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    La Justicia le dictó la prisión preventiva a la acusada de estafar a la UBA por más de $1500 millones

    La investigación apunta a que Micaela Bounchanavoung estaba al frente de una asociación ilícita que creó empresas fantasmas y correos electrónicos falsos para girar fondos de la universidad a través del Banco Nación.

    16 de mayo 2025, 16:47hs
    Además, el juez Ramos le trabó a la imputada un embargo de 1600 millones de pesos. (Foto: Policía Federal Argentina)
    Además, el juez Ramos le trabó a la imputada un embargo de 1600 millones de pesos. (Foto: Policía Federal Argentina)

    La Justicia federal le dictó la prisión preventiva a Micaela Bounchanavoung, alias “La China”, acusada de haber liderado una banda que realizó una megaestafa contra la Universidad de Buenos Aires (UBA) por más de $1500 millones.

    El titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°9, Sebastián Ramos, sospecha que la mujer lideraba una asociación ilícita que creó empresas fantasmas y correos electrónicos falsos para girar fondos de la casa de estudios a través del Banco Nación.

    Leé también: Megaestafa a la UBA: robaron más de $1500 millones a través de transferencias bancarias fraudulentas

    Por ese motivo, además de la medida contra un entorpecimiento de la causa o riesgo de fuga, el magistrado le trabó un embargo de 1600 millones de pesos y sigue una investigación en reserva hacia otros involucrados en el hecho.

    La investigación por la megaestafa de más de $1500 millones a la UBA

    La causa surgió en octubre del año pasado, luego de la denuncia radicada por las autoridades de las Facultades de Derecho y Odontología. Entonces, el titular de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal N° 8, Eduardo Taiano, abrió un expediente y designó a la Policía Federal al frente de la investigación.

    Los agentes de la División Antifraude, dependientes de la Superintendencia de Investigaciones Federales, empezaron con tareas de campo que incluyeron distintas vigilancias encubiertas, seguimientos y análisis de antenas telefónicas. De esta forma, identificaron a 19 personas que estaban involucradas en las estafas. El fiscal determinó que habían facilitado sus cuentas bancarias para recibir parte de los fondos.

    Los elementos y la documentación reunida durante la investigación por la megaestafa a la UBA. (Foto: Policía Federal Argentina).
    Los elementos y la documentación reunida durante la investigación por la megaestafa a la UBA. (Foto: Policía Federal Argentina).

    A partir de la prueba reunida, el juez Ramos tomó las declaraciones indagatorias a los sospechosos y estableció el modus operandi de la banda.

    Bounchanavoung está detenida desde el 5 de mayo. Antes habían sido capturados otros cinco miembros de la asociación ilícita: son quienes se habían encargado de crear las empresas fantasma y las cuentas de mail falsas que fueron utilizadas para enviar las órdenes de transferencias.

    Fuentes policiales indicaron que “La China”, que ya fue indagada, “aseguraba el éxito de las maniobras fraudulentas investigadas, al distribuir el dinero en cuentas de terceros con la finalidad de desviar los fondos, para luego reinsertar nuevamente esas sumas en el mercado financiero”.

    Así operaba la banda acusada de la megaestafa a la UBA

    A través de fuentes del caso, TN pudo saber que los estafadores crearon un dominio muy similar al institucional de la UBA (tesoreria@ubatic.net.ar) y enviaron desde allí pedidos de transferencias con formularios MEP, un tipo de manual utilizado por empresas para montos elevados.

    En los mails, falsificaron la identidad de un empleado de la tesorería de la Facultad de Derecho y aseguraron que alguien se presentaría luego con la documentación física correspondiente. Esto nunca ocurrió, pero las operaciones fueron igualmente ejecutadas por una sucursal del Banco Nación.

    Leé también: Detuvieron a una mujer acusada de liderar la banda que estafó a la UBA por más de $1.500 millones

    El accionar irregular del banco generó tensiones internas: tanto la UBA como el Banco Nación abrieron investigaciones y sumarios. La universidad sostiene que nunca se ordenaron esas transferencias desde sus canales oficiales y cuestiona que el banco haya completado operaciones de tal magnitud sin validar físicamente al solicitante, como exige el protocolo para este tipo de transacciones.

    Las estafas recayeron en las facultades de Odontología y Derecho de la UBA. (Foto: Google Street View).
    Las estafas recayeron en las facultades de Odontología y Derecho de la UBA. (Foto: Google Street View).

    Las acusaciones incluyen fraude a la administración pública, falsificación de documentos y lavado de dinero.

    El caso también expone una vulnerabilidad en los sistemas de seguridad bancarios, especialmente en operaciones que se sostienen solo con la validación digital de documentos. En este caso, las transferencias se realizaron sin token ni verificación de identidad presencial, lo que facilitó el engaño.

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