Fabián Rossi, Eduardo Castro, César Fernández, Carlos Molinari y Juan Alberto De Rasis tendrán prisión domiciliaria por la causa de la Ruta del dinero K.
Las órdenes de detención fueron a partir del fallo de la Corte Suprema que se emitió la semana pasada. La decisión del máximo tribunal confirmó las sentencias por el delito de lavado de dinero.
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A pesar de que inicialmente todos los detenidos debían cumplir su condena en una unidad del Servicio Penitenciario Federal, cada uno se encargó de presentar certificados médicos para tener prisión domiciliaria.
El juzgado analizó sus situaciones y finalmente dio lugar al pedido de ellos. Algunos de los sentenciados tienen más de 70 años, lo que habilita a la Justicia a otorgarles el beneficio.
Las claves de la causa de La Ruta del dinero K
- La causa comenzó en 2013 luego de un informe periodístico en el programa Periodismo Para Todos (PPT) de Jorge Lanata, por eltrece, en donde se aseguraba que el empresario Báez, amigo de Néstor Kirchner y uno de los principales proveedores de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, había sacado del país 55 millones de dólares con maniobras financieras a cuentas en Suiza.
- El programa incluyó las declaraciones de los financistas, Federico Elaskar y Leonardo Fariña, en cámara oculta.
- El juez federal, Sebastián Casanello, ordenó en abril del 2016 las detenciones de Lázaro Báez y de su contador, Daniel Pérez Gadín. En aquel momento también fue arrestado el abogado, Jorge Chueco, cuando huyó hacia Paraguay.
- La instrucción determinó que existió una organización criminal que entre los meses de diciembre del 2010 y abril del 2013 realizó maniobras de lavado de dinero. Allí estaba implicada principalmente la empresa Austral Construcciones (que dirigía Báez) a través de la financiera SGI, mediante un entramado que funcionó en el país y en el exterior y que logró la expatriación de fondos de origen ilícito y su posterior reingreso por un total de US$54.872.866,69.
- Según se estableció, la plata depositada en el exterior llegaba a las cuentas de diversos bancos internacionales –generalmente con bajos controles fiscales- a nombre de otras personas jurídicas.
- Luego se compraron bonos de deuda pública que después se liquidaron en la plaza local, con simulaciones de una supuesta inversión multimillonaria de una empresa fiduciaria suiza para adquirir acciones de la empresa Austral Construcción S.A. (ACSA).
- El proceso terminó en 2021 con la condena a Báez a 12 años de cárcel por “lavado de activos agravado”, entre otras sentencias.
- Finalmente, la Corte Suprema confirmó la semana pasada las condenas por lavado de activos.
