TN

Temas de hoy:

  • Javier Milei
  • Triple crimen en Florencio Varela
  • Dólar hoy
  • Tensión del Gobierno con el campo
  • Elecciones 2025
  • Policiales
  • EN VIVO
    tnPoliciales

    Un argentino fue investigado en EEUU: lo acusan de estafar a familiares y amigos por más de US$10 millones

    Interpol emitió una alerta roja en contra de Máximo Witte. La Justicia cree que intentó “lavar” millones de dólares en el universo cripto.

    08 de junio 2024, 17:35hs
    Máximo Witte tiene 47 años y estuvo demorado en Estados Unidos (Foto: Gentileza Info7).
    Máximo Witte tiene 47 años y estuvo demorado en Estados Unidos (Foto: Gentileza Info7).
    Escuchar nota
    Compartir

    Máximo Witte, argentino de 47 años, fue investigado en Venice, California, en el marco de una causa por estafas que incluye a amigos y familiares como damnificados.

    La Aduana denunció a Witte ante la Justicia argentina, que libró una orden de captura internacional, lo que llevó a que Interpol emitiera una notificación roja en su contra.

    Leé también: Un barrabrava de Boca que estaba prófugo fue detenido en el patio de comidas de un shopping

    Witte fue demorado en Estados Unidos pero por cuestiones migratorias, pese a que en su país de nacimiento lo acusasen de cometer múltiples estafas, de lavado de activos y de intermediación financiera no autorizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

    Los delitos que se le acusan establecen penas máximas de prisión de 6, 10 y 4 años, respectivamente. Las denuncias en su contra se habrían originado desde su círculo íntimo: Witte habría montado un esquema ponzi, una forma de estafa piramidal en la que, con fondos de inversiones recientes, pagaba utilidades de los inversores anteriores.

    En el marco de sus tareas investigativas, la Aduana dio aviso a la Justicia e intervino el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo del doctor Pablo Yadarola, secretaría N° 3 a cargo del doctor Damián Mazzucco. En la exhaustiva investigación declararon, en carácter de damnificadas, más de 50 personas.

    También se cree que Witte habría apelado al mercado cripto para lavar activos por un monto estimado de USD10 millones. Su supuesto objetivo era borrar su trazabilidad y suprimir toda vinculación con su origen.

    El alerta que emitió Interpol para dar con Witte (Foto: AFIP).
    El alerta que emitió Interpol para dar con Witte (Foto: AFIP).

    Las estafas se habrían cometido entre 2015 y noviembre de 2022, momento en el que Witte -que residía en la localidad bonaerense de Olivos- se radicó en Estados Unidos.

    Las más leídas de Policiales

    1

    Denunciaron a los alumnos que entonaron cánticos antisemitas: la fiscalía busca identificarlos

    2

    Quién es y de qué está acusada la séptima detenida por el triple crimen en Florencio Varela

    3

    Florencio Varela: la hermana de una de las víctimas del triple crimen publicó un emotivo video para recordarla

    4

    Se negó a declarar el sexto detenido por el triple crimen de Varela

    5

    Triple crimen: detuvieron a la mujer que iba en uno de los autos que se habría usado en el secuestro

    Suscribite a nuestro newsletter de Policiales

    Recibí las últimas noticias sobre Policiales en tu correo.

    Temas de la nota

    estafasInterpolEstados Unidos

    Más sobre Policiales

    Priscila Selena Barzola Bustos está desaparecida desde el domingo. (Fotos: gentileza Diario de Cuyo y Huarpe).

    Desesperada búsqueda de una joven de 18 años: sospechan que cayó en una red de trata a través de un videojuego

    Florencia Ibáñez, la sobrina de Víctor Sotacuro Lázaro, es la séptima detenida por el triple crimen en Florencio Varela. (Foto: NA).

    Quién es y de qué está acusada la séptima detenida por el triple crimen en Florencio Varela

    Florencio Varela: la hermana de una de las víctimas del triple crimen publicó un emotivo video para recordarla

    Florencio Varela: la hermana de una de las víctimas del triple crimen publicó un emotivo video para recordarla

    Los comentarios publicados en TN.com.ar podrán ser reproducidos parcial o totalmente en la pantalla de Todo Noticias, como así también las imágenes de los autores.

    © 1996 - 2025, Artear

    Seguinos en las redes

    Descargate la app de TN

    google-playapp-store

    Últimas noticias

    • Investigan si falló el paracaídas o hubo un error humano en la muerte de la mujer que saltó desde una avioneta
    • Desesperada búsqueda de una joven de 18 años: sospechan que cayó en una red de trata a través de un videojuego
    • Martín Fierro 2025: los detalles de la fiesta de la TV y la lista con todos los ganadores
    • Ovación y emoción en los premios Martín Fierro 2025 a la TV: así fue el homenaje a Jorge Lanata

    Secciones

    • Últimas noticias
    • Elecciones 2025
    • Dólar
    • Deportivo
    • Show
    • Economía
    • Internacional
    • Opinión
    • Policiales
    • Política
    • Sociedad
    • Juegos

    Sitios amigos

    • Grupo Clarín
    • Artear
    • eltrece
    • Ciudad Magazine
    • El Doce
    • Cucinare
    • Canal (á)
    • Clarín
    • Olé
    • Mitre
    • La 100
    • Cienradios
    • TyC Sports
    • La Voz
    • Vía País

    Descargate la app de TN

    google-playapp-store

    Seguinos en las redes

    © 1996 - 2025, Artear

    Mapa del sitio
    Términos y Condiciones
    Políticas de privacidad
    Media Kit