La Justicia realizó 35 allanamientos en la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y en varios clubes de fútbol en el marco de la investigación contra Sur Finanzas, la financiera ligada a Claudio “Chiqui” Tapia. El procedimiento se prolongó por más de 15 horas.
Según pudo saber TN, la Policía Federal se llevó la documentación de los clubes y los equipos electrónicos de las distintas sedes. “Los operativos fueron altamente positivos”, indicaron fuentes de la investigación a este medio.
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“En el día de la fecha, y en el contexto de una investigación que involucra a la empresa Sur Finanzas, se presentaron en la sede de la Liga Profesional de Fútbol funcionarios judiciales en busca de documentación referente a esa causa. Como no podía ser de otra manera y como corresponde, la LPF se puso inmediatamente a disposición de las necesidades requeridas y colaboró en todo lo solicitado por las autoridades”, indicaron al respecto desde la cuenta oficial de la Liga Profesional de Fútbol de la AFA.
En la misma línea, agregaron: “Cabe señalar que la compañía Sur Finanzas sólo tiene un contrato comercial con la LPF como sponsor de sus competencias y que toda acción publicitaria se ha remitido únicamente a ese rol que se detalló oportunamente en un convenio rubricado en su momento”. Y sentenciaron: “La Liga Profesional seguirá estando a disposición para aportar cualquier documentación y facilitar las necesidades judiciales que puedan aclarar cualquier situación”.
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En el caso de San Lorenzo, los allanamientos duraron poco más de 9 horas. “Se llevaron información, aunque nada de la caja de seguridad”, informó a TN el tesorero Claudio Cantero al término del operativo. En tanto, el coordinador de la secretaría de la institución, José Vázquez, confirmó que estuvo en contacto con el presidente Marcelo Moretti. Además, indicó que no se llevaron teléfonos celulares
De acuedo a lo que pudo saber este medio, la Justicia busca encontrar material similar al que se encontró la semana pasada en las oficinas de Sur Finanzas: apuntan a encontrar asientos contables en los clubes, que correspondan las sumas de dinero que decían haber enviado a las instituciones en la financiera.
Uno de los allanamientos más importantes se da en la sede central de la AFA, ubicada sobre Viamonte 1366, donde la Justicia busca confirmar si hay vínculos entre la financiera y la casa madre del fútbol argentino.
También se allana el predio que la AFA posee en Ezeiza para la Selección Argentina y el domicilio donde funciona la Liga Profesional.
Los operativos fueron ordenados hoy por el juez Luis Armella y se dieron en simultáneo en 17 clubes del fútbol argentino.
Se trata de instituciones que tienen acuerdos comerciales con la financiera vinculada con Claudio “Chiqui” Tapia.
Entre los clubes allanados se encuentran Independiente, Racing y San Lorenzo —tres de los cinco grandes del fútbol local— y Barracas Central, el club fundado por Tapia, donde su hijo es el presidente.
La lista la completan Acassusso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Recreativo Estrella del Sur de San Vicente, Temperley, Victoriano Arenas.
Algunos de los clubes mantienen a Sur Finanzas como su sponsor en la camiseta, mientras que la Justicia sospecha que otros recibían préstamos por parte de la financiera.
La fiscal Cecilia Incardona pidió que se levante el secreto fiscal y bancario de los 17 clubes investigados para tratar de establecer si hubo una maniobra de lavado de dinero.
Los investigadores sospechan que Sur Finanzas les daba préstamos a los clubes y los cobraba a través de los derechos de televisación o de marketing.
La semana pasada Vallejos se presentó en la fiscalía para entregar su celular, luego de negarse a hacerlo unos días atrás.
El comunicado de uno de los clubes investigados
Excursionistas, uno de los clubes que fue allanado este martes por la mañana, emitió un comunicado unos minutos después de que se conocieran los operativos.
“El Club Atlético Excursionistas informa a sus socios, simpatizantes y a la opinión pública que el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo, en los términos habituales en los que la institución celebra convenios comerciales para el sostenimiento de sus actividades deportivas y sociales", reza el inicio del comunicado.
En la continuación del escrito, desde el club se desligaron de la financiera: “No mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa".
En ese sentido, agregaron: “Toda vinculación se limitó exclusivamente a la exhibición de marca en los espacios pactados contractualmente, sin participación alguna en su operatoria intenra o en las actividades que hoy son materia de investigación".
“Excursionistas se encuentra a plena disposición de la Justicia y de cualquier autoridad competente que requiera información o documentación relacionada con dicho acuerdo comercial, reafirmando su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de todas las normativas vigentes”, cerraron.
