Como parte de la investigación por presunto lavado de dinero contra Sur Finanzas, propiedad de Ariel Vallejo, el financista vinculado a Claudio “Chiqui” Tapia, la Justicia ordenó la apertura de los celulares secuestrados durante los allanamientos y el análisis de varios documentos.
Así lo decidió el juez federal Luis Armella, quien le otorgó intervención a la fiscal Cecilia Incardona, a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y a la Dirección de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía Federal Argentina (PFA), para que se evalúen los elementos probatorios que habían secuestrado en los 73 procedimientos realizados hasta el momento, aseguró el periodista Bruno Yacono en El corresponsal, conducido por Nelson Castro, en TN.
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La causa avanzó hasta ahora con seis allanamientos en sedes de Sur Finanzas, donde incautaron más de 50 celulares -incluido el de Vallejo- y contratos vinculados a la asistencia financiera a clubes de fútbol, entre otros documentos de interés para el expediente.
La Justicia comenzará a analizar esa información la próxima semana, antes de que comience la feria judicial. En esas pericias podría estar la clave para resolver la incógnita de la procedencia del dinero investigado.
TN pudo acceder a los documentos encontrados en los allanamientos. Son 20 asociaciones distintas, entre clubes de primera, de ascenso, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Superliga.
Entre ellos también están los clubes Independiente, Racing, San Lorenzo, Banfield, Argentinos Juniors, Platense y Barracas Central, presidido por el hijo de “Chiqui” Tapia.
La Justicia sospecha que la firma de Vallejo funcionó como engranaje para blanquear dinero a través de préstamos inflados a clubes con problemas económicos.
Con respecto a la documentación, los investigadores encontraron acuerdos con la Liga Profesional de Fútbol (LPF) por $600.000.000 más IVA y con el Consejo Federal (CFFA) por $200.000.000 más IVA, ambos a ser pagados en diez cuotas.
El dato que llama la atención en la investigación es que en la sede central de Sur Finanzas no hubo ningún contrato sobre el sponsor de la Selección argentina.
Uno por uno, todos los clubes donde secuestraron documentación vinculada con Sur Finanzas
- Asociación de Fútbol de Argentina.
- Superliga Profesional del Fútbol Argentino Asociación Civil.
- Club Atlético Independiente.
- Racing Club Asociación Civil.
- Club Atlético San Lorenzo de Almagro.
- Asociación Atlética Argentinos Juniors.
- Club Atlético Platense.
- Club Atlético Barracas Central.
- Club Atlético Banfield.
- Club Atlético Temperley.
- Club Atlético Los Andes.
- Club Deportivo Morón.
- Club Atlético Brown de Adrogué.
- Club Atlético Acassuso.
- Asociación Civil Deportivo Armenio.
- Club Atlético Excursionistas.
- Club Sportivo Dock Sud.
- Victoriano Arenas.
- Club Atlético Defensores de Glew.
- Club Atlético Estrella del Sur.
