La justicia española investiga una estructura financiera utilizada por políticos italianos y exfuncionarios chavistas para lavar activos en la compra de inmuebles en Madrid y Marbella y en la que estaría involucrado un presunto testaferro vinculado a la familia Kirchner.
Los detalles de esta red de corrupción fueron enviados a la justicia española por autoridades financieras de la isla de Malta, en el Mediterráneo.
Según el medio español El Confidencial, esta red de blanqueo tendría vínculos con el abogado argentino Néstor Ramos, fundador y presidente de Helvetic Services Group, la firma supuestamente usada para ayudar a blanquear unos 55 millones de dólares del empresario Lázaro Báez. Su nombre aparece en la causa de la ruta del dinero K.
“La Audiencia Nacional y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han descubierto a un presunto testaferro del clan Kirchner y a un contable implicado en un caso de corrupción de la Liga Norte italiana detrás de una estructura de blanqueo de capitales que adquirió más de un centenar de inmuebles de lujo en Madrid y Marbella”, asegura la publicación.
Según la investigación, el dinero pasó por un fondo de inversión de Malta. Por allí también se habría movido dinero procedente de la corrupción en Venezuela. El Confidencial dijo que hay pruebas sobre movimientos ilegales por 14,5 millones de euros.
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La causa está en manos del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional española, a cargo de María Tardón. La magistrada investiga a funcionarios y exfuncionarios venezolanos que están acusados de utilizar la empresa de inversión madrileña Columbus One Properties para blanquear dinero mediante la adquisición de hoteles y viviendas.
La red de lavado de activos se extiende también a Italia
Además, las autoridades financieras de Malta informaron que a través de esta red de blanqueo se lavaron fondos de origen italiano bajo el mismo método.
La publicación identificó al italiano Aldo Ventola, de 59 años y residente en Suiza. Según dijo, aportó dinero para constituir en junio de 2015 el fondo Southern Cross Sicav Plc. Las autoridades de Malta identificaron a empresas afincadas en Bérgamo, norte de Italia. Allí, escribió El Confidencial, se encuentran domiciliadas empresas de Ramos.
Ventola, según el informe, estaría vinculado con otro caso de corrupción que involucra a la derechista Liga Norte por el desvió de unos 49 millones de euros de fondos públicos para gastos electorales. Su nombre también figura en los Panamá Papers.
Los gestores del fondo Southern Cross Sicav Plc acordaron en marzo de 2016 “adquirir bienes inmuebles en España” a través de Columbus One Properties Hospitality SL. Ventola habría invertido al menos 14,5 millones de euros.
“Las averiguaciones de Malta le ubican tras un entramado empresarial con domicilio en el número 5 de la calle Vía Masone de Bérgamo, en el norte de Italia, la misma sede de varias empresas pertenecientes al fiduciario argentino Néstor Marcelo Ramos”, escribió el sitio español.
Y añadió: “A la vista de la información mencionada, la Autoridad (Financiera de Malta) considera que existe una alta probabilidad de que la actividad de Southern Cross Sicav Plc no sea legítima y podría utilizarse para actividades delictivas, incluido el blanqueo de capitales”. La licencia de la empresa fue suspendida.
Quién es el empresario Néstor Ramos
Néstor Ramos, de 57 años, fue el fundador y presidente de Helvetic Services Group. El empresario vive en Suiza y fue procesado por el juez federal Sebastián Casanello por lavado de dinero en la causa de la ruta del dinero K. El monto involucrado es de 55 millones de dólares. El fallo fue confirmado por la Cámara Federal.
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Los jueces de la Sala II del tribunal Mariano Llorens y Eduardo Farah dijeron que “hay pruebas suficientes para concluir que Ramos intervino activamente en el montaje de una estructura jurídica, bancaria y financiera en la Argentina y en el extranjero en la que se canalizaron fondos ilegales provenientes de actividades ligadas a delitos precedentes cuyo carácter -en tal sentido- fue afirmado en la sentencia condenatoria dictada en la causa y no está discutido en la presente”.
Según El Confidencial, en la información financiera enviada por Malta se menciona al italiano Véntola, a Ramos y su nexo con la causa de la Ruta del dinero K.
La Justicia argentina condenó a Báez el año pasado a 12 a años de prisión por lavado de dinero. En la misma causa, entre otros involucrados, fueron sentenciados sus hijos Martín Báez, a nueve años de prisión; Leandro, a cinco años; y Luciana y Melina, a tres años en suspenso.
