El juez Martín Yadarola procesó y les dictó prisión preventiva a Ignacio Ohrwaschel, Martín Tomás Ohrwaschel y Sebastián Ignacio Ohrwaschel acusados de cometer estafas bajo la promesa de realizar inversiones y trasladar activos en dólares desde el exterior a la Argentina. Las presuntas maniobras defraudatorias estuvieron vinculadas a la financiera “Cambio Posadas”, ubicada en Posadas 1562.
La resolución analiza seis hechos ocurridos entre 2021 y 2025 relacionados con operaciones de cambio, transferencias internacionales, inversiones financieras y criptomonedas.
Según la investigación, los acusados habrían utilizado la fachada de respaldo de “Cambio Posadas” para generar confianza y captar dinero de particulares bajo distintas promesas: entrega de efectivo en la Argentina tras transferencias al exterior, inversiones con altos rendimientos mensuales, minería de criptomonedas y administración de activos digitales.
El juzgado sostuvo que los episodios presentaban un patrón común basado en la recepción de fondos, incumplimientos posteriores y sucesivas excusas para evitar la devolución del dinero.
Uno de los casos más relevantes es el de un denunciante que transfirió US$117.980 a una cuenta de “Export Experts Inc.” en Wells Fargo Bank con la expectativa de recibir el dinero en la Argentina, algo que nunca habría ocurrido. Otro expediente incorporado al procesamiento refiere a un inversor que entregó US$190.000 para supuestas operaciones financieras y criptomonedas con promesas de retornos mensuales del 4% al 5%, fondos que tampoco habrían sido restituidos pese a mediaciones y compromisos de pago.
La resolución también incluye la denuncia de un ciudadano que transfirió US$4.100 desde Alemania para afrontar gastos médicos en la Argentina y, según su versión, jamás recibió el efectivo pactado. A eso se suma el caso de una inversión de US$11.400 en un presunto esquema de minería de criptomonedas respaldado con contratos de mutuo y pagarés, donde, según el expediente, solo se devolvieron US$1.000.
Uno de los capítulos más delicados de la causa involucra la presunta apropiación de 2,5 Bitcoin pertenecientes a dos denunciantes. La investigación tecnológica rastreó las transferencias y obtuvo información aportada por Binance, que indicó que la cuenta receptora de los activos digitales estaba registrada con datos personales atribuidos a Martín Ohrwaschel, incluyendo DNI, correo electrónico y número telefónico. El expediente incorpora además conversaciones de WhatsApp, audios, documentación bancaria, comprobantes Swift y análisis de trazabilidad blockchain.
Por último, el procesamiento con prisión preventiva incluye una supuesta estafa que consistió en la promesa de entregar US$320.000 en la Argentina. Esos fondos fueron girados también a una cuenta del Wells Fargo Bank en EEUU (a nombre de Landlord Delight LLC), por indicación de ellos y tras una serie de excusas tampoco habrían entregado los fondos.
Los imputados, que quedaron detenidos, negaron haber cometido estafas y sostuvieron que todas las operaciones correspondían a acuerdos comerciales privados. También afirmaron que las cuentas utilizadas en el exterior no les pertenecían y que los conflictos debían resolverse en el ámbito civil y no penal.
Sin embargo, el juzgado entendió que las pruebas reunidas resultaban suficientes para avanzar con el procesamiento y destacó además la existencia de otros antecedentes e investigaciones conexas vinculadas a los mismos acusados. Se trata de un expediente que ya se encuentra radicado en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 7.
El procesamiento dispuso embargos de hasta $1.500.000.000 y distinguió responsabilidades, mientras a Martin Tomás Ohrwaschel le imputó la totalidad de los seis hechos, a Sebastián Ignacio Ohrwaschel cuatro casos y a Ignacio Ohrwaschel solo dos. Asimismo, mientras los dos primeros están detenidos, el último, por su salud y edad obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria.
