Gonzalo Fernando María Blanco Di Sipio fue detenido el martes acusado de lavar activos provenientes, según la investigación del juez federal de Morón, Néstor Barral, del tráfico de drogas vinculado a la mafia calabresa, pero podría haber caído casi cuatro años antes cuando su nombre apareció, aunque muy al pasar, en la "Ruta del dinero K".
El juez Barral recibió un año atrás un informe comercial sobre Blanco Di Sipio. El hombre, de 33 años, que se presentaba como corredor de TC Mouras, se había quedado entre 2013 y 2014 con tres propiedades: una por $760.000 en San Isidro, otra por $800.000 en Pilar y la tercera, donada por sus papás, Norberto Fernando Blanco y Lilia Haydée Di Sipio, en Tigre.
El primer inmueble está ubicado en la Avenida del Libertador 13455, en la localidad bonaerense de Martínez. TN.com.ar pudo confirmar de fuentes con acceso a dos expedientes que la compraventa de ese departamento ocasionó que el nombre de Blanco Di Sipio aparecía entre varios más a partir del 22 de marzo de 2016 en la "Ruta del dinero K".
Por aquella época, el juez federal porteño Sebastián Casanello profundizaba su investigación sobre el lavado de activos de Austral Construcciones. Todavía no había ordenado detener a Lázaro Báez ni le había tomado declaración como "arrepentido" a Leonardo Fariña. Tal vez por eso el nombre de Blanco Di Sipio quedó en el olvido.
Lo cierto es que Federico Elaskar, por entonces dueño de Vanquish Capital Group SA, les vendió el 23 de febrero de 2012 a tres personas el inmueble de Martínez por $700.000 (o U$S 160.000 al cambio de ese día en el Banco Nación). Un organismo pidió investigar a dos de esas personas por "el origen de los fondos puestos en circulación" en esa operación, pero no obtuvo respuesta.
Jorge Lanata reveló el domingo 14 de abril de 2013 en Periodismo Para Todos (PPT) la "Ruta del dinero K" con declaraciones de Leonardo Fariña y el propio Elaskar. Quizás por eso, los tres compradores se desprendieron de la propiedad en Martínez al vendérsela el 27 de diciembre de 2013 a Blanco Di Sipio por $760.000 (o U$S117.000, es decir, U$S43.000 menos que casi dos años atrás).
Finalmente, el juez Casanello procesó el 7 de mayo de 2014 a Fariña y a Elaskar por lavado de activos y les embargó sus bienes, entre SGI Argentina -conocida como "La Rosadita", su financiera de Puerto Madero, donde Martín Báez fue grabado contado millones de dólares-, una Ferrari California del "valijero" y una Ferrari 430 del financista. También embargó los bienes de Vanquish Capital Group SA, pero para ese momento el inmueble investigado ya estaba en manos de Blanco Di Sipio.
Blanco Di Sipio ya conocía a uno de los vendedores del departamento de Martínez: el 16 de abril de 2013, ocho meses antes de esa operación, compró un Peugeot 308 Feline HDI por $166.000 (o U$S 32.000) y extendió una cédula azul para una persona de apellido Montes de Oca. Este hombre de 43 años también fue mencionado en el informe comercial que formó parte de la "Ruta del dinero K".
La mayoría del clan Blanco Di Sipio tenía condenas o imputaciones por narcotráfico o lavado de activos en la Argentina, Italia y España. De hecho, Fabián Osvaldo Di Sipio, primo de Gonzalo, debió pagar una multa de €12 millones cuando un tribunal de Trento lo condenó en 2007 a 7 años y 6 meses de prisión por tráfico de estupefacientes entre Italia y España.
Diego Alejandro Di Sipio, otro primo de Gonzalo, era el más sospechado de tener vínculos tenía con la mafia calabresa al haber sido investigado en la Argentina, Italia y España. De hecho, la fiscalía antilavado de Barcelona pidió 5 años de prisión y una multa de €840.000 por blanquear dinero del narcotráfico. Gonzalo ahora fue detenido por orden del juez Barral tras zafar de la "Ruta del dinero K".
