El escándalo con Sur Finanzas sumó un nuevo capítulo, luego de que la Justicia detectara documentación sobre los contratos que tenían los clubes con la financiera que es investigada por lavado de dinero.
TN pudo acceder a los documentos encontrados en los allanamientos. Se trata de 20 asociaciones distintas, entre clubes de primera, de ascenso, la AFA y la Superliga.
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Además de haber encontrado documentación en la sede de la AFA ubicada sobre Viamonte, hay varios clubes de primera que son investigados. La Justicia sospecha que la firma de Ariel Vallejo, el financista cercano a “Chiqui” Tapia, funcionó como engranaje para blanquear dinero a través de préstamos inflados a clubes con problemas económicos.
Entre ellos están Independiente, Racing, San Lorenzo, Banfield, Argentinos Juniors, Platense y Barracas Central, presidido por el propio hijo de “Chiqui” Tapia.
Con respecto a la documentación, los investigadores encontraron acuerdos con la Liga Profesional de Fútbol (LPF) por $600.000.000 más IVA y con el Consejo Federal (CFFA) por $200.000.000 más IVA, ambos a ser pagados en diez cuotas.
El dato que llama la atención en la investigación es que en la sede central de Sur Finanzas no se encontró ningún contrato sobre el sponsor de la Selección Argentina.
El caso San Lorenzo es uno de los más impactantes. La Justicia descubrió que en el resumen de la cuenta del conjunto de Almagro había múltiples entradas y salidas de dinero bajo los siguientes concepto: “Préstamo-descuento de cheque San Lorenzo” y “Cobro Préstamo-Descuento de cheques”.
Los documentos son aún más esclarecedores. El 19 de noviembre del año pasado, San Lorenzo le cedió a Sur Finanzas los derechos de cobro futuros derivados de su participación en la Superliga Profesional del Fútbol Argentino.
La cesión de estos derechos fue otorgada en garantía y seguridad del cumplimiento de la obligación contraída por el Club, el cual incluía un margen crediticio de hasta $600.000.000.
El documento cuenta con la firma del por entonces presidente Marcelo Moretti, del secretario Alejandro Barros y del tesorero Leandro Goroyeski.
Además, los asientos contables y documentos de Sur Finanzas confirman que San Lorenzo solicitó préstamos y descuentos bajo condiciones que, según sostienen desde la investigación, indican un alto costo de financiamiento.
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Uno de los documentos demuestra que Moretti acordó un préstamo a una Tasa Efectiva Anual del 58,65% y un Costo Financiero Total (CFT) del 61,65% sobre cheques por $130.000.000. En paralelo, otro de los acuerdos tenía un CFT de 62,43% sobre $106.000.000.
Otro caso llamativo es el de Barracas Central, club fundado por el propio “Chiqui” Tapia. El “guapo”, manejado por el hijo del presidente de la AFA, firmó un convenio por $120.000.000 más IVA, con la característica particular de haber pactado que sea un único pago el 15 de enero de 2025.
El contrato lo firmaron el presidente de Barracas Central, Matías Tapia, el Secretario General del club, Daniel Pagano, y Ariel Vallejo por Sur Finanzas Group.
Otro caso particular es el de Banfield, donde el presidente Matías Mariotto y el secretario Francisco Rullo firmaron un contrato de US$300.000 a pagarse en 12 cuotas, pero existían otros dos contratos previos.
El primero data del 5 de febrero de 2022 y fue celebrado con la firma Roma Inversiones S.A., una empresa cuya titular era María Fernanda Sena Argis, pero estaba vinculada a Vallejo. Aquel contrato era por una suma total de $12.000.000 más IVA, por el sponsoreo de la camiseta oficial.
El segundo contrato tiene fecha del 12 de diciembre de 2022 y establecía una contraprestación mensual de $4.583.333 más IVA, sujeta a ajuste por IPC.
Otro de los documentos que llamó la atención durante los allanamientos es el que Sur Finanzas firmó con Deportivo Armenio, club que hoy milita en la Primera B Metropolitana.
Armenio recibió $3.000.000 mensuales, es decir, $36.000.000 anuales. El documento cuenta con una particularidad: el monto del contrato está corregido con lapicera.
“No vale”, es la frase que dice sobre la cifra de $600.000 que estaba impresa en los documentos. Hacia el final del contrato, agregaron: "Vale: $3.000.000 (tres millones de pesos) mensuales". Al lado de esa frase aparece la siguiente firma: “Ariel Vallejo. Presidente. Sur Finanzas”.
Los casos de Los Andes y Estrella del Sur cuentan con varios puntos en común: ambos son de la zona sur del conurbano —el área donde habitualmente hacía sus negocios Sur Finanzas— y los dos cuentan con cifras muy superiores al resto de los clubes de la categoría.
El conjunto de Lomas de Zamora registra el patrocinio más alto de la categoría con $15.000.000 mensuales, lo que en suma son $180.000.000 anuales.
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El documento fue firmado por el presidente Omar Plaini —también secretario general del gremio de Canillitas y vocal de la CGT- y el propio Ariel Vallejo. El contrato exige el uso de la CVU y SUR POS de Sur Finanzas para los cobros del club.
Hay varios ejemplos que demuestran la curiosa diferencia del contrato de Los Andes con otros clubes. Platense, club de primera división, tenía un contrato con Sur Finanzas por $120.000.000 anuales; Temperley y Morón, que militan en la misma categoría, mantienen acuerdos por $55.000.000 y $36.000.000 anuales.
Por último, está el caso del Club Estrella del Sur de San Vicente, fundado por el actual intendente kirchnerista Nicolás Mantegazza y cuyo estadio se llama Claudio “Chiqui” Tapia.
El contrato tiene una contraprestación de $5.000.000 mensuales ($60.000.000 anuales), incluso superior al de clubes de la Primera Nacional.
Firmado por su presidente, Pablo Gastón Albarracín, y por Ariel Vallejo, el documento establece que la suma será pagada en efectivo y por adelantado, y el objeto incluye una “ayuda económica” a la institución.
Uno por uno, todos los clubes donde se encontró documentación vinculada con Sur Finanzas
- Asociación de Fútbol de Argentina.
- Superliga Profesional del Fútbol Argentino Asociación Civil.
- Club Atlético Independiente.
- Racing Club Asociación Civil.
- Club Atlético San Lorenzo de Almagro.
- Asociación Atlética Argentinos Juniors.
- Club Atlético Platense.
- Club Atlético Barracas Central.
- Club Atlético Banfield.
- Club Atlético Temperley.
- Club Atlético Los Andes.
- Club Deportivo Morón.
- Club Atlético Brown de Adrogué.
- Club Atlético Acassuso.
- Asociación Civil Deportivo Armenio.
- Club Atlético Excursionistas.
- Club Sportivo Dock Sud.
- Victoriano Arenas.
- Club Atlético Defensores de Glew.
- Club Atlético Estrella del Sur.
