Un abogado adelantó que realizará una denuncia penal contra Rainbowex, la empresa acusada de hacerle una estafa piramidal millonaria a los vecinos de San Pedro a través de una criptomoneda china.
Adolfo Suárez Erdaire es el representante de más de 50 vecinos que ya le pidieron avanzar legalmente contra la empresa sospechada. Algunos pidieron iniciar acciones a modo de prevención y otros porque no pueden retirar sus ahorros.
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Suárez Erdaire detalló que presentará una denuncia penal para la investigación de “un posible delito de estafa”. “El Estado va a tener que responder económicamente porque esto se transformó en la segunda economía de San Pedro. La CNV no revisó, no tomó cartas en el asunto y no se abrió una investigación de oficio para evitar lo de Cositorto. Hoy la página funciona normalmente y te das cuenta a simple vista que es trucha”, explicó el abogado.
En ese sentido, detalló que debe tomar una medida de “prevención de daños” con clientes que obtuvieron préstamos para ingresar en el esquema de Rainbowex: “Tengo que protegerlo frente al banco, explicarle que el cliente estaba convencido y que el Estado Nacional, la CNV, no revisó nada”.
Con respecto a la denuncia, señaló: “Tenemos todo un esquema en el que pedimos que se empiece una investigación que determine por qué se recibía el dinero, por qué se cambiaba y quiénes pueden ser los representantes locales. Ellos tendrán que responder con el patrimonio”.
El abogado aclaró que, si bien es difícil encontrar particulares responsables, sí se detectaron personas involucradas: “Hay articuladores que han hecho un dinero importante, que han ganado un 5% por meterte en la billetera virtual. Hay representantes de China que consiguen la moneda”.
“En San Pedro podés comprar un vehículo con UCDT, lo cual es ilógico. La AFIP nunca controló el ingreso y el egreso de cuentas. Hay muchos responsables en esta cadena”, señaló Suárez Erdaire.
El representante de los vecinos de San Pedro explicó que esta criptomoneda opera hace cuatro años en la ciudad y reconoció que en San Pedro “todo el día se habla de la moneda china”. Asimismo, reconoció que hay muchos de sus clientes que defienden a esta empresa.
“Tengo la mitad de los clientes a favor y la mitad en contra, pero todos me consultan por el tema. Tengo un cliente que metió US$10.000 y otro US$300.000, y la preocupación es si lo van a poder rescatar o no”, planteó el abogado.
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En esa misma línea, contó casos que vivieron algunos de sus clientes: “Hay una señora que puso todos los ahorros de su vida y hace una semana que no la dejan sacarlos. Otros sacaron un crédito o vendieron la casa. Algunos no tienen a donde vivir y están alquilando con lo que ganan de la moneda china”.
El abogado contó también que “todos entregaron sus datos biométricos” al enviar una foto de su cara con su DNI en la mano. “Quiénes lo manejan, cómo y cuándo no lo sabemos”, agregó sobre el tema.
Suárez Erdaire aclaró que “hoy sigue respondiendo la devolución de dinero como corresponde”, pero planteó que eso se puede terminar en poco tiempo: “¿Cuánto va a durar? Esto va a estallar, eso es lo que tiene que tomar conciencia la gente. Reciben ganancias porque mi cliente puso US$300.000. Ese dinero lo están recibiendo y mi cliente va a perderlo”.
Por otra parte, apuntó a quienes están detrás de este esquema: “Hay 3 personas que viven hace 4 años exclusivamente de la moneda china. Personas que con las comisiones obtuvieron rédito al punto de comprarse un convertible”.
Con respecto a un evento de esta empresa que se realizaría la semana que viene en la localidad bonaerense de Chacabuco, cercana a San Pedro, el abogado dijo: “Ellos quieren masificar esto para que siga funcionando, por eso hicieron el evento”.
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Adolfo Suárez Erdaire adelantó que entre jueves y viernes terminará de reunir los documentos para presentar la denuncia fiscal que comience a darle un curso a la investigación. Pese a ello, aclaró: “Cualquier fiscalía puede intervenir de oficio y no lo hace”.
