La Justicia de Mendoza condenó el martes al exjefe de la Policía Federal Argentina (PFA) en la provincia, el excomisario Dino Enzo Rossignoli, a seis años de prisión efectiva. La sentencia, dictada en sintonía con el pedido de la fiscalía, lo encontró culpable de los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo en concurso real.
Rossignoli, quien se desempeñaba como titular de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Mendoza, fue condenado por integrar y brindar protección a una organización dedicada a la compra y venta ilegal de dólares y otras monedas, encubierta bajo la fachada de joyerías, y al posterior lavado de activos para blanquear las millonarias ganancias.
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La investigación, llevada adelante por la fiscal federal María Alejandra Obregón, logró determinar la existencia de una asociación ilícita que operó entre 2020 y 2022 con el objetivo principal de funcionar como una “cueva” de cambio de divisas sin autorización del Banco Central.
Para sostener la operación, la red había instalado locales comerciales que simulaban ser joyerías en la ciudad de Mendoza. La forma de abastecerlos de efectivo era compleja: utilizaban a un grupo de camioneros que contrabandeaban oro y joyas a Chile, ocultos en los vehículos. El metal precioso era vendido en el país trasandino por dólares o euros, que luego eran retornados a la Argentina, también ocultos en los camiones, y entregados a los líderes de la organización para las operaciones de cambio.
Las ganancias de esta actividad ilegal eran puestas sistemáticamente en el circuito formal mediante el lavado de activos. Se compraron bienes muebles e inmuebles, se alquilaron propiedades para instalar un boliche y un resto-bar, y se organizaron eventos musicales con artistas de renombre, todo para justificar el origen del dinero y simular un flujo de facturación lícito.
Roles en la red criminal
La investigación judicial delineó el rol de los principales condenados:
Dino Enzo Rossignoli (exjefe de la PFA): su función fue la de brindar cobertura y protección a la organización. La fiscalía probó que, en su calidad de comisario jefe, recibió sobornos de los líderes para no actuar, no investigar los delitos y, peor aún, para alertarlos sobre posibles allanamientos a los locales, dándoles tiempo de cesar o minimizar las operaciones ilegales.
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María José Degregorio Flores: fue condenada a dos años y tres meses de prisión en suspenso. Su rol era fundamental para el blanqueo de dinero. Utilizaba sus conocimientos profesionales para disimular las ganancias ilícitas mediante inscripciones ante la ex AFIP, la creación de sociedades por acciones simplificadas (SAS) y sociedades pantalla, y la justificación de un patrimonio espurio.
Junto a ellos, también fue condenado a 1 año de prisión en suspenso Ezequiel Fernández, empleado de una de las joyerías, como partícipe necesario de cohecho activo.
La sentencia dictada por el TOF N°1 se suma a las nueve condenas impuestas en abril pasado a los líderes y otros integrantes de la misma organización, en el marco de juicios abreviados. En aquel momento, las penas alcanzaron hasta los seis años de cárcel efectiva y se establecieron multas millonarias, incluyendo el decomiso de bienes.
