TN

Temas de hoy:

  • Javier Milei
  • Retenciones
  • Cumbre del PJ
  • La sucesión de Beatriz Sarlo
  • Dólar hoy
  • Franco Colapinto
  • La boda de Jeff Bezos
  • Policiales
  • EN VIVO
    tnPoliciales

    Imputaron a los dos referentes de la financiera investigada por la estafa piramidal en San Pedro

    Se trata de Luis Pardo y Martín Liberati, quienes eran investigados por el masivo esquema piramidal que dejó a miles de damnificados en la provincia de Buenos Aires.

    12 de octubre 2024, 19:56hs
    La Justicia avanza con la investigación de la supuesta estafa piramidal. (Foto: PFA).
    La Justicia avanza con la investigación de la supuesta estafa piramidal. (Foto: PFA).

    La Justicia dispuso la imputación de Luis Pardo y Martín Liberati de Over Cash, investigados por el masivo esquema piramidal que dejó a miles de damnificados en San Pedro a través de la plataforma de criptomonedas RainbowEX.

    La imputación del delito de intermediación financiera ilegal se dio después de los allanamientos que fueron ordenados por el fiscal Matías Di Lello, que investiga la intermediación financiera en la estafa, mientas algunas víctimas ya comenzaron a declarar en la fiscalía provincial de María Del Valle Viviani.

    Leé también: Vendió su moto y cayó en la estafa piramidal que se investiga en San Pedro: “No alcancé a sacar la plata”

    Días atrás, la Comisión Nacional de Valores (CNV) reveló que RainbowEx, la empresa acusada de realizar la estafa piramidal millonaria en San Pedro, no está autorizada para operar en la Argentina. El informe de la CNV incluye a las aplicaciones Rainbow Exchange, Rainbow wex y Night Consortium, todas involucradas en la acusación que realizaron decenas de vecinos de San Pedro.

    Cómo operaba la firma Knight Consortium

    Los inversores que querían ingresar al esquema se debían registrar en un exchange, una plataforma virtual que se descarga en el celular por un link de APK, ya que la aplicación no está disponible en Google Play ni en Apple Store. Una vez adentro, las personas pueden comprar la criptomoneda Rainbowex.

    Los líderes de Knight Consortium con sede en San Pedro, uno de ellos identificado como Luis Pardo, se encargan de administrar un grupo de Telegram en el que pasan información sobre las operaciones y oportunidades de inversión. Todas las noches, una mujer asiática conocida como “La China”, da señales para que la gente pueda comprar y vender cripto.

    Cuando dan esa señal, la ciudad se paraliza para poder hacer esta operación. La gente deja de trabajar, los negocios cierran, los conductores se detienen, no hay movimiento en la calle mientras es la “hora indicada” para operar.

    Leé también: San Pedro: el informe de la Comisión Nacional de Valores sobre la empresa investigada por la estafa piramidal

    Según pudo saber TN, los acusados hicieron un show en la Ciudad de Buenos Aires el 21 de septiembre para apaciguar las inquietudes de los vecinos. Alquilaron el hotel Emperador, donde vinieron supuestos ejecutivos de Knight Consortium y se les dio premio para incentivarlos.

    A pesar de los rumores sobre una posible estafa, los inversores recién se alarmaron con un posteo del programador Maximiliano Firtman en X. “Les hacen creer a todos que están comprando o vendiendo una cripto y haciendo un 1% o 2% diario de ganancias. Es un APK instalado por fuera de la tienda, son todas cripto falopa inexistentes, es todo simulación, pero todos están chochos creyendo que son los Lobos de Wall Street”, expresó.

    Las más leídas de Policiales

    1

    La Plata: detuvieron a un ginecólogo acusado de abusar sexualmente de una paciente

    2

    Detuvieron a un policía acusado de cometer cuatro robos: intentó refugiarse en el cuartel donde trabajaba

    3

    Un joven de 15 años murió tras ser apuñalado por otro adolescente después de discutir por una bicicleta

    4

    Terror por el “loco de la escopeta” en Wilde: un hombre sale de su casa y les dispara a los automovilistas

    5

    Vuelos clandestinos, 300 kilos de cocaína y un imperio: la historia detrás de la condena a la “Reina del Sur”

    Por 

    Alexis Acuña

    Suscribite a nuestro newsletter de Policiales

    Recibí las últimas noticias sobre Policiales en tu correo.

    Temas de la nota

    San Pedroestafa piramidalcriptomonedas

    Más sobre Policiales

    El hecho ocurrió en el  Complejo Penitenciario Federal NOA III, en Salta. (Foto: gentileza El Tribuno).

    Se peleó con otro preso por un corte de pelo y lo mató a puñaladas: lo condenaron a tres años de cárcel

    Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad provincial, junto al fiscal Guillermo González, que investiga la causa. (Foto: gentileza Cba24n)

    Córdoba: detuvieron al director de la Policía Caminera y a otros seis jefes por una megacausa de corrupción

    Patricia González tenía 50 años y dos hijos. (Foto: gentileza InfoCañuelas).

    Una mujer murió tras quedar atrapada bajo una montaña de basura en Cañuelas

    Los comentarios publicados en TN.com.ar podrán ser reproducidos parcial o totalmente en la pantalla de Todo Noticias, como así también las imágenes de los autores.

    © 1996 - 2025, Artear

    Seguinos en las redes

    Descargate la app de TN

    google-playapp-store

    Últimas noticias

    • No compres esta planta: tu casa se va a llenar de cucarachas
    • Cumbre en el PJ nacional: fuerte respaldo a Cristina Kirchner pero ninguna definición electoral
    • Las fotos del último adiós a René Bertrand: el dolor de su familia y sus amigos
    • La OEA respaldó el reclamo argentino por las Malvinas y le pidió al Reino Unido retomar el diálogo diplomático

    Secciones

    • Últimas noticias
    • Elecciones 2025
    • Mundial de Clubes
    • Deportivo
    • Show
    • Economía
    • Internacional
    • Opinión
    • Policiales
    • Política
    • Sociedad
    • Juegos

    Sitios amigos

    • Grupo Clarín
    • Artear
    • eltrece
    • Ciudad Magazine
    • El Doce
    • Cucinare
    • Canal (á)
    • Clarín
    • Olé
    • Mitre
    • La 100
    • Cienradios
    • TyC Sports
    • La Voz
    • Vía País

    Descargate la app de TN

    google-playapp-store

    Seguinos en las redes

    © 1996 - 2025, Artear

    Mapa del sitio
    Términos y Condiciones
    Políticas de privacidad
    Media Kit