El Ministerio de Justicia, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), investigará los movimientos contables y financieros de la AFA y la Superliga de Fútbol Argentino.
Según informaron en un comunicado, el organismo buscará documentos que respalden gastos e inversiones vinculadas con actividades no incluidas en sus estatutos sociales.
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“Los balances de la AFA y la Superliga sobre los que se han pedido explicaciones superan los US$111.000.000 y US$340.000.000, respectivamente”, detallaron.
En esa línea, indicaron: “Se intimará para brindar explicaciones sobre las cifras contenidas en sus estados contables y financieros, y responder todas las preguntas respecto a las observaciones realizadas, así como se le exige a todas las personas jurídicas privadas registradas, sin excepciones”.
“La AFA es una asociación sin fines de lucro. Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad ante la Ley. Nadie está por encima de la Ley ni tiene privilegios”, expresaron.
El comunicado, difundido por la cartera judicial, advirtió: “La AFA y la Superliga deben cumplir con los mismos requisitos que se le exigen a todas las asociaciones y fundaciones registradas ante la IGJ. La falta de respuesta o el incumplimiento de los requerimientos dentro del plazo otorgado podrá derivar en sanciones económicas severas, tanto para las entidades involucradas como para sus directivos”.
Así eran los contratos que la financiera ligada a Chiqui Tapia tenía con los clubes
En paralelo, el escándalo con Sur Finanzas sumó un nuevo capítulo, luego de que la Justicia detectara documentación sobre los contratos que tenían los clubes con la financiera que es investigada por lavado de dinero.
TN pudo acceder a los documentos encontrados en los allanamientos. Se trata de 20 asociaciones distintas, entre clubes de primera, de ascenso, la AFA y la Superliga.
Además de haber encontrado documentación en la sede de la AFA ubicada sobre Viamonte, hay varios clubes de primera que son investigados. La Justicia sospecha que la firma de Ariel Vallejo, el financista cercano a “Chiqui” Tapia, funcionó como engranaje para blanquear dinero a través de préstamos inflados a clubes con problemas económicos.
Entre ellos están Independiente, Racing, San Lorenzo, Banfield, Argentinos Juniors, Platense y Barracas Central, presidido por el propio hijo de “Chiqui” Tapia.
Con respecto a la documentación, los investigadores encontraron acuerdos con la Liga Profesional de Fútbol (LPF) por $600.000.000 más IVA y con el Consejo Federal (CFFA) por $200.000.000 más IVA, ambos a ser pagados en diez cuotas.
El caso de San Lorenzo es uno de los más impactantes. La Justicia descubrió que en el resumen de la cuenta del conjunto de Almagro había múltiples entradas y salidas de dinero bajo los siguientes conceptos: “Préstamo-descuento de cheque San Lorenzo” y “Cobro Préstamo-Descuento de cheques”.
Los documentos son aún más esclarecedores. El 19 de noviembre del año pasado, San Lorenzo le cedió a Sur Finanzas los derechos de cobro futuros derivados de su participación en la Superliga Profesional del Fútbol Argentino.
