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    Desbaratan un grupo que reclutaba testaferros en un templo umbanda y que evadió $1.200 millones

    La Justicia investiga por asociación ilícita a una organización de 25 personas que creaba sociedades fantasma y emitía facturas truchas, según consignó la AFIP.

    07 de febrero 2019, 17:13hs
    La investigación determinó que dos estudios contables y uno jurídico estaban incluidos en la organización.
    La investigación determinó que dos estudios contables y uno jurídico estaban incluidos en la organización.
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    La Justicia allanó este jueves 20 domicilios tras investigar el accionar de una banda que evadió impuestos por unos 1.200 millones de pesos y que se dedicaba a reclutar testaferros en un templo umbanda en la localidad de Bosques, en Florencio Varela.

    La organización, de acuerdo a la investigación realizada por la AFIP, creó al menos once empresas fantasma. Su modo de operación constaba en la generación de facturas truchas que habrían permitido lavar dinero y evadir la suma de $ 1.250 millones en IVA y en el impuesto a las Ganancias.

    El operativo ordenado por el juzgado nacional en lo Penal Económico N° 7, a cargo de Juan Galván Greenway, permitió el secuestro de documentación y elementos informáticos que ratificarían la existencia de una asociación ilícita integrada por al menos 25 personas, dos estudios contables y un estudio jurídico.

    Desbaratan un grupo que reclutaba testaferros en un templo umbanda y que evadió $1.200 millones

    Uno de los líderes de la organización sería el encargado de reclutar a las personas que simularían ser responsables de sociedades. Para eso, afirmaron desde AFIP, "se valían de las necesidades espirituales y económicas de los fieles de un templo Umbanda de Bosques", en el municipio de Florencio Varela.

    "Se trata de personas en un estado de extrema vulnerabilidad económico-social, que fueron convencidos por los líderes del templo para figurar como presidentes de 11 empresas con facturaciones tan millonarias como falsas. En algunos casos, estos 'servicios' eran retribuidos con una escasa paga que recibían al firmar cheques o alguna otra documentación", explicaron desde el organismo tributario.

    La AFIP había denunciado a fines del año pasado ante la Justicia que la organización se dedicaba a la creación de entidades inexistentes (11 usinas) y que permitieron a sus destinatarios emitir facturas truchas para evadir millonarias sumas de dinero en concepto de IVA y de Ganancias, además de salidas no documentadas de fondos. Los delitos denunciados son asociación ilícita tributaria, evasión impositiva agravada, falsificación de documentos y lavado de activos.

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