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    Dinero K: "Tenemos vínculos que permiten conectar las empresas con los imputados", dijo el titular de la UIF

    La Unidad de Información Financiera le pidió a la Justicia la inhibición de bienes y el congelamiento de las cuentas bancarias de empresas de Báez.

    12 de mayo 2016, 10:24hs
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    "Cuando se usan sociedades para realizar maniobras de lavado nos parece fundamental que se aseguren los bienes de las empresas. Si no los instrumentos se usan para mover fondos", explicó Mariano Federici. 

    El titular de la Unidad de Información Financiera le dijo a TN que las compañías de Lázaro Báez -detenido por lavado de dinero- "deben ser inhibidas para que los bienes se puedan usar a favor del Estado, o para pagar las multas que se apliquen en una potencial sanción por lavado".

    Leé también: Piden congelar las cuentas de las empresas de Báez

    La Unidad de Información Financiera (UIF) le pidió a la Justicia que ordenara la inhibición de bienes y el congelamiento de las cuentas bancarias de 28 compañías atribuidas al empresario, en la causa de "la ruta del dinero K". "Tenemos vínculos establecidos que permite conectar a las empresas entre sí y con los imputados en la causa", dijo Federici.

    LAS COMPAÑÍAS EN LA MIRA DE LA UIF

    En la lista de las 28 empresas a las que apuntó la UIF figuran Austral Construcciones SA, la financiera Invernes, las constructoras Kank & Costilla y Gotti SA, la financiera SGI (conocida como "La Rosadita"), el Club Atlético Boca Río Gallegos y las firmas Epsur y Misahar.

    También se incluyó a la empresa Helvetic Services Group -pese a que Báez negó que fuera de él- y a Valle Mitre, la firma que administró tres hoteles de la expresidenta Cristina Kirchner. Las dos medidas fueron pedidas al juez federal Sebastián Casanello, que investiga "la ruta del dinero K".

    En la causa están procesados Daniel Pérez Gadín -detenido, al igual que Lázaro Báez- Martín Báez, Fabián Rossi y Sebastián Pérez Gadín. En el procesamiento dictado el 18 de abril el juez Casanello inhibió los bienes de esos imputados, pero no había dispuesto ninguna medida sobre las empresas o personas jurídicas y hacia ello apuntó ahora la UIF.

    En su escrito el organismo entendió que los embargos dictados por el juez eran "insuficientes" y pidió su ampliación. Antes de resolver Casanello le pidió al fiscal Guillermo Marijuan que dictamine sobre el pedido que, de concretarse, implicaría la paralización de esas 28 firmas.

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