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    Cierra Mossack-Fonseca, la financiera involucrada en los Panamá Papers

    La compañía dejó de tener clientes luego del escándalo por la investigación periodística que expuso la creación de miles de empresas offshore vinculadas a políticos, deportistas y famosos.

    15 de marzo 2018, 02:10hs
    La empresa estaba activa desde hace 40 años.
    La empresa estaba activa desde hace 40 años.

    La financiera Mossack-Fonseca informó que dejará de operar tras cuatro décadas de actividad y haber contado con oficinas en 40 países y tener 600 colaboradores, ya que el escándalo por los Panamá Papers repercutió en su estructura: desde abril de 2016 redujo el personal, hasta llegar a tener el último tiempo solo 50 empleados.

    "El deterioro reputacional, la campaña mediática, el cerco financiero y las actuaciones irregulares de algunas autoridades panameñas han ocasionado un daño irreparable, cuya consecuencia obligada es el cese total de operaciones al público a finales del presente mes", señaló le empresa en un comunicado.

    Los documentos expuestos por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés) demostraron cómo a través de empresas creadas por la firma panameña, líderes políticos, figuras del deporte y del espectáculo guardaban sus fortunas en paraísos fiscales. La actividad no era ilegal, pero el origen del dinero de cada uno de ellos pudo haberlo sido, ya que se sospecha que el terrorismo y el crimen organizado estuvieron involucrados.

    El escándalo golpeó duramente a la compañía financiera de Panamá, que debió enfrentar críticas y exigencias del extranjero para que el país centroamericano impulsara la transparencia en su actividad de servicios y modificara sus normas para combatir la evasión fiscal.

    Cierra Mossack-Fonseca, la financiera involucrada en los Panamá Papers

    Mossack-Fonseca defendió su actividad y denunció que fue víctima de un ataque cibernético mundial. A pesar de eso la firma jamás pudo recuperarse mientras seguían saliendo a la luz nuevos casos en que políticos, empresarios y figuras de todo el mundo aparecían en su listado de clientes para gestionar sociedades y mover su dinero.

    // "Panamá papers", una investigación global sobre firmas off-shore

    Antes de cerrar, un reducido grupo de colaboradores seguirá atendiendo solicitudes y consultas de las autoridades, así como de otras entidades públicas y privadas. La firma no fue objeto de investigaciones en Panamá, aunque los dos socios mayoritarios, Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, fueron detenidos a principios de 2017, cuando su empresa fue involucrada en las investigaciones de lavado de dinero y corrupción que salpicó a políticos y empresarios en Brasil. Ambos quedaron en libertad meses después al pagar una fianza.

    El caso en la Argentina

    En la Argentina el escándalo salpicó a Mauricio Macri. Al conocerse la investigación periodística trascendió que el mandatario estaba relacionado a dos sociedades off shore Fleg Trading Ltd y Kagemusha SA. Según los documentos en las dos empresas el presidente figuraba como director junto a su padre Franco y su hermano, Gianfranco, pero tanto públicamente como en la causa sostuvo que no había tenido intervención en esas firmas.

    // Panamá Papers: la Justicia desvinculó a Mauricio Macri

    El 20 de septiembre de 2017 la Justicia en lo Civil estableció que Macri "no fue socio, ni accionista" de esas sociedades. El juez Andrés Guillermo Fraga firmó una resolución en una causa por "acción declarativa de certeza" donde el mandatario accionaba contra su padre, Francisco Macri, para demostrar que no había tenido intervención.

    "Mauricio Macri no fue socio ni accionista de la sociedad Fleg Trading Ltd, que no percibió dividendos ni ningún tipo de utilidades ni ganancia alguna de Fleg Trading Ltd. Solo aceptó el cargo de director de Fleg Trading para el que fue designado por Franco Macri, al solo y único efecto de designar un reemplazante y renunciar", sostuvo el magistrado. Y agregó: "No participó en las decisiones empresarias ni en negocio alguno de Fleg Trading Ltd, ni fue titular o cotitular de ninguna cuenta corriente bancaria en el país o en el exterior de dicha sociedad, que no percibió honorarios como director ni ninguna otra retribución de Fleg Trading Ltd".

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