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    La AFIP comenzó a fiscalizar a 950 personas con U$S2600 millones sin declarar en el exterior

    El fisco prorrogó la feria fiscal, pero excluyó de esa prórroga de plazos a contribuyentes que mantenían dinero en el extranjero sin pagar impuestos.

    28 de abril 2020, 09:45hs
    La AFIP comenzó a fiscalizar a 950 personas con U$S2600 millones sin declarar en el exterior

    Mientras el Congreso avanza con el impuesto a la riqueza, que busca gravar por única vez a los patrimonios más altos del país, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comenzó a fiscalizar a 950 contribuyentes que tenían U$S2600 millones sin declarar y advirtió que, para ellos, no correrá la feria fiscal que se prorrogó este martes hasta el fin de la cuarentena.

    La resolución 4703/2020 de AFIP amplió hasta el 10 de mayo los alcances de la feria fiscal extraordinaria. Se trata de una prórroga de plazos para distintos trámites: determinaciones de oficio, sumarios, multas, descargos, clausuras, intimaciones de pago, etcétcera.

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    Pero el artículo 2 de la norma agrega una particularidad. La entidad que encabeza Mercedes Marcó del Pont resolvió "habilitar la feria fiscal extraordinaria a que se refiere el artículo anterior, para los procedimientos de fiscalización correspondientes a la información proporcionada a esta Administración Federal por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a partir del día siguiente al de la publicación de la presente en el Boletín Oficial".

    La Ocde alcanzó a la AFIP información sobre activos financieros (cuentas bancarias e inversiones en títulos y acciones) de argentinos en el exterior. Del cruce de información, el fisco detectó que 950 argentinos tenían U$S2600 millones fuera de los registros. Son cuentas de más de un millón de dólares. Como informó TN.com.ar, si el recorte hubiera sido un escalón más abajo (U$S500.000 o U$S700.000, por ejemplo), la cifra hubiera crecido "de manera exponencial", de acuerdo a fuentes del organismo. Quedará para una segunda etapa.

    Se trata de información correspondiente a 2017 que la OCDE entregó a la Argentina en septiembre de 2018 y que permaneció empaquetada y sin analizar hasta que Marcó del Pont asumió en la AFIP.

    La AFIP comenzó a fiscalizar a 950 personas con U$S2600 millones sin declarar en el exterior

    Esas cuentas, a su vez, se dividen en tres grupos. Están quienes directamente no declararon tener patrimonio susceptible de ser gravado con el impuesto a los Bienes Personales. Luego, quienes declararon Bienes Personales pero sin activos en el exterior. Y, por último, quienes subdeclararon sus fondos alojados en el extranjero.

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    Se desconoce si estos contribuyentes habían exteriorizado patrimonio en el último blanqueo de capitales, en el que se declararon casi U$S110.000 millones de activos, de los cuales el 80% está alojado en el exterior. Si participaron del blanqueo pero no declararon todos los activos, perderían los beneficios de esa ley.

    La AFIP ya comenzó a enviar inspectores a los domicilios de estos contribuyentes en todo el país, que no podrán acogerse a la extensión de plazos de la feria fiscal para responder.

    Quien encabeza el operativo es el subdirector de Fiscalización, el contador Julio Ruiz. Con él trabaja la economista especializada en fuga y evasión Verónica Grondona.

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