ricardo Bogoliuk creó un grupo de Whatsapp, al que llamó "Buenos Aires", para conversar con D'Alessio y dos personas más. Bogoliuk, exagente de la Policía Bonaerense, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), está procesado con prisión preventiva por espionaje ilegal.

    El chat donde D'Alessio pide su comisión por transferir u$s 100 millones al exterior.
    El chat donde D'Alessio pide su comisión por transferir u$s 100 millones al exterior.

    En ese grupo de chat, los participantes intentaban organizarse para girar al exterior dinero triangulando entre Alemania, Lichtenstein, Turquía y la Unión de las Comoras -tres islas independizadas de Francia en el sudeste africano, entre Mozambique y Madagascar-.

    En un momento, D'Alessio le cuenta al resto cómo realizar la operación: "Hola a todos: escribo este mensaje para plantear la situación al día de hoy. 1) El costo del receiver se está negociando entre 24,5% y 25% ya obtenido (1,25% menos que el inicial). 2) Recordemos que en la operación estamos nosotros cuatro más una quinta parte (quien es el que hace un loop y a su vez de pay master para nosotros) (por eso la primera operación la tomábamos de base de 21% y no el 20%. 3) De hacerlo, Pablo solicita que los 2,5% que quedarían (de 24,5% a 27%) sean repartidos en cinco partes iguales (0,5%)".

    Sobre el final de ese chat, D'Alessio no dio vueltas al pedir su parte: "4) Este punto es personal: si sobre cada 100 millones a mí me dejan medio millón de dólares, es una pequeña fortuna en el corto plazo. Perdón por mi sinceridad. Está en Marcelo -otro integrante del grupo- en dar el OK o darlo de baja. Quedo a disposición. Abrazo para todos".

    De esta manera, el juez investiga dos asociaciones ilícitas: la primera, denunciada por el empresario agropecuario Pedro Etchebest por extorsión, en la que el magistrado imputó a D'Alessio, Bogoliuk, el excomisario bonaerense Aníbal Degastaldi, el exespía Rolando "Rolo" Barreiro, el fiscal provincial suspendido Juan Ignacio Bidone y el fiscal "rebelde" Carlos Stornelli; la segunda, descubierta a partir del material analizado, en la que incluyó a D'Alessio, Bogoliuk y dos personas de las que se preserva sus nombres para proteger el expediente.

    Ramos Padilla le corrió vista el miércoles por la mañana al fiscal federal Juan Pablo Curi para que decida si impulsa la acción penal. En el escrito, el juez puntualizó: "No puede descartarse que los millonarios montos dinerarios que son objeto de estas maniobras financieras pudieran tener a su vez origen en algunas de las actividades ilícitas que ya se encuentran siendo investigadas, lo que podría configurar eventualmente el delito de lavado de activos de origen ilícito". El magistrado además solicitó la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

    Los intercambios de mensajes terminaron abruptamente el 11 de diciembre de 2018. Uno de los abogados de los cuatro participantes del grupo afirmó ante TN.com.ar que la operación nunca se concretó.

    En uno de los mensajes, D'Alessio les había advertido al resto: "El plan A es hacerlo; el plan B es salir de esta situación sin una denuncia judicial". No lo consiguieron: el juez abrió el martes el legajo de prueba para investigarlo.

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