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    La fiscalía antilavado se suma a la investigación de la causa Sur Finanzas

    El titular de la unidad especializada en lavado de dinero, Diego Velasco, intervendrá a pedido de la fiscal Cecilia Incardona.

    10 de diciembre 2025, 14:41hs
    El Gobierno denunció por lavado de dinero y evasión al financista Ariel Vallejo, ligado al Chiqui Tapia. (Foto: Instagram/ Arielvallejo_)
    La fiscalía antilavado se suma a la investigación de la causa Sur Finanzas. (Foto: Instagram/ Arielvallejo_)
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    Mientras continúan los allanamientos, la Unidad Fiscal Antilavado, a cargo de Diego Velasco, se suma en la investigación por la causa Sur Finanzas.

    La fiscalía federal de Lomas de Zamora había pedido su colaboración, ya que es una unidad técnica especializada en lavado de dinero.

    Leé también: El Gobierno enfría la ofensiva contra la AFA para evitar sanciones de la FIFA y se concentra en las sesiones extraordinarias

    En paralelo, el juez Luis Armella ordenó este miércoles que se avance con nueve operativos sobre domicilios de Sur Finanzas, tras la ola de allanamientos sobre 17 clubes el martes.

    Los domicilios de la financiera no son los únicos investigados por estas horas. También se realizan allanamientos en otras empresas que tendrían vínculo con la empresa liderada por el financista Ariel Vallejo.

    Además, el juez Armella ordenó procedimientos sobre las cajas de seguridad que tiene la financiera en los distintos bancos.

    El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, junto al financista Ariel Vallejo. (Foto: Instagram/Ariel Vallejo).
    El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, junto al financista Ariel Vallejo. (Foto: Instagram/Ariel Vallejo).

    Las medidas ordenadas por el juez federal de Lomas de Zamora son un paso más en la investigación por presunto lavado de dinero que lleva adelante la fiscal Cecilia Incardona.

    La causa indaga si Sur Finanzas operó como vehículo para blanquear dinero en negro a través de acuerdos con clubes con problemas económicos.

    Según consta en el expediente, el esquema bajo sospecha se basaría en el otorgamiento de préstamos inflados: instituciones que necesitaban montos menores firmaban por cifras mucho más altas, lo que permitía convertir dinero ilegal en fondos declarados.

    La diferencia regresaba a la financiera para luego ser distribuida entre actores políticos o municipales. Los investigadores apuntan a que estos movimientos podrían haberse canalizado también mediante derechos de televisación o ingresos de marketing.

    Leé también: Los detalles del informe de ARCA sobre los posibles testaferros del “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino

    Los 17 clubes sobre los que la fiscal pide avanzar son Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassusso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.

    Durante los allanamientos, la Policía Federal se llevó documentación administrativa, contratos, computadoras y dispositivos electrónicos para su análisis.

    El foco judicial no se limita solo a las instituciones deportivas. La investigación avanza también sobre un grupo de monotributistas sin capacidad económica real que habrían movido cifras multimillonarias a través de billeteras digitales y cuentas vinculadas a Sur Finanzas.

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