TN

Temas de hoy:

  • Javier Milei
  • Elecciones 2025
  • Conmoción en Tres Arroyos
  • Selección argentina
  • Dólar hoy
  • Cristina Kirchner
  • Thiago Correa
  • Política
  • EN VIVO
    tnPolítica

    Revés judicial para el “Señor del tabaco”: ARCA lo denunció penalmente por lavado de dinero

    El organismo que reemplazó a la AFIP en tareas de fiscalización demandó a Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí. Lo acusa de simular ventas para legitimar fondos de origen ilícito.

    05 de abril 2025, 15:46hs
    Pablo Otero, "el señor del tabaco". (Foto: gentileza Clarín)
    Pablo Otero, "el señor del tabaco". (Foto: gentileza Clarín)

    Pablo Otero, más conocido como el “Señor del tabaco”, quedó en el centro de una nueva tormenta judicial. Esta vez, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) -el organismo que reemplazó a la AFIP-, presentó una denuncia formal por presunto lavado de activos.

    El caso quedó radicado en el juzgado de María Servini, que ahora deberá definir si inicia un nuevo expediente sobre el accionar del empresario al frente de Tabacalera Sarandí, una compañía que desde hace años genera polémica por las denuncias de evasión de impuestos.

    Leé también: La Justicia notificó a Milei sobre la situación de García-Mansilla y crecen las presiones para que renuncie

    Según el informe elaborado por la División de Fiscalización Externa de Grandes Contribuyentes, la empresa habría canalizado más de $33.000 millones entre 2021 y 2023 a través de 23 distribuidores mayoristas que, según los inspectores, carecían de respaldo fiscal y operativo para semejante volumen de negocios. Las marcas involucradas en la operatoria serían Red Point, West, Kiel y Master.

    La hipótesis que ahora se investiga es que Otero habría utilizado a estas distribuidoras como pantalla para aparentar una actividad comercial legal. En los registros, los auditores detectaron que muchas de esas empresas no contaban con personal, sede física, ni tampoco realizaban pagos tributarios o bancarizaban los ingresos.

    Pablo Otero, más conocido como el "Señor del Tabaco". (Foto: Clarín)
    Pablo Otero, más conocido como el "Señor del Tabaco". (Foto: Clarín)

    Además, las facturas emitidas presentaban precios similares a los de compra, algo que, según ARCA, no se condice con una actividad económica con fines de lucro.

    Los pagos, en muchos casos, se habrían realizado en efectivo o mediante depósitos en cuentas recaudadoras, lo que dificultaría seguir el rastro del dinero. Para la agencia, se trataba de un esquema destinado a “infiltrar fondos del circuito informal al sistema legal”, según consta en la presentación judicial.

    Leé también: Caso D’Onofrio: en la financiera vinculada al exministro encontraron recibos de transferencias millonarias

    El crecimiento meteórico de Tabacalera Sarandí no es nuevo. La empresa comenzó a ganar terreno en el mercado tras resistirse judicialmente al pago del impuesto mínimo al tabaco, un tributo que había sido instaurado en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri.

    Otero logró postergar sus obligaciones fiscales con medidas cautelares, alegando que su firma era una pyme y que el gravamen resultaba confiscatorio. Esa jugada le permitió competir con precios muy por debajo de los valores de marcas tradicionales.

    La denuncia por lavado no es el único proceso que enfrenta el empresario. En Mar del Plata avanza una investigación por presunta falsificación de estampillas fiscales y comercialización de cigarrillos con documentación apócrifa. El expediente, a cargo del juez federal Santiago Inchausti, comenzó en 2019 y surgió también de una pesquisa iniciada por la ex AFIP.

    Las más leídas de Política

    1

    El ministro de Seguridad de PBA cruzó a Bullrich por el caso de Thiago Correa: “Hay que meter plata, no bala”

    Por 

    Sebastian Simonetti

    2

    El Gobierno quiere reformar la Policía Federal: cómo es el plan para transformarla en el “FBI argentino”

    Por 

    Ignacio Salerno

    3

    “El periodismo es mucho más que información”: la impactante campaña de ADEPA por el Día del Periodista

    4

    La Corte Suprema se prepara para ratificar la condena a Cristina Kirchner y peligra la candidatura

    Por 

    Adrián Ventura

    5

    Bullrich respaldó al policía que baleó al nene de 7 años en Ciudad Evita: “Fue en legítima defensa”

    Suscribite a los newsletters de TN

    Recibí las últimas noticias de TN en tu correo.

    Temas de la nota

    denunciatabacoARCA

    Más sobre Política

    Javier Milei se reunió con el papa León XIV y lo invitó a visitar la Argentina. (Foto: Reuters/Vatican Media/Mario Tomassetti).

    Javier Milei tuvo su primera reunión con el papa León XIV, quien le anunció que visitará la Argentina

    El presidente de ADEPA, Martín Etchevers, encabezó el lanzamiento de la nueva campaña de la entidad por el Día del Periodismo.

    “El periodismo es mucho más que información”: la impactante campaña de ADEPA por el Día del Periodista

    La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso. (Fotos: NA)

    El ministro de Seguridad de PBA cruzó a Bullrich por el caso de Thiago Correa: “Hay que meter plata, no bala”

    Por 

    Sebastian Simonetti

    Los comentarios publicados en TN.com.ar podrán ser reproducidos parcial o totalmente en la pantalla de Todo Noticias, como así también las imágenes de los autores.

    © 1996 - 2025, Artear

    Seguinos en las redes

    Descargate la app de TN

    google-playapp-store

    Últimas noticias

    • Sin jabones ni químicos: el truco para limpiar los espejos y dejarlos como nuevos
    • Los colores que tenés que usar en junio para atraer dinero, según el Feng Shui
    • Se viralizaron los polémicos mensajes que recibió la China Suárez tras el escándalo con Wanda Nara
    • La FIFA estrenará en el Mundial de Clubes un avance tecnológico que entusiasma a los hinchas de Boca y River

    Secciones

    • Últimas noticias
    • Elecciones 2025
    • Deportivo
    • Show
    • Economía
    • Internacional
    • Opinión
    • Policiales
    • Política
    • Sociedad

    Sitios amigos

    • Grupo Clarín
    • Artear
    • eltrece
    • Ciudad Magazine
    • El Doce
    • Cucinare
    • Canal (á)
    • Clarín
    • Olé
    • Mitre
    • La 100
    • Cienradios
    • TyC Sports
    • La Voz
    • Vía País

    Descargate la app de TN

    google-playapp-store

    Seguinos en las redes

    © 1996 - 2025, Artear

    Mapa del sitio
    Términos y Condiciones
    Políticas de privacidad
    Media Kit