TN

Temas de hoy:

  • Javier Milei
  • Juicio de YPF
  • Cristina Kichner
  • Legislativas bonaerenses
  • Dólar hoy
  • Mundial de Clubes
  • Aumentan las naftas
  • Ola polar
  • Internacional
  • EN VIVO
    tnInternacional

    Filtraron datos del banco Credit Suisse y quedaron al descubierto secretos de narcos y criminales

    Es la segunda entidad financiera más grande de Suiza. La investigación Secretos Suizos unió a unos 50 medios internacionales analizó 18 mil cuentas bancarias.

    20 de febrero 2022, 20:40hs
    Un escándalo envuelve al Credit Suisse (Foto: AP)
    Un escándalo envuelve al Credit Suisse (Foto: AP)

    Una filtración de datos reveló que el Credit Suisse, el segundo banco más grande de Suiza, guardó durante años fortunas de personas vinculadas a la corrupción en todo el mundo, entre ellos empresarios sancionados o violadores de los derechos humanos. En total se menciona un monto total de unos 100.000 millones de dólares, publicó este domingo The New York Times.

    Leé también: 9 de diciembre: Día Internacional contra la Corrupción

    La investigación abarca cuentas abiertas entre 1940 y 2020. En un comunicado, la entidad suiza rechazó “enérgicamente las acusaciones e insinuaciones sobre las supuestas prácticas comerciales del banco’'.

    La investigación comenzó hace más de un año tras una denuncia anónima

    El diario alemán Sueddeutsche Zeitung recibió los datos de forma anónima a través de un buzón digital hace más de un año.

    El periódico dijo que evaluó los datos, que abarcaron desde la década de 1940 hasta bien entrada la década pasada, junto con el Proyecto de Informes de Corrupción y Crimen Organizado y unos 50 medios, incluidos The New York Times, The Guardian y Le Monde.

    Credit Suiss en el ojo de la tormenta (Foto: Reuters)
    Credit Suiss en el ojo de la tormenta (Foto: Reuters)

    Además, dijo que los datos apuntan a que el banco aceptó “autócratas corruptos, presuntos criminales de guerra y traficantes de personas, narcotraficantes y otros criminales’' como clientes.

    La investigación analizó una 18 mil cuentas bancarias del Credit Suisse

    Unos 50 medios de todo el mundo, coordinados por el Proyecto de Informes de Corrupción y Crimen Organizado, analizaron los datos de unas 18.000 cuentas del banco suizo filtradas hace un año al Süddeutsche Zeitung. La investigación fue bautizada como los “Secretos Suizos”.

    En total se menciona a 37.000 personas o empresas, según el diario Le Monde.

    Leé también: Neobancos: ¿Cómo será el futuro de la banca?

    El informante anónimo dijo al consorcio mediático que las leyes de secreto bancario suizas eran “inmorales”, y agregó: “El pretexto de proteger la privacidad financiera es una mera hoja de parra que cubre el vergonzoso papel de los bancos suizos como colaboradores de los evasores fiscales”.

    Una investigación que sacude al mundo bancario
    Una investigación que sacude al mundo bancario

    La filtración sigue la estela de otras como los “Papeles de Panamá” o los “Papeles de Pandora”.

    La filtración reveló cuentas vinculadas al saqueo a la petrolera estatal venezolana PDVSA

    La nueva investigación reveló que Credit Suisse abrió cuentas y sirvió como clientes en un periodo comprendido entre 1940 y la década de 2010 “no solo a los ultra ricos, sino también a personas cuyas situaciones problemáticas habrían sido obvias para cualquiera que pusiera sus nombres en un motor de búsqueda” como Google.

    Incluso, según EFE, el banco supuestamente desoyó alertas de sus propios empleados sobre “actividades sospechosas” en las finanzas de sus clientes, entre ellos acusados de corrupción en torno a la petrolera estatal de Venezuela (PDVSA); figuras gubernamentales en Medio Oriente o altos funcionarios de inteligencia de países colaboradores con Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo, así como sus familiares.

    En el caso de la petrolera venezolana figuran “más de 20 venezolanos” relacionados con “esquemas de corrupción en PDVSA” que sumaron “activos por más de 273 millones de dólares en 25 cuentas del Credit Suisse y posiblemente mucho más”, reportaron los portales Armando-Info y Efecto Cocuyo.

