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    Federici, sobre la UIF durante el kirchnerismo: "No hubo voluntad política de investigar"

    El titular de la organismo antilavado explicó que en la gestión de Sbatella el país carecía de una "estrategia nacional". También detalló cómo es la operatoria con hoteles y casinos.

    24 de marzo 2016, 01:35hs
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    El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, habló del rol que cumplía el organismo bajo la gestión de su antecesor kirchnerista, José Sbatella. "Es evidente que no hubo una voluntad política clara de utilizar esta institución", sostuvo en A dos Voces.

    De los únicos en la región. Federici precisó que junto con Venezuela, Argentina no tuvo una política clara de lucha contra el delito de lavado. "La estrategia fue no tener estrategia", sentenció.

    Si bien evitó dar detalles de causas que están en manos de la Justicia, como Hotesur, Federici explicó qué es lo que sucede con el lavado de dinero en hoteles. "Son mecanismos burdos, son el abc del lavado pero dejan huellas por todos lados", afirmó.

    Leé también: Denuncian a extitular antilavado por retrasar dos años informes contra Báez

    Además de los hoteles, el titular de la UIF también se refirió al negocio de la construcción como otra de las actividades que se prestan para las operaciones de lavado."El sector inmobiliario es muy atractivo para las operaciones de este tipo más en la Argentina que tuvo un mercado muy devaluado", precisó.

    Hoteles, construcciones y, también, salas de juego. "Son actividades que están reconocidas dentro de las atractivas para el lavado y los estándares internacionales requieren que sean controladas".

    Para Federici sostuvo que el sistema bancario es una de las principales fuentes de información y que en su gestión será necesario contar con una relación seria con ese sector. "Vamos a contar con las herramientas para lo que ley manda", concluyó.

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