La llegada de un informe de Suiza sobre movimientos de cuentas en ese país manejadas por personas vinculadas a Lázaro Báez le da un fuerte impulso a la causa de "La Ruta del Dinero K". El informe que recibió el juez federal a cargo de la causa, Sebastián Casanello, indica que allegados al empresario K hicieron 139 operaciones a través de cuentas de Suiza por 20 millones de dólares. En el documento se indica que hubo movimientos asociados "a cuentas de la familia Báez".
A partir de este informe clave el juez resolvió citar a declarar nuevamente a los trece imputados en la causa y agregó a otras catorce personas relaciondas con maniobras financieras. Así el magistrado hizo lugar al pedido que el fiscal federal Guillermo Marijuan había realizado después de que la Cámara Federal recomendara vincular esta causa con la de corrupción en la obra pública para determinar el origen de los fondos que luego se usaron para operaciones ilegales.
Con información fresca en sus manos, el juez incluyó en la ampliación de indagatorias tanto a Báez como a sus hijos Luciana, Leandro y Melina (imputados por lavado), y a Martín (doblemente procesado por este delito). El cronograma empezará el 27 de abril y terminará el 6 de junio con la declaración del empresario K (preso desde el 5 abril de 2016).
Los argumentos
El magistrado recordó que el origen de los fondos sospechados empezó con un fraude fiscal de la empresa madre de Báez, Austral Construcciones, a partir del uso de facturas truchas. "Esto le permitió a Báez generar una ganancia ilícita no declarada que luego sería objeto de maniobras de blanqueo", explicó Casanello en su escrito, consigna Clarín.
// Casanello suma nuevas pruebas contra Báez en la causa por las facturas truchas
En este sentido, el juez reiteró que "sin la obra pública no habría habido ingresos" y que en consecuencia tampoco una razón para usar la facturación falsa "que ocultase los dineros negros". Esto responde a la decisión de la Cámara Federal de que el empresario K no vaya a juicio oral y que la causa por lavado se vincule con la de corrupción en la obra pública, por la que el juez federal Julián Ercolini procesó a Báez por asociación ilícita.
El cronograma de la ampliación de indagatorias
El menor de los hijos de Báez inaugurará la nueva ronda de presentaciones de la familia en Comodoro Py. Leandro deberá declarar ante Casanello el 28 de abril, seguido de Luciana (2 de mayo), Melina (3 de mayo) y Martín (4 de mayo). Mientras que Lázaro lo hará el 6 de junio.
Mientras que ya lo hizo el exesposo de Ileana Calabró, Fabián Rossi, que manejaba las cuentas que movieron US$ 20 millones en Suiza, al igual que César Fernández y Eduardo Castro (los tres vinculados a SGI, "La Rosadita").
La lista incluye al presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza, el "exvalijero" Leonardo Fariña, el financista Federico Elaskar, el contador Daniel Pérez Gadín, el abogado Jorge Chueco y el empresario Carlos Molinari, entre otros.