    Quiénes son los titulares de cuentas bancarias citados en el informe sobre el Credit Suisse

    Entre los tenedores de cuentas con balances millonarios se cita al exviceministro de energía venezolano Nervis Villalobos; los hijos del expresidente egipcio Hosni Mubarak, Alaa y Gamal Mubarak; el rey Abdulá II de Jordania; o los hijos de un funcionario de inteligencia paquistaní, Akhtar Abdur Rahman Khan, que ayudó a canalizar dinero de Estados Unidos y otros países a los muyahidines en Afganistán en los 80.

    Leé también: El mapa de la corrupción: quiénes son los dirigentes y exfuncionarios con más causas en la Justicia

    Algunas de esas figuras, como los hijos de Mubarak o el rey jordano, negaron que los fondos deopositados en la segunda mayor entidad del sistema suizo correspondiera a conductas inapropiadas.

    Qué dijo el Credit Suisse tras la denuncia

    En un comunicado, Credit Suisse afirmó que los datos analizados eran “parciales, inexactos o sacados de contexto, lo que resulta en una presentación sesgada de la conducta empresarial del banco”.

    ”El 90% de las cuentas afectadas ya han sido cerradas, más del 60% de las cuales se cerraron antes de 2015″, dijo el banco.

    Además, afirmó que estaba “llevando a cabo una investigación” sobre la filtración de datos. Las revelaciones se concentran principalmente en los países en desarrollo de África, Medio Oriente, Asia y América del Sur. Los clientes domiciliados en Europa occidental solo representan el 1% del total, según el periódico.

    Las más leídas de Internacional

    1

    Elecciones en Chile: en un clima de fuerte polarización, 3 pinochetistas enfrentarán a una candidata comunista

    Por 

    Marcelo Izquierdo

    2

    Ataque mortal en EE.UU.: al menos dos bomberos murieron tras un tiroteo en medio de un incendio forestal

    3

    Impactante video: los primeros intentos de rescatar a la turista brasileña que murió en un volcán en Indonesia

    4

    Un drone capturó una impactante imagen de la turista brasileña que murió al caer en un volcán en Indonesia

    5

    El drama de la mujer que busca a dos hermanos perdidos en una fosa donde encontraron los restos de 800 chicos

    Por 

    Julieta Ortiz

    Suscribite a los newsletters de TN

    Recibí las últimas noticias de TN en tu correo.

    Temas de la nota

    Credit SuisseCorrupción

    Más sobre Internacional

    Varios cuerpos decapitados aparecieron colgados de un puente en Sinaloa (Foto: Cortesía/diario Noroeste)

    Horror en México: aparecieron los cuerpos de 20 hombres colgando de un puente y decapitados

    Mehmet Oz, director de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (Foto: Reuters/Kevin Lamarque)

    Desbaratan un gigantesco fraude por más de U$S 14.000 millones contra el sistema de salud de EE.UU.

    Dos mujeres se refrescan en una fuente pública en Sevilla (Foto: Reuters)

    Alerta por una ola de calor en Europa: más de 40 grados en Portugal y posibles incendios en varios países

    Los comentarios publicados en TN.com.ar podrán ser reproducidos parcial o totalmente en la pantalla de Todo Noticias, como así también las imágenes de los autores.

    © 1996 - 2025, Artear

    Seguinos en las redes

    Descargate la app de TN

    google-playapp-store

    Últimas noticias

    • Sin cepo al dólar: a cuánto cotizaron el oficial y las otras opciones cambiarias este lunes 30 de junio
    • El picante posteo de Fluminense tras dar el batacazo y eliminar al Inter del Mundial de Clubes
    • Hoy será la noche más fría del año en Buenos Aires: a cuánto bajará la temperatura
    • Euro hoy y euro blue: a cuánto cotizaron este lunes 30 de junio

    Secciones

    • Últimas noticias
    • Elecciones 2025
    • Mundial de Clubes
    • Deportivo
    • Show
    • Economía
    • Internacional
    • Opinión
    • Policiales
    • Política
    • Sociedad
    • Juegos

    Sitios amigos

    • Grupo Clarín
    • Artear
    • eltrece
    • Ciudad Magazine
    • El Doce
    • Cucinare
    • Canal (á)
    • Clarín
    • Olé
    • Mitre
    • La 100
    • Cienradios
    • TyC Sports
    • La Voz
    • Vía País

    Descargate la app de TN

    google-playapp-store

    Seguinos en las redes

    © 1996 - 2025, Artear

    Mapa del sitio
    Términos y Condiciones
    Políticas de privacidad
    Media Kit